{"id":247179,"date":"2025-06-19T20:22:00","date_gmt":"2025-06-19T20:22:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=247179"},"modified":"2025-06-19T08:49:40","modified_gmt":"2025-06-19T08:49:40","slug":"el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-archiva-el-embargo-civil-de-225-millones-de-dolares-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/06\/19\/el-departamento-de-justicia-de-ee-uu-archiva-el-embargo-civil-de-225-millones-de-dolares-en-criptomonedas\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de EE.UU. archiva el embargo civil de 225 millones de d\u00f3lares en criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ideas clave:<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El Departamento de Justicia de Estados Unidos incauta 225 millones de d\u00f3lares en criptomonedas relacionadas con el fraude.<\/li>\n\n\n\n<li>El DOJ y las fuerzas de seguridad descubren una red mundial detr\u00e1s de las estafas con criptomonedas.<\/li>\n\n\n\n<li>La mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas de la historia del Servicio Secreto de EEUU desbarata operaciones de blanqueo.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/1935376309687042277\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">presentado<\/a> una demanda civil de confiscaci\u00f3n en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia contra m\u00e1s de 225,3 millones de d\u00f3lares en criptodivisas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acci\u00f3n del DOJ sigue a una amplia investigaci\u00f3n del FBI y del Servicio Secreto de EE.UU., que utilizaron el an\u00e1lisis de blockchain para rastrear los fondos robados hasta un sofisticado esquema de fraude de inversi\u00f3n en criptodivisas. La criptomoneda, vinculada a una red internacional de blanqueo de capitales, se utilizaba supuestamente para ocultar ganancias il\u00edcitas obtenidas de v\u00edctimas de estafas de confianza en criptomonedas. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/20223ab36e2dbee0fcd1613ee133c52a206f08c1b5b1780c8a0acc6c8aba2527.png\" alt=\"Departamento de EE.UU.  \" style=\"width:740px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Fuente: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo hicieron las autoridades el seguimiento de los fondos<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La denuncia de confiscaci\u00f3n civil describe c\u00f3mo los investigadores rastrearon la criptomoneda hasta direcciones implicadas en una operaci\u00f3n de blanqueo global. Las autoridades utilizaron una combinaci\u00f3n de an\u00e1lisis de cadenas de bloques y otras t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n para descubrir la naturaleza y el alcance del fraude. La red que estaba detr\u00e1s de esta operaci\u00f3n ejecut\u00f3 cientos de miles de transacciones a trav\u00e9s de m\u00faltiples direcciones de criptodivisas para ocultar el origen de los fondos. A medida que se desarrollaba la investigaci\u00f3n, qued\u00f3 claro que estos fondos estaban vinculados a planes fraudulentos que enga\u00f1aban a las v\u00edctimas haci\u00e9ndoles creer que estaban realizando inversiones leg\u00edtimas en criptomonedas.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, la red de blanqueo no era s\u00f3lo nacional. Las v\u00edctimas se encontraban en todo Estados Unidos y en el extranjero, y se sospecha que m\u00e1s de 400 personas se vieron afectadas en todo el mundo. La investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia revel\u00f3 que los autores hab\u00edan defraudado millones de d\u00f3lares a las v\u00edctimas, caus\u00e1ndoles importantes perjuicios econ\u00f3micos. Como parte de su investigaci\u00f3n, las autoridades federales confirmaron la existencia de docenas de v\u00edctimas radicadas en Estados Unidos. Identificaron las ganancias de estas estafas, que se hab\u00edan dispersado a varias direcciones para evitar su detecci\u00f3n.    <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Compromiso contra las criptoestafas<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil fue anunciada por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, que subray\u00f3 el compromiso del Departamento de hacer frente a <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/05\/16\/se-filtran-datos-de-usuarios-de-coinbase-tras-una-estafa-interna-pero-no-se-roban-fondos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">las estafas con criptomonedas<\/a>. Pirro explic\u00f3 que este caso forma parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio para proteger a los estadounidenses del fraude en las inversiones en criptodivisas. Como parte de esta iniciativa, el DOJ ha trabajado en coordinaci\u00f3n con el FBI y el Servicio Secreto de EE.UU. para desmantelar las redes ilegales responsables del fraude. La colaboraci\u00f3n tambi\u00e9n se extendi\u00f3 a socios del sector privado, como Tether, que desempe\u00f1\u00f3 un papel en el rastreo de las transacciones il\u00edcitas.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Matthew R. Galeotti, Jefe de la Divisi\u00f3n Penal del DOJ, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la importancia de la operaci\u00f3n. Mencion\u00f3 que la escala de la estafa en la inversi\u00f3n en criptodivisas ha sido un problema tan importante que la cantidad de dinero que pierden sus v\u00edctimas asciende a miles de millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. El trabajo del DOJ tiene como objetivo detener a estos grupos criminales y devolver el dinero robado a sus propietarios. El departamento tambi\u00e9n est\u00e1 decidido a proseguir sus esfuerzos para encontrar a los autores de estas estafas, que deben hacer justicia, seg\u00fan Galeotti.   <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La mayor incautaci\u00f3n de criptomonedas del Servicio Secreto de EE.UU. hasta la fecha<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La incautaci\u00f3n de criptomonedas por valor de 225,3 millones de d\u00f3lares fue la mayor de la historia del Servicio Secreto de EE.UU. El agente especial al mando Shawn Bradstreet, de la Oficina de Campo de San Francisco, dijo que las estafas causaban da\u00f1os duraderos. Las v\u00edctimas hab\u00edan depositado su confianza en operadores de inversi\u00f3n fraudulentos, muchos de los cuales se hab\u00edan hecho pasar por asesores o socios.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bradstreet se\u00f1al\u00f3 que los agentes analizaron las transacciones de blockchain para rastrear fondos, vincular direcciones y recuperar activos. La escala y complejidad de la investigaci\u00f3n, a\u00f1adi\u00f3, reflejaba los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra los delitos financieros cibern\u00e9ticos. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El agente especial al cargo del FBI, Sanjay Virmani, se hizo eco de estas preocupaciones. Calific\u00f3 la red de estafas de muy organizada y sofisticada, y se\u00f1al\u00f3 que los agentes rastreaban la actividad il\u00edcita a trav\u00e9s de cadenas de carteras en un esfuerzo por identificar a los estafadores y devolver los fondos a las v\u00edctimas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI inform\u00f3 de que <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/06\/18\/tailandia-aprueba-la-exencion-fiscal-de-los-criptobeneficios-para-atraer-a-mas-operadores\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">los fraudes relacionados con las criptomonedas<\/a> provocaron p\u00e9rdidas de 5.800 millones de d\u00f3lares s\u00f3lo en 2024. Esta cifra subraya la creciente amenaza que suponen las estafas financieras online y la urgencia de la intervenci\u00f3n de las fuerzas del orden. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Descargo de responsabilidad<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo s\u00f3lo tiene fines informativos y no proporciona ning\u00fan tipo de asesoramiento financiero, de inversi\u00f3n o de otro tipo. El autor o cualquier persona mencionada en este art\u00edculo no son responsables de ninguna p\u00e9rdida financiera que pueda producirse por invertir o negociar. Por favor, investiga antes de tomar cualquier decisi\u00f3n financiera.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda civil de confiscaci\u00f3n en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia contra m\u00e1s de 225,3 millones de d\u00f3lares en criptodivisas. 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