{"id":495453,"date":"2026-08-01T10:30:00","date_gmt":"2026-08-01T10:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=495453"},"modified":"2026-08-01T07:49:43","modified_gmt":"2026-08-01T07:49:43","slug":"kryptoboerse-in-dubai-steht-in-verbindung-mit-dem-iranischen-sanktionsnetzwerk-fuer-gluecksspiele-im-wert-von-4-mrd-us-dollar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/08\/01\/kryptoboerse-in-dubai-steht-in-verbindung-mit-dem-iranischen-sanktionsnetzwerk-fuer-gluecksspiele-im-wert-von-4-mrd-us-dollar\/","title":{"rendered":"Kryptob\u00f6rse in Dubai steht in Verbindung mit dem iranischen Sanktionsnetzwerk f\u00fcr Gl\u00fccksspiele im Wert von 4 Mrd. US-Dollar"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Einblicke:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Shelbit hat seit Mai 2024 Transaktionen im Wert von 4 Milliarden US-Dollar abgewickelt und damit iranische Gl\u00fccksspielseiten sowie sanktionierte Unternehmen mit den globalen Kryptom\u00e4rkten vernetzt.<\/li>\n\n\n\n<li>Ein Analyst verfolgte 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit verbundenen Wallets bis zu Binance zur\u00fcck. Die B\u00f6rse gab hingegen an, die entsprechenden Kundenkonten gesperrt zu haben. <\/li>\n\n\n\n<li>Die Aufsichtsbeh\u00f6rde von Dubai, die VARA, wies Shelbit an, die nicht genehmigten Aktivit\u00e4ten einzustellen, und begr\u00fcndete dies mit Bedenken hinsichtlich Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine in Dubai ans\u00e4ssige Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse soll mindestens 4 Milliarden US-Dollar f\u00fcr ein iranisches Netzwerk abgewickelt haben, das Gl\u00fccksspiel betrieb und Sanktionen umging. Shelbit verband mehr als 2.000 persischsprachige Gl\u00fccksspiel-Websites mit den globalen Kryptom\u00e4rkten. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockchain-Ermittler verfolgten den Geldfluss zwischen Shelbit, der iranischen Zentralbank, sanktionierten Einrichtungen, Bitcoin-Minern und mit Binance verbundenen Adressen zur\u00fcck.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rden in Dubai haben Shelbit angewiesen, alle nicht genehmigten Aktivit\u00e4ten im Bereich virtueller Verm\u00f6genswerte einzustellen. Mehrere mit dem Netzwerk in Verbindung stehende Personen bestritten, an Geldw\u00e4sche, der Umgehung von Sanktionen oder Operationen des iranischen Staates beteiligt zu sein. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Krypto-B\u00f6rse Shelbit wickelte \u00fcber Dubai Transaktionen in Milliardenh\u00f6he ab<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit begann im Mai 2024 mit der Abwicklung von Geldtransaktionen und wickelte laut Blockchain-Daten mindestens 4 Milliarden US-Dollar ab. Die Kryptob\u00f6rse <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2083182972166119918?s=20\">operierte<\/a> ohne \u00f6ffentlich zug\u00e4ngliche Plattform und unterh\u00e4lt keine aktive Website mehr. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Firmensitz befand sich \u00fcber einem Budget-Hotel im Stadtteil Deira in Dubai. Personen, die an dieser Adresse arbeiteten, gaben an, noch nie von dem Unternehmen geh\u00f6rt zu haben. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"795\" height=\"393\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png\" alt=\"Krypto Nachrichten | Quelle: X\" class=\"wp-image-495443\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png 795w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-300x148.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-768x380.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-150x74.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-696x344.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 795px) 100vw, 795px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Krypto Nachrichten | Quelle: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der im Exil lebende Iraner Siavash Kayvanpour gr\u00fcndete Shelbit und war zuvor im Iran wegen illegalen Gl\u00fccksspiels angeklagt worden. Iranische Gerichte verurteilten ihn im Jahr 2023 wegen Beihilfe zugunsten der Gl\u00fccksspielbetreiber Sasha Sobhani und Pooyan Mokhtari. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit wickelte Transaktionen in H\u00f6he von mindestens 130 Millionen US-Dollar f\u00fcr eine Gl\u00fccksspiel-Website ab, die mit dem gr\u00f6\u00dferen Netzwerk in Verbindung stand. Die Ermittler konnten zudem mehrere zehn Millionen Dollar von verbundenen Wettplattformen in von Shelbit kontrollierte Wallets zur\u00fcckverfolgen. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gl\u00fccksspielseiten mit Verbindungen zu iranischen Zahlungsdiensten<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Gl\u00fccksspielnetzwerk <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/01\/13\/ukraine-und-us-regulierungsbehoerden-nehmen-polymarket-wegen-gluecksspiel-und-insider-risiken-ins-visier\/\">umfasste<\/a> mehr als 2.000 Websites, auf denen Spielautomaten, Roulette, Blackjack und andere Online-Spiele angeboten wurden. Sobhani und Mokhtari bewarben mehrere dieser Seiten \u00fcber Social-Media-Konten, auf denen Luxusautos, Privatjets, Hotels und Partys zu sehen waren. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beide M\u00e4nner bestritten, Eigent\u00fcmer der Plattformen zu sein oder Kayvanpour und Shelbit zu kennen. Zudem wiesen sie Behauptungen zur\u00fcck, wonach ihre Arbeit mit iranischen staatlichen Institutionen in Verbindung stehe. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Iran verbietet Gl\u00fccksspiele und ahndet Verst\u00f6\u00dfe mit Freiheitsstrafen und Auspeitschungen. Dennoch akzeptierten mehrere Online-Gl\u00fccksspielanbieter Zahlungen \u00fcber das streng kontrollierte iranische Bankensystem. Ehemalige iranische Beamte erkl\u00e4rten, dass gro\u00dfe Gl\u00fccksspielbetriebe Zugang zu inl\u00e4ndischen Zahlungskarten und elektronischen \u00dcberweisungen ben\u00f6tigten.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Gelder flossen an sanktionierte iranische Einrichtungen<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit unterhielt Gesch\u00e4ftsbeziehungen zur iranischen Zentralbank, zur mit Sanktionen belegten Nobitex-B\u00f6rse sowie zu Wallets, die Israel mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung brachte.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Ermittler konnten zudem Geldfl\u00fcsse von einem iranischen Bitcoin-Mining-Betrieb zu Shelbit nachverfolgen. Die B\u00f6rse wickelte Transaktionen in H\u00f6he von mindestens 125 Millionen US-Dollar ab, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung standen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Ermittler konnten nicht best\u00e4tigen, ob die IRGC Shelbit oder das Gl\u00fccksspielnetzwerk direkt <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/07\/24\/trumps-drohung-gegenueber-dem-iran-laesst-den-marktwert-der-grossen-technologieunternehmen-um-fast-1-billion-us-dollar-schrumpfen\/\">kontrollierte<\/a>. Sie konnten auch nicht feststellen, wohin ein Gro\u00dfteil der Kryptow\u00e4hrung letztendlich floss. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ehemalige iranische Insider gaben an, der IRGC habe bereits vor Jahren die Kontrolle \u00fcber bedeutende Gl\u00fccksspielunternehmen \u00fcbernommen. Sie erkl\u00e4rten, die Organisation nutze diese Standorte, um Finanzkan\u00e4le innerhalb des Iran mit M\u00e4rkten im Ausland zu verkn\u00fcpfen. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rde von Dubai ordnet die Einstellung des Betriebs der Kryptob\u00f6rse Shelbit an<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte in Dubai (VARA) war bereits im Jahr 2025 gegen Shelbit vorgegangen, da das Unternehmen ohne Lizenz t\u00e4tig war. Am 24. Juli wies die VARA das Unternehmen an, alle nicht lizenzierten Aktivit\u00e4ten im Bereich virtueller Verm\u00f6genswerte einzustellen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rde f\u00fchrte Bedenken hinsichtlich Geldw\u00e4sche, Terrorismusfinanzierung und grenz\u00fcberschreitender Transaktionen an. Zudem leitete sie eine \u00dcberpr\u00fcfung von Kayvanpour und weiteren Personen ein, die mit dem gesamten Gesch\u00e4ftsbetrieb in Verbindung stehen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blockchain-Daten lassen erkennen, dass seit Mai 2024 mindestens 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit in Verbindung stehenden Adressen an Binance geflossen sind. Binance erkl\u00e4rte, dass Shelbit zu keinem Zeitpunkt ein Konto auf seiner Plattform unterhalten habe. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Unternehmen teilte mit, dass Nutzer, die mit Shelbit in Verbindung standen, Compliance-Pr\u00fcfungen ausgel\u00f6st h\u00e4tten. Binance f\u00fcgte hinzu, dass es die betreffenden Konten gesperrt und sie den Strafverfolgungsbeh\u00f6rden gemeldet habe. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Vereinigten Arabischen Emirate <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/de\/2026\/04\/30\/xrp-nachrichten-ripple-eroeffnet-hauptquartier-in-dubai-um-die-aktivitaeten-im-nahen-osten-zu-erweitern\/\">erkl\u00e4rten<\/a>, sie hielten sich an strenge internationale Standards und arbeiteten gemeinsam mit ihren Partnern gegen illegale Finanzstr\u00f6me. Das US-Finanzministerium teilte mit, es habe Kenntnis von den Vorw\u00fcrfen und nehme diese ernst. In der Mitteilung der VARA wurden Sobhani und Mokhtari in der Ma\u00dfnahme nicht namentlich genannt.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Wichtige Einblicke: Eine in Dubai ans\u00e4ssige Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rse soll mindestens 4 Milliarden US-Dollar f\u00fcr ein iranisches Netzwerk abgewickelt haben, das Gl\u00fccksspiel betrieb und Sanktionen umging. Shelbit verband mehr als 2.000 persischsprachige Gl\u00fccksspiel-Websites mit den globalen Kryptom\u00e4rkten. Blockchain-Ermittler verfolgten den Geldfluss zwischen Shelbit, der iranischen Zentralbank, sanktionierten Einrichtungen, Bitcoin-Minern und mit Binance verbundenen Adressen zur\u00fcck. 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