{"id":256343,"date":"2025-06-29T19:05:00","date_gmt":"2025-06-29T19:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=256343"},"modified":"2025-06-29T19:06:05","modified_gmt":"2025-06-29T19:06:05","slug":"8-anos-de-carcel-para-un-estafador-de-criptomonedas-por-un-fraude-de-40-millones-de-dolares-con-eempowercoin-y-ecoinplus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/06\/29\/8-anos-de-carcel-para-un-estafador-de-criptomonedas-por-un-fraude-de-40-millones-de-dolares-con-eempowercoin-y-ecoinplus\/","title":{"rendered":"8 a\u00f1os de c\u00e1rcel para un estafador de criptomonedas por un fraude de 40 millones de d\u00f3lares con eEmpowerCoin y ECoinPlus"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Ideas clave:<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>El estafador detr\u00e1s de eEmpowerCoin, ECoinPlus, condenado a 8 a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n<li>40 millones de d\u00f3lares robados a inversores en una cl\u00e1sica estafa criptogr\u00e1fica de estilo Ponzi.<\/li>\n\n\n\n<li>El tribunal pone de relieve la creciente represi\u00f3n de los fraudes con criptomonedas de alto valor.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un estafador de criptomonedas fue condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n tras dirigir dos falsas bolsas de criptomonedas. Los sistemas eEmpowerCoin y ECoinPlus malversaron los fondos de los inversores. Ascendieron a m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares en todo el mundo.  <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"655\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-1024x655.png\" alt=\"Anuncio del Fiscal General de EEUU\" class=\"wp-image-256294\" style=\"width:804px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-1024x655.png 1024w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-300x192.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-768x491.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-150x96.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1-696x445.png 696w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-73-1.png 1040w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Anuncio del Fiscal General de EEUU | Fuente: justice.gov<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ)<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/co-owner-virtual-currency-companies-sentenced-97-months-prison-operating-crypto-ponzi\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> anunci\u00f3<\/a> la sentencia esta semana. Esto representa una de las mayores medidas en\u00e9rgicas contra el fraude de criptomonedas de este a\u00f1o. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>C\u00f3mo actuaba el criptoestafador<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El criptoestafador abri\u00f3 dos plataformas durante el auge de las criptomonedas de 2017 a 2018. Ofrec\u00edan grandes beneficios con robots de comercio de criptomonedas y estrategias de informaci\u00f3n privilegiada. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No hab\u00eda comercio; los sitios web no eran reales y los saldos eran falsos. Las v\u00edctimas pensaban que su dinero se multiplicaba. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su lugar, el dinero invertido por los nuevos inversores se utiliz\u00f3 para reembolsar a los antiguos inversores. Se convirti\u00f3 en lo que se denomina un esquema Ponzi. El estafador se gastaba el dinero restante en art\u00edculos de lujo, turismo y otros gastos individuales.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Estafadores de criptomonedas llegan a EE.UU. y m\u00e1s all\u00e1<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se cometi\u00f3 un fraude criptogr\u00e1fico contra miles de personas. M\u00e1s de 20 pa\u00edses fueron v\u00edctimas de este ataque, entre ellos Estados Unidos, Canad\u00e1, Reino Unido y Australia. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Miles de personas perdieron sus ahorros, una de las v\u00edctimas de Texas narr\u00f3 ante el tribunal: &#8220;Confi\u00e9 en ellos. He sufrido una p\u00e9rdida de 25.000. No era m\u00e1s que una mentira&#8221;.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edny\/pr\/co-owner-virtual-currency-companies-sentenced-97-months-prison-operating-crypto-ponzi\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> parecer,<\/a> el estafador de criptomonedas integr\u00f3 testimonios y actores falsos para parecer leg\u00edtimo. Incluso los sitios web ofrec\u00edan bonificaciones por recomendaci\u00f3n para atraer a m\u00e1s usuarios. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>El FBI y Chainalysis se unen al caso<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2022, la Divisi\u00f3n de Delitos Cibern\u00e9ticos del FBI inici\u00f3 la investigaci\u00f3n. Colaboraron con Chainalysis, una empresa de rastreo de blockchain. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Colectivamente, rastrearon direcciones de criptocarteras, registros de correo electr\u00f3nico y mensajer\u00eda en l\u00ednea. Confiscaron carteras digitales, ordenadores port\u00e1tiles y documentos. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"421\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-1024x421.png\" alt=\"El FBI se une al caso\" class=\"wp-image-256288\" style=\"width:760px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-1024x421.png 1024w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-300x123.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-768x315.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-150x62.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-696x286.png 696w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2-1068x439.png 1068w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/06\/image-74-2.png 1171w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">El FBI se une al caso | Fuente: fbi.gov<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, se han recuperado m\u00e1s de 9 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan el DOJ. Falta el resto; algunos podr\u00edan estar en carteras fr\u00edas, que son m\u00e1s dif\u00edciles de rastrear. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Advertencia a los criptoinversores<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el juez, se trataba de un cl\u00e1sico choque de codicia y enga\u00f1o. Advirti\u00f3 a la gente para que no se creyera tales promesas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los expertos en criptodelincuencia, se trata de una tendencia mayor. En 2025, los reguladores cerraron<a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/06\/26\/barclays-bloqueara-las-compras-de-criptomonedas-con-tarjeta-de-credito-a-partir-del-27-de-junio\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> criptoproyectos<\/a> falsos. Otras grandes <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/05\/06\/ee-uu-sanciona-a-la-empresa-birmana-kna-por-un-fraude-de-criptomonedas-relacionado-con-perdidas-de-5-500-millones-de-dolares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estafas<\/a>, como OneCoin o BitConnect, tambi\u00e9n han costado la c\u00e1rcel a sus organizadores.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuentas de Twitter como @zachxbt y @fatmanterra han permitido desvelar la mayor\u00eda de estas estafas. Suelen escribir sobre estafas a diario. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un post reciente, @zachxbt escribi\u00f3: &#8220;La gente tiene que abandonar el h\u00e1bito de ir tras beneficios garantizados. Investiga. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad&#8230; lo es&#8221;.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Los expertos piden una regulaci\u00f3n m\u00e1s estricta de las criptomonedas<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El criptoestafador ser\u00e1 condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n federal. Una vez en libertad, seguir\u00e1 cumpliendo otros tres a\u00f1os de libertad supervisada. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Despu\u00e9s se celebrar\u00e1 una vista de restituci\u00f3n. Sin embargo, seg\u00fan los expertos, es probable que la mayor\u00eda de las v\u00edctimas no recuperen su dinero. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los profesionales del derecho creen que el caso impondr\u00e1 m\u00e1s regulaciones sobre las criptomonedas. El DOJ anima adem\u00e1s a los inversores a examinar las licencias y a no utilizar plataformas an\u00f3nimas. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Descargo de responsabilidad<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo s\u00f3lo tiene fines informativos y no proporciona ning\u00fan tipo de asesoramiento financiero, de inversi\u00f3n o de otro tipo. El autor o cualquier persona mencionada en este art\u00edculo no son responsables de ninguna p\u00e9rdida financiera que pueda producirse por invertir o negociar. Por favor, investiga antes de tomar cualquier decisi\u00f3n financiera.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: Un estafador de criptomonedas fue condenado a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n tras dirigir dos falsas bolsas de criptomonedas. Los sistemas eEmpowerCoin y ECoinPlus malversaron los fondos de los inversores. Ascendieron a m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares en todo el mundo. 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