{"id":189654,"date":"2025-05-06T09:55:00","date_gmt":"2025-05-06T09:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=189654"},"modified":"2025-05-06T08:28:39","modified_gmt":"2025-05-06T08:28:39","slug":"ee-uu-sanciona-a-la-empresa-birmana-kna-por-un-fraude-de-criptomonedas-relacionado-con-perdidas-de-5-500-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/05\/06\/ee-uu-sanciona-a-la-empresa-birmana-kna-por-un-fraude-de-criptomonedas-relacionado-con-perdidas-de-5-500-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"EE.UU. sanciona a la empresa birmana KNA por un fraude de criptomonedas relacionado con p\u00e9rdidas de 5.500 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aspectos destacados:<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>EE.UU. sancion\u00f3 a la KNA birmana por operaciones de fraude y tr\u00e1fico de criptomonedas.<\/li>\n\n\n\n<li>Los centros de estafa respaldados por el KNA utilizaron a trabajadores v\u00edctimas de la trata en planes de fraude cibern\u00e9tico.<\/li>\n\n\n\n<li>Las estafas de criptomonedas vinculadas al sudeste asi\u00e1tico causaron p\u00e9rdidas de 5.500 millones de d\u00f3lares en EE.UU. desde 2022.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Tesoro estadounidense ha sancionado al Ej\u00e9rcito Nacional Karen (KNA), un grupo miliciano de Birmania. Ha sido designado como organizaci\u00f3n delictiva transnacional. Las sanciones se centran en su papel en la organizaci\u00f3n de estafas cibern\u00e9ticas a gran escala.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saw Chit Thu, junto con sus dos hijos, dirige el grupo implicado en actividades delictivas. Se les ha implicado en fraudes con monedas virtuales, trata de seres humanos y contrabando transfronterizo. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades estiman que las estafas con criptomonedas en la regi\u00f3n han provocado enormes p\u00e9rdidas financieras. En dos a\u00f1os, las v\u00edctimas estadounidenses han perdido m\u00e1s de 5.500 millones de d\u00f3lares por estas estafas fraudulentas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas estafas se originan en zonas controladas por el KNA cerca de la frontera entre Tailandia y Birmania. Forman parte de una red m\u00e1s amplia de sindicatos delictivos del sudeste asi\u00e1tico que utilizan plataformas digitales para captar v\u00edctimas en todo el mundo. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Tesoro estadounidense tom\u00f3 medidas en virtud de las \u00d3rdenes Ejecutivas 13581 y 14014. Su objetivo son las organizaciones delictivas transnacionales y los actores que amenazan la estabilidad de Birmania. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El papel del Ej\u00e9rcito Nacional Karen en la red de estafas cibern\u00e9ticas de Birmania<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Ej\u00e9rcito Nacional Karen, anteriormente Fuerza de la Guardia Fronteriza Karen, cambi\u00f3 de nombre en marzo de 2024 en medio de un continuo escrutinio. A pesar del cambio de nombre, el grupo ha mantenido v\u00ednculos con el ej\u00e9rcito birmano y ha seguido implicado en el crimen organizado. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shwe Kokko, situada en el estado de Karen, es la sede de los sindicatos de <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/11\/12\/top-phishing-scams-in-which-crypto-whales-lost-millions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estafas cibern\u00e9ticas<\/a>. Estas operaciones tienen lugar en hoteles y casinos rehabilitados de la regi\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El KNA ha arrendado terrenos a grupos delictivos y les ha proporcionado infraestructuras cr\u00edticas, como electricidad y seguridad. Recintos de estafas como KK Park operan bajo la protecci\u00f3n de la milicia, seg\u00fan informes de supervivientes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al parecer, los uniformes de los guardias armados de estos lugares mostraban la insignia del KNA, lo que confirma el papel activo del grupo. La milicia se beneficia econ\u00f3micamente ofreciendo apoyo log\u00edstico a los operadores criminales que utilizan su territorio para tramas de fraude y tr\u00e1fico. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el liderazgo de Saw Chit Thu ha transformado la KNA en un nodo central del ecosistema de la estafa en Birmania.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bajo su direcci\u00f3n, la organizaci\u00f3n ha construido un lucrativo sistema que facilita las estafas con criptomonedas. Estas operaciones fraudulentas se dirigen espec\u00edficamente a v\u00edctimas de todo el mundo, centr\u00e1ndose en Estados Unidos. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Explotar a las V\u00edctimas mediante Esquemas Cripto Enga\u00f1osos<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los analistas de la FinCEN y la OFAC han identificado un aumento del fraude de criptomonedas vinculado a centros de estafa en el Sudeste Asi\u00e1tico. Birmania ha surgido como un punto clave para estas actividades fraudulentas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En septiembre, el FinCEN emiti\u00f3 una alerta en la que destacaba el aumento de las <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/12\/08\/hawk-tuah-girl-accused-of-scam-over-cryptocurrency-crash\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estafas<\/a> de &#8220;carnicer\u00eda de cerdos&#8221;. Estas estafas, que implican esclavitud y monedas virtuales convertibles (MVC), ya estaban muy extendidas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Normalmente, estos fraudes comienzan cuando los estafadores inician conexiones personales en plataformas de mensajer\u00eda. A lo largo de semanas o meses, las v\u00edctimas suelen ser vulnerables emocional o financieramente y las convencen para que inviertan en plataformas de criptomonedas falsas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se utilizan guiones sofisticados, tableros de cuentas falsos y videollamadas escenificadas para crear credibilidad. Despu\u00e9s de que las v\u00edctimas transfieran grandes cantidades de dinero, cesa la comunicaci\u00f3n y las plataformas desaparecen. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchos autores son v\u00edctimas, traficadas y obligadas a participar en operaciones de estafa. Se enfrentan a constantes amenazas de violencia por parte de la organizaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les retiran los pasaportes, dej\u00e1ndoles atrapados sin escapatoria. Si protestan, se les confina en centros similares a los de detenci\u00f3n y se les somete a malos tratos. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aumento de las p\u00e9rdidas por estafas con criptomonedas<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades estadounidenses estiman que las p\u00e9rdidas financieras por estas estafas alcanzaron los 2.000 millones de d\u00f3lares en 2022. Las p\u00e9rdidas aumentaron a 3.500 millones de d\u00f3lares en 2023, lo que pone de manifiesto su creciente impacto. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El aumento de las estafas con criptomonedas ha dado lugar a acciones coordinadas por parte de varias agencias gubernamentales estadounidenses. El FinCEN ha emitido m\u00faltiples alertas destacando los riesgos. Las autoridades tambi\u00e9n han impuesto sanciones a personas vinculadas a operaciones similares en el sudeste asi\u00e1tico.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como consecuencia de las \u00faltimas sanciones, todos los activos del KNA y de sus dirigentes vinculados a Estados Unidos est\u00e1n bloqueados. Se proh\u00edbe a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con las personas o entidades sancionadas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC se\u00f1al\u00f3 que las entidades propiedad al 50% o m\u00e1s de estas partes tambi\u00e9n est\u00e1n sujetas a sanciones. Adem\u00e1s, las personas estadounidenses y no estadounidenses que faciliten estas transacciones podr\u00edan enfrentarse a medidas coercitivas. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Descargo de responsabilidad<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo s\u00f3lo tiene fines informativos y no proporciona asesoramiento financiero, de inversi\u00f3n ni de ning\u00fan otro tipo. El autor o las personas mencionadas en este art\u00edculo no son responsables de ninguna p\u00e9rdida financiera. que pueda producirse por invertir o comerciar.  Por favor, investiga antes de tomar cualquier decisi\u00f3n financiera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aspectos destacados: El Tesoro estadounidense ha sancionado al Ej\u00e9rcito Nacional Karen (KNA), un grupo miliciano de Birmania. Ha sido designado como organizaci\u00f3n delictiva transnacional. 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