{"id":454089,"date":"2026-03-17T17:46:00","date_gmt":"2026-03-17T17:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2026\/03\/17\/suedkorea-ohrfeigt-bithumb-wegen-665-millionen-verstoessen-gegen-aml-vorschriften\/"},"modified":"2026-03-17T18:01:57","modified_gmt":"2026-03-17T18:01:57","slug":"suedkorea-ohrfeigt-bithumb-wegen-665-millionen-verstoessen-gegen-aml-vorschriften","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/03\/17\/suedkorea-ohrfeigt-bithumb-wegen-665-millionen-verstoessen-gegen-aml-vorschriften\/","title":{"rendered":"S\u00fcdkorea ohrfeigt Bithumb wegen 6,65 Millionen Verst\u00f6\u00dfen gegen AML-Vorschriften"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Einblicke:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Die s\u00fcdkoreanische FIU verh\u00e4ngte gegen Bithumb eine Geldstrafe in H\u00f6he von 36,8 Milliarden Euro und eine sechsmonatige teilweise Aussetzung der Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen das AML-Gesetz.<\/li>\n\n\n\n<li>Die FIU deckte 6,65 Millionen Verst\u00f6\u00dfe bei Bithumb auf. Darunter waren 3,55 Millionen Fehler bei der Kundenidentifizierung und 3,04 Millionen Limit\u00fcberschreitungen. <\/li>\n\n\n\n<li>Der CEO von Bithumb erhielt eine Verwarnung, w\u00e4hrend der Reporting Manager der B\u00f6rse von den Aufsichtsbeh\u00f6rden f\u00fcr sechs Monate suspendiert wurde.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die s\u00fcdkoreanische Financial Intelligence Unit verh\u00e4ngte gegen Bithumb eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (24 Millionen Dollar). Au\u00dferdem ordnete sie eine sechsmonatige teilweise Aussetzung bestimmter Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten an. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aktion wurde am 16. M\u00e4rz angek\u00fcndigt. Sie bezieht sich auf Verst\u00f6\u00dfe gegen das Gesetz \u00fcber die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsdaten. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Fall stellt eine der gr\u00f6\u00dften Krypto-B\u00f6rsen S\u00fcdkoreas unter strenge beh\u00f6rdliche Kontrolle. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden haben gehandelt, nachdem sie die Kontrollen von Bithumb zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2033538672922866061?s=20\">\u00fcberpr\u00fcft hatten<\/a>. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aussetzung gilt nur f\u00fcr neu registrierte Nutzer. Die lokalen Beh\u00f6rden haben best\u00e4tigt, dass bestehende Kunden weiterhin auf der Plattform handeln und Geld bewegen k\u00f6nnen. Diese Aktivit\u00e4ten bleiben auch w\u00e4hrend der Sanktionsfrist erlaubt.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Strafe wurde verh\u00e4ngt, nachdem die FIU Inspektionen bei den wichtigsten inl\u00e4ndischen Kryptob\u00f6rsen im Zeitraum von 2024 bis 2025 durchgef\u00fchrt hatte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb ist die zweitgr\u00f6\u00dfte Kryptob\u00f6rse S\u00fcdkoreas, gemessen an der Marktposition. Der Fall hat aufgrund der H\u00f6he der Geldstrafe und der Anzahl der von den Aufsichtsbeh\u00f6rden angef\u00fchrten Compliance-Verst\u00f6\u00dfe Aufmerksamkeit erregt. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Ma\u00dfnahme verst\u00e4rkt einen breiteren Trend zur strengeren <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/03\/08\/suedkorea-plant-krypto-regeln-fuer-unternehmen-ohne-zugang-zu-usdt-und-usdc\/\">Durchsetzung<\/a> auf dem s\u00fcdkoreanischen Markt f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte. Die Finanzbeh\u00f6rden intensivieren die \u00dcberpr\u00fcfung von B\u00f6rsengesch\u00e4ften, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">S\u00fcdkoreas Aufsichtsbeh\u00f6rden nennen 6,65 Millionen Compliance-Verst\u00f6\u00dfe<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nach Angaben der FIU hat Bithumb etwa 6,65 Millionen Verst\u00f6\u00dfe gegen die AML-Vorschriften des Landes begangen. Der gr\u00f6\u00dfte Teil davon betraf Vers\u00e4umnisse bei der \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rden meldeten 3,55 Millionen Verst\u00f6\u00dfe im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Kundenidentifizierung. Diese Verst\u00f6\u00dfe untergruben die zentralen Know-Your-Customer-Kontrollen auf der Finanzplattform. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Weitere 3,04 Millionen F\u00e4lle standen im Zusammenhang mit Vers\u00e4umnissen bei der Einschr\u00e4nkung von Transaktionen, die nach dem Gesetz h\u00e4tten gesperrt werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese Kontrollen dienen dazu, Transaktionen zu stoppen, wenn die erforderlichen Pr\u00fcfungen zur Einhaltung der Vorschriften unvollst\u00e4ndig sind oder wenn bestimmte Risikobedingungen erf\u00fcllt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Probleme nicht auf einen Teil des Compliance-Prozesses der B\u00f6rse beschr\u00e4nkt waren. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CEO und Reporting Officer m\u00fcssen mit Disziplinarma\u00dfnahmen rechnen<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die FIU k\u00fcndigte auch Disziplinarma\u00dfnahmen gegen leitende Mitarbeiter von Bithumb an. Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der B\u00f6rse erhielt eine Verwarnung mit Verweis. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dar\u00fcber hinaus wurde der f\u00fcr die Berichterstattung zust\u00e4ndige Manager von Bithumb f\u00fcr sechs Monate suspendiert. Die Aufsichtsbeh\u00f6rden haben diese Ma\u00dfnahmen nach Pr\u00fcfung des Grades der Verantwortung beschlossen. Sie ber\u00fccksichtigten auch das Ausma\u00df der Verst\u00f6\u00dfe und das Ausma\u00df der bei der Inspektion festgestellten Nichteinhaltung.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die s\u00fcdkoreanischen Aufsichtsbeh\u00f6rden sind auch gegen Personen vorgegangen, die Aufsichtspflichten im Zusammenhang mit der Compliance-Berichterstattung und internen Kontrollen hatten. Dieser Ansatz entspricht dem erkl\u00e4rten Fokus der FIU auf die Rechenschaftspflicht innerhalb von Finanzinstituten, die die AML- und Meldeanforderungen nicht erf\u00fcllen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Beh\u00f6rden haben die Aufsicht versch\u00e4rft, nachdem sie in der gesamten Branche L\u00fccken bei der Einhaltung der Vorschriften festgestellt hatten. Sie konzentrierten sich st\u00e4rker auf die Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung, die \u00dcberpr\u00fcfung von Transaktionen und die internen Berichtssysteme. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In j\u00fcngster Zeit haben auch andere B\u00f6rsen Verwarnungen, Geldstrafen oder teilweise Gesch\u00e4ftsbeschr\u00e4nkungen erhalten.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Durchsetzungsdruck in S\u00fcdkoreas Krypto-Sektor<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Vorgehen gegen Bithumb folgt auf <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2025\/12\/08\/suedkoreas-krypto-hack-krise-upbit-breach-loest-wichtige-reformen-aus\/\">fr\u00fchere<\/a> beh\u00f6rdliche Strafen auf dem heimischen B\u00f6rsenmarkt. Dunamu, der Betreiber von Upbit, wurde zuvor mit einer Geldstrafe in H\u00f6he von 35,2 Milliarden Won und einer dreimonatigen teilweisen Suspendierung wegen Nichteinhaltung der Vorschriften belegt. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine andere Firma, Korbit, erhielt eine geringere Geldstrafe und institutionelle Verwarnungen. Diese F\u00e4lle zeigen, dass die FIU weiterhin Sanktionen f\u00fcr mehrere B\u00f6rsenpl\u00e4tze verh\u00e4ngt, anstatt sich auf eine einzige Plattform zu konzentrieren. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"453\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png\" alt=\"Bithumb vs. Upbit BTC Handelsvolumen | Quelle: Kaiko Exchange Volumen Daten\" class=\"wp-image-454033\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png 892w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-300x152.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-768x390.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-150x76.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-696x353.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bithumb vs. Upbit BTC Handelsvolumen | Quelle: Kaiko Exchange Volumen Daten<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb wurde 2014 gegr\u00fcndet und ist nach wie vor einer der bekanntesten Krypto-Handelspl\u00e4tze in S\u00fcdkorea.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die j\u00fcngste Sanktion kommt nur wenige Wochen nachdem Bithumb durch einen operativen Fehler auf sich aufmerksam <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/02\/11\/bithumb-unter-beschuss-suedkorea-prueft-620-000-geister-bitcoin\/\">gemacht hat<\/a>. Die B\u00f6rse hat irrt\u00fcmlich Bitcoin an Nutzer verteilt, was zu den regulatorischen Problemen beitrug. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dieser Vorfall war unabh\u00e4ngig von dem AML-Fall. Er hat jedoch die Kontrollen und Systeme der Plattform noch genauer unter die Lupe genommen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wichtige Einblicke: Die s\u00fcdkoreanische Financial Intelligence Unit verh\u00e4ngte gegen Bithumb eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (24 Millionen Dollar). Au\u00dferdem ordnete sie eine sechsmonatige teilweise Aussetzung bestimmter Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeiten an. Die Aktion wurde am 16. M\u00e4rz angek\u00fcndigt. Sie bezieht sich auf Verst\u00f6\u00dfe gegen das Gesetz \u00fcber die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsdaten. 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