{"id":438925,"date":"2026-01-31T17:32:00","date_gmt":"2026-01-31T17:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=438925"},"modified":"2026-01-31T15:47:18","modified_gmt":"2026-01-31T15:47:18","slug":"la-ofac-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-las-bolsas-de-criptomonedas-zedcex-y-zedxion-con-sede-en-el-reino-unido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/01\/31\/la-ofac-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-las-bolsas-de-criptomonedas-zedcex-y-zedxion-con-sede-en-el-reino-unido\/","title":{"rendered":"La OFAC del Tesoro de EE.UU. sanciona a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion, con sede en el Reino Unido"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La OFAC del Tesoro estadounidense sanciona a las bolsas registradas en el Reino Unido Zedcex y Zedxion y a sus patrocinadores.<\/li>\n\n\n\n<li>Las dos bolsas est\u00e1n relacionadas con un evasor de sanciones iran\u00ed y ayudaron al pa\u00eds a blanquear unos 1.000 millones de d\u00f3lares.<\/li>\n\n\n\n<li>Tambi\u00e9n se a\u00f1adieron a la lista de sanciones otros iran\u00edes que desempe\u00f1aron un papel decisivo en la reciente represi\u00f3n del r\u00e9gimen iran\u00ed contra los manifestantes.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha anunciado la imposici\u00f3n de sanciones a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion, con sede en el Reino Unido. La decisi\u00f3n es consecuencia de informes seg\u00fan los cuales las bolsas ayudaron a Ir\u00e1n a blanquear fondos. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Es la primera vez que la OFAC incluye criptointercambios en su lista de sanciones por ayudar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC).<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las bolsas de criptomonedas ayudaron a Ir\u00e1n a blanquear 1.000 millones de d\u00f3lares<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la OFAC, <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/01\/17\/el-uso-de-criptomonedas-en-iran-aumento-a-7-800-millones-de-dolares-en-2025\/\">Ir\u00e1n<\/a> ha estado utilizando activos digitales para eludir las sanciones, con Zedcex y Zedxion procesando fondos para carteras vinculadas al IRGC. Un informe reciente de TRM Labs ha revelado que las dos bolsas ayudaron al pa\u00eds a mover 1.000 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s del Reino Unido. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC lo reconoci\u00f3 en su informe, se\u00f1alando que tanto Zedcex como Zedxion tienen conexiones con el empresario iran\u00ed Babak Morteza Zanjani. Aunque Zanjani fue condenado a muerte en Ir\u00e1n por malversaci\u00f3n de fondos, desde entonces se ha convertido en un importante inversor en el pa\u00eds, respaldando su proyecto ferroviario. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1280\" height=\"670\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1.png\" alt=\"Volumen de transacciones de Zedcex. Fuente: Laboratorios TRM \" class=\"wp-image-438835\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1.png 1280w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-300x157.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-1024x536.png 1024w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-768x402.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-150x79.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-696x364.png 696w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/01\/a90b0c4f157b99d1acd9c0ce06f7a4bdff9eef40aa2535945c182cf960497dc3-1-1068x559.png 1068w\" sizes=\"auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Volumen de transacciones de Zedcex. Fuente: Laboratorios TRM <\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agencia estadounidense afirm\u00f3 que Zanjani fue excarcelado para que pudiera ayudar al gobierno iran\u00ed a blanquear dinero. \u00c9ste parec\u00eda ser el caso del empresario, que inicialmente figuraba como director de Zedxion cuando \u00e9sta se registr\u00f3 en 2021. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por operar en el sector financiero iran\u00ed, Zanjani y las dos bolsas fueron designados como sancionados en virtud de la OE 13902. Las bolsas recibieron otra designaci\u00f3n por ayudar a la IRGC. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">dijo la OFAC:<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8220;Adem\u00e1s, la OFAC tambi\u00e9n est\u00e1 designando a Zedcex Exchange, Ltd. y Zedxion Exchange, Ltd. de conformidad con la O.E. 13224, en su versi\u00f3n modificada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnol\u00f3gico, o bienes o servicios a la IRGC o en su apoyo.&#8221;<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, las sanciones tambi\u00e9n afectaron a las criptocarteras con siete direcciones de gran volumen asociadas a los intercambios. Esto demuestra que se est\u00e1n realizando esfuerzos integrales para atacar la criptoinfraestructura vinculada a Ir\u00e1n. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Funcionarios iran\u00edes sancionados por la represi\u00f3n de las protestas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, la OFAC sancion\u00f3 tambi\u00e9n a varias otras personas por sus conexiones con el CGRI. Entre ellas se encuentran el ministro del Interior, Eskandar Momeni Kalagari, y comandantes clave del IRGC, como Majid Khademi, Ghorban Mohammad Valizadeh, Hossein Zare Kamali y Hamid Damghani. Tambi\u00e9n fue sancionado un comandante de las Fuerzas de Seguridad de Ir\u00e1n (LEF), Mehdi Hajian.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La OFAC afirma que todas estas personas han desempe\u00f1ado un papel decisivo en la represi\u00f3n de las protestas contra el r\u00e9gimen iran\u00ed. La protesta antigubernamental, que estall\u00f3 a principios de enero, llev\u00f3 a las autoridades a imponer un apag\u00f3n de Internet mientras la moneda nacional se hund\u00eda. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los informes, la represi\u00f3n del r\u00e9gimen iran\u00ed provoc\u00f3 la muerte de 36.000 personas en el pa\u00eds en s\u00f3lo dos d\u00edas. El gobierno estadounidense hab\u00eda criticado este hecho al tiempo que amenazaba con intervenir. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent:<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9sta no es la \u00fanica sanci\u00f3n reciente a Ir\u00e1n. El 29 de enero, el Consejo de la Uni\u00f3n Europea tambi\u00e9n sancion\u00f3 a 15 personas y 6 entidades por violaciones de los derechos humanos y por apoyar la invasi\u00f3n rusa de Ucrania. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. ha anunciado la imposici\u00f3n de sanciones a las bolsas de criptomonedas Zedcex y Zedxion, con sede en el Reino Unido. La decisi\u00f3n es consecuencia de informes seg\u00fan los cuales las bolsas ayudaron a Ir\u00e1n a blanquear fondos. Es la primera vez que la \u2026<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":438879,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tmp_editor_id":0,"tmp_editor_role":"Edited by","footnotes":""},"categories":[3168,3204,3244,3201,3230,3173,3238,3167],"tags":[5182,4541,6961,6492],"class_list":["post-438925","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","category-cripto","category-cripto-noticias-es","category-cripto-noticias","category-criptoanalisis","category-criptomoneda","category-mercado-criptografico","category-noticias","tag-bolsa-bitcoin","tag-bolsa-de-criptomonedas","tag-elecciones-en-ee-uu","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/438925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=438925"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/438925\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":438929,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/438925\/revisions\/438929"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/438879"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=438925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=438925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=438925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}