{"id":150830,"date":"2025-03-21T13:36:00","date_gmt":"2025-03-21T13:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2025\/03\/21\/una-investigacion-apunta-a-una-ballena-hiperliquida-detras-de-20-millones-de-dolares-en-beneficios-apalancados\/"},"modified":"2025-03-21T14:33:15","modified_gmt":"2025-03-21T14:33:15","slug":"una-investigacion-apunta-a-una-ballena-hiperliquida-detras-de-20-millones-de-dolares-en-beneficios-apalancados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/03\/21\/una-investigacion-apunta-a-una-ballena-hiperliquida-detras-de-20-millones-de-dolares-en-beneficios-apalancados\/","title":{"rendered":"Una investigaci\u00f3n apunta a una ballena hiperl\u00edquida detr\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares en beneficios apalancados"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ideas clave:<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El an\u00e1lisis de la cadena de bloques vincul\u00f3 las ganancias de 20 millones de d\u00f3lares de la ballena Hyperliquid a William Parker, un estafador convicto.<\/li>\n\n\n\n<li>Las operaciones de Parker se financiaron mediante estafas de suplantaci\u00f3n de identidad (phishing) y un exploit de casino rastreado hasta las retiradas de Solana.<\/li>\n\n\n\n<li>Los investigadores identificaron a Parker utilizando enlaces en la cadena, pagos y un n\u00famero de tel\u00e9fono con sede en el Reino Unido.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una reciente investigaci\u00f3n del analista de blockchain ZachXBT ha identificado al individuo que est\u00e1 detr\u00e1s de una serie de operaciones con criptomonedas altamente apalancadas que generaron aproximadamente 20 millones de d\u00f3lares en beneficios entre enero y marzo de 2025.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El operador, conocido en los c\u00edrculos de la cadena como la ballena de Hyperliquid, utilizaba plataformas como Hyperliquid y GMX para colocar posiciones largas y cortas estrat\u00e9gicas. Los hallazgos <a href=\"https:\/\/x.com\/zachxbt\/status\/1902713021937426495\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">de ZachXBT<\/a> indican que el individuo, William Parker, tiene antecedentes penales relacionados con el fraude financiero y la pirater\u00eda inform\u00e1tica.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/03\/Source-X-51.png\" alt=\"Hiperl&#xED;quido  \" style=\"width:603px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La ballena hiperl\u00edquida y las agrupaciones comerciales sospechosas<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El operador llam\u00f3 la atenci\u00f3n por primera vez en marzo de 2025 tras realizar dos notables transacciones en la cadena. Una implicaba una gran posici\u00f3n larga en <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/03\/20\/esta-eth-en-una-bomba-impulsada-por-el-apalancamiento-esto-es-lo-que-debes-saber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ethereum<\/a> (ETH) y Bitcoin (BTC) con un apalancamiento de 50x, colocada justo antes de que el presidente Trump anunciara una pol\u00edtica de reserva de criptomonedas. Esta operaci\u00f3n gener\u00f3 un beneficio de 10 millones de d\u00f3lares. La segunda operaci\u00f3n importante fue una posici\u00f3n corta en Bitcoin con un apalancamiento de 40x, que produjo ganancias de unos 9 millones de d\u00f3lares.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La ballena Hyperliquid llam\u00f3 la atenci\u00f3n en marzo de 2025 tras ejecutar dos grandes operaciones. Una consist\u00eda en una posici\u00f3n larga en <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/03\/20\/esta-eth-en-una-bomba-impulsada-por-el-apalancamiento-esto-es-lo-que-debes-saber\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ethereum (ETH)<\/a> y Bitcoin (BTC) con un apalancamiento de 50x antes del anuncio del presidente Trump de una pol\u00edtica de reservas de criptomonedas. Esa operaci\u00f3n supuso unos 10 millones de d\u00f3lares. Otra posici\u00f3n corta en Bitcoin con un apalancamiento de 40x produjo casi 9 millones de d\u00f3lares.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El an\u00e1lisis de la cadena de bloques vincul\u00f3 estas operaciones a la direcci\u00f3n del monedero 0xf3F4, que tambi\u00e9n hab\u00eda participado activamente con otros monederos de un grupo m\u00e1s amplio. Los investigadores identificaron contrapartes clave, incluidos monederos conectados a plataformas como Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game y Metawin. Esto suger\u00eda que el operador estaba profundamente arraigado en m\u00faltiples ecosistemas financieros y de juego.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Conexiones con phishing y exploits<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un an\u00e1lisis m\u00e1s detallado revel\u00f3 v\u00ednculos preocupantes entre las actividades del comerciante y los esquemas de phishing. Una cartera del grupo, 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21, fue identificada como receptora de la comisi\u00f3n de drenaje del sitio web de phishing projection[.]fi en enero de 2025. Este monedero tambi\u00e9n hab\u00eda recibido aproximadamente 17.100 $ de otra operaci\u00f3n de phishing antes de ser se\u00f1alado por los rastreadores de blockchain.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de la suplantaci\u00f3n de identidad, los investigadores rastrearon el origen de algunos fondos hasta un exploit relacionado con un juego de casino online. Las retiradas de cuatro casinos diferentes en la cadena de bloques Solana estaban vinculadas al operador, y un casino confirm\u00f3 que se hab\u00eda aprovechado una vulnerabilidad de validaci\u00f3n de entradas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El casino tambi\u00e9n proporcion\u00f3 detalles sobre una cuenta de Telegram an\u00f3nima utilizada en las negociaciones con el explotador. La cuenta se elimin\u00f3 m\u00e1s tarde, pero la investigaci\u00f3n de inteligencia de c\u00f3digo abierto (OSINT) encontr\u00f3 mensajes del mismo ID de Telegram en un grupo de discusi\u00f3n de GMX, solicitando ayuda al mismo tiempo que el monedero 0xe4d3 realizaba operaciones en la cadena. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Rastrear la identidad detr\u00e1s de las carteras<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para confirmar la identidad de la ballena de Hyperliquid, ZachXBT sigui\u00f3 el rastro de las transacciones desde el monedero 0xe4d3 hasta un destinatario que verific\u00f3 que hab\u00eda recibido pagos del comerciante. Ese individuo comparti\u00f3 un n\u00famero de tel\u00e9fono del Reino Unido utilizado durante su comunicaci\u00f3n. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/03\/Source-X-52.png\" alt=\"Hiperl&#xED;quido  \"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parker se hab\u00eda identificado anteriormente como Alistair Packover o William Peckover. Fue detenido en 2023 por robar aproximadamente 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares de dos casinos y condenado en Finlandia. Antes de esto, hab\u00eda participado en varios casos de pirater\u00eda inform\u00e1tica y fraude en el juego relacionados con el Reino Unido. Testimonios de principios de la d\u00e9cada de 2010 informan de que estaba siendo investigado por planear estafas online y tramas de fraude financiero.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parker, que fue condenado por delitos de fraude, nunca detuvo su trabajo financiero il\u00edcito por cuenta propia. Sus fondos procedentes de la suplantaci\u00f3n de identidad y las operaciones en hiperl\u00edquidos y <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/04\/21\/gmx-price-at-an-all-time-low-will-gmx-coin-price-rise-or-sink\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">GMX<\/a> le reportaron importantes ganancias. La conversi\u00f3n y el traslado de las ganancias de on-chain a trav\u00e9s de. diversas plataformas ha sido la creencia de los investigadores para ocultar d\u00f3nde se originaron los fondos.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, casi todos los fondos relacionados con estas actividades se han bloqueado en 0x51d99A4022&#8230; Quedan activos importantes en el monedero, lo que hace temer nuevas actividades comerciales.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Descargo de responsabilidad<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En este art\u00edculo, los puntos de vista y opiniones expresados por el autor, o por las personas nombradas, s\u00f3lo tienen fines informativos. Y no establecen la inversi\u00f3n, financiera, o cualquier otro consejo. Operar o invertir en activos de criptomoneda conlleva un riesgo de p\u00e9rdida financiera.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: Una reciente investigaci\u00f3n del analista de blockchain ZachXBT ha identificado al individuo que est\u00e1 detr\u00e1s de una serie de operaciones con criptomonedas altamente apalancadas que generaron aproximadamente 20 millones de d\u00f3lares en beneficios entre enero y marzo de 2025. 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