{"id":452514,"date":"2026-03-13T09:39:00","date_gmt":"2026-03-13T09:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=452514"},"modified":"2026-03-13T08:49:19","modified_gmt":"2026-03-13T08:49:19","slug":"cripto-noticias-jpmorgan-se-enfrenta-a-la-presion-por-su-presunto-papel-en-una-estafa-piramidal-de-328-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/03\/13\/cripto-noticias-jpmorgan-se-enfrenta-a-la-presion-por-su-presunto-papel-en-una-estafa-piramidal-de-328-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Cripto Noticias: JPMorgan se enfrenta a la presi\u00f3n por su presunto papel en una estafa piramidal de 328 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Cripto Noticias: Los inversores demandaron a JPMorgan en California, alegando que permiti\u00f3 un esquema de criptomonedas de 328 millones de d\u00f3lares vinculado a Goliath Ventures.<\/li>\n\n\n\n<li>Los expedientes judiciales dicen que m\u00e1s de 2.000 inversores enviaron al menos 328 millones de d\u00f3lares a Goliath Ventures entre 2023 y 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Los fiscales detuvieron al director general de Goliath, Christopher Delgado, el 24 de febrero, y se enfrenta a una pena de hasta 30 a\u00f1os si es declarado culpable.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan las recientes noticias sobre criptomonedas, unos inversores han demandado a JPMorgan en California. Alegan que el banco permiti\u00f3 una estafa de criptomonedas de 328 millones de d\u00f3lares vinculada a Goliath Ventures. Los archivos judiciales dicen que m\u00e1s de 2.000 inversores enviaron fondos a la empresa entre enero de 2023 y enero de 2026.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gran parte del dinero <a href=\"https:\/\/x.com\/Crypto_Crib_\/status\/2032070251676934581?s=20\">pas\u00f3<\/a> por cuentas de JPMorgan antes de llegar a los monederos de Coinbase. El director ejecutivo de Goliath, Christopher Delgad, fue detenido el 24 de febrero. Ahora se enfrenta a cargos que podr\u00edan acarrearle hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n si es declarado culpable.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cripto Noticias: Los inversores llevan la demanda al Tribunal Federal<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cripto noticias afirman que el caso se present\u00f3 ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Los demandantes afirman que el banco permiti\u00f3 que sus cuentas procesaran fondos de inversores vinculados a la operaci\u00f3n. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"597\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1.png\" alt=\"Demanda colectiva | Fuente X\" class=\"wp-image-452478\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1.png 892w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-300x201.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-768x514.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-150x100.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-696x466.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Demanda colectiva | Fuente X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La denuncia se centra en Goliath Ventures, una empresa que supuestamente recaud\u00f3 dinero para inversiones privadas en activos digitales. M\u00e1s de 2.000 inversores enviaron al menos 328 millones de d\u00f3lares a Goliath Ventures en el periodo indicado. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los demandantes alegan que el banco no actu\u00f3 ante una actividad de transacci\u00f3n que deber\u00eda haber sido objeto de un examen m\u00e1s minucioso. Adem\u00e1s, la empresa carec\u00eda de la licencia adecuada para vender las inversiones que ofrec\u00eda. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La demanda alega que los fondos se movieron a trav\u00e9s de cuentas que deber\u00edan haber sido supervisadas seg\u00fan los controles bancarios est\u00e1ndar. JPMorgan podr\u00eda haber identificado la naturaleza del negocio de Goliath mediante procedimientos de diligencia debida con el cliente. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La denuncia de los inversores describe el movimiento de sus fondos<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La demanda describe c\u00f3mo una gran parte del dinero de los inversores pas\u00f3 supuestamente por cuentas de JPMorgan. Alrededor de 253 millones de d\u00f3lares se depositaron en una cuenta de JPMorgan entre enero de 2023 y junio de 2025. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los registros judiciales, posteriormente se transfirieron aproximadamente 123 millones de d\u00f3lares a las carteras de criptomonedas de Goliath en Coinbase. Este rastro de transferencias muestra c\u00f3mo se utilizaron los canales bancarios tradicionales <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/01\/20\/coinbase-trabajara-con-los-bancos-en-un-proyecto-de-ley-sobre-la-estructura-del-mercado-de-criptomonedas-de-ee-uu\/\">junto con<\/a> las plataformas de activos digitales. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El expediente tambi\u00e9n hace referencia a cuentas del Bank of America vinculadas a la empresa. Afirma que Christopher Delgado era cofirmante en una cuenta del Bank of America a nombre de Goliath. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, los fiscales dicen que Delgado era la \u00fanica persona con autoridad para firmar en los monederos Coinbase de Goliat.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas relaciones entre cuentas respaldan la afirmaci\u00f3n de los inversores de que el flujo de dinero podr\u00eda haberse detectado mediante una supervisi\u00f3n bancaria normal. As\u00ed pues, JPMorgan ignor\u00f3 las se\u00f1ales de advertencia mientras los fondos de los inversores segu\u00edan entrando en el sistema. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los fiscales detuvieron al director general de Goliath, Christopher Delgado, el 24 de febrero, y se enfrenta a una pena de hasta 30 a\u00f1os si es declarado culpable. La causa penal a\u00f1ade otra capa al esfuerzo <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/12\/12\/un-senador-estadounidense-presenta-un-proyecto-de-ley-para-evitar-las-criptoestafas\/\">m\u00e1s<\/a> amplio por rastrear las p\u00e9rdidas de los inversores y recuperar los fondos. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto la demanda civil como la causa penal se centran en Goliath Ventures. Anteriormente se conoc\u00eda como Gen-Z Venture Firm. Las autoridades afirman que la empresa recaud\u00f3 fondos mientras presentaba el negocio como una oportunidad privada de inversi\u00f3n en criptomonedas.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los bancos se enfrentan a un mayor escrutinio en los casos de criptofraude<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso centra la atenci\u00f3n en la forma en que los bancos tratan a los clientes vinculados a la captaci\u00f3n de fondos relacionados con las criptomonedas. Los demandantes argumentan que las instituciones financieras deben responder cuando la actividad de la cuenta parece inusual. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dicen que los bancos deben impedir que sus sistemas se utilicen para recaudar dinero para planes de inversi\u00f3n no autorizados.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta disputa se produce mientras los reguladores estadounidenses vigilan de cerca el fraude con activos digitales. Muchas presuntas tramas han utilizado transferencias bancarias antes de mover los fondos a criptocarteras o bolsas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa estructura ha llevado tanto a los bancos como a las plataformas de criptomonedas a litigios legales por p\u00e9rdidas de los inversores.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los informes muestran que las p\u00e9rdidas por fraude de criptodivisas superaron los 5.000 millones de d\u00f3lares en 2024. Esa cifra ha a\u00f1adido presi\u00f3n a las empresas que procesan o supervisan las transacciones financieras relacionadas con el sector. Es probable que casos como \u00e9ste sigan siendo objeto de un examen minucioso, ya que los reguladores y los demandantes particulares persiguen la rendici\u00f3n de cuentas.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">JPMorgan tambi\u00e9n ha <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/03\/01\/jpmorgan-ve-un-repunte-de-las-criptomonedas-si-se-aprueba-la-ley-clarity-el-rendimiento-de-stablecoin-es-clave\/\">hecho comentarios<\/a> en los \u00faltimos meses sobre la criptopol\u00edtica en Washington. El banco dijo que la Ley CLARITY propuesta podr\u00eda ayudar a definir la estructura del mercado de activos digitales y apoyar la participaci\u00f3n institucional. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: Seg\u00fan las recientes noticias sobre criptomonedas, unos inversores han demandado a JPMorgan en California. Alegan que el banco permiti\u00f3 una estafa de criptomonedas de 328 millones de d\u00f3lares vinculada a Goliath Ventures. Los archivos judiciales dicen que m\u00e1s de 2.000 inversores enviaron fondos a la empresa entre enero de 2023 y enero de \u2026<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":452504,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tmp_editor_id":0,"tmp_editor_role":"Edited by","footnotes":""},"categories":[3204,3244,3201,3173,3203,3238,4108,3167],"tags":[4101,5078,3419,6599],"class_list":["post-452514","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cripto","category-cripto-noticias-es","category-cripto-noticias","category-criptomoneda","category-mercado","category-mercado-criptografico","category-mercados","category-noticias","tag-estafas-criptograficas","tag-jpmorgan-es","tag-mercado-de-criptomonedas","tag-noticias-ripple"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/452514","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=452514"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/452514\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":452519,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/452514\/revisions\/452519"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/452504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=452514"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=452514"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=452514"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}