{"id":454154,"date":"2026-03-17T17:46:00","date_gmt":"2026-03-17T17:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2026\/03\/17\/corea-del-sur-abofetea-a-bithumb-por-665-millones-de-infracciones-de-cumplimiento-aml\/"},"modified":"2026-03-17T18:06:27","modified_gmt":"2026-03-17T18:06:27","slug":"corea-del-sur-abofetea-a-bithumb-por-665-millones-de-infracciones-de-cumplimiento-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/03\/17\/corea-del-sur-abofetea-a-bithumb-por-665-millones-de-infracciones-de-cumplimiento-aml\/","title":{"rendered":"Corea del Sur abofetea a Bithumb por 6,65 millones de infracciones de cumplimiento AML"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La UIF de Corea del Sur impuso a Bithumb una multa de 36.800 millones de yenes y una suspensi\u00f3n parcial de actividad de seis meses por infracciones de la ley de lucha contra el blanqueo de capitales.<\/li>\n\n\n\n<li>La UIF descubri\u00f3 6,65 millones de infracciones en Bithumb. Entre ellas, 3,55 millones de fallos en la identificaci\u00f3n de clientes y 3,04 millones de incumplimientos de l\u00edmites. <\/li>\n\n\n\n<li>El director general de Bithumb recibi\u00f3 una advertencia de amonestaci\u00f3n, mientras que el director de informes de la bolsa fue suspendido durante seis meses por los reguladores.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur mult\u00f3 a Bithumb con 36.800 millones de wones (24 millones de d\u00f3lares). Tambi\u00e9n orden\u00f3 la suspensi\u00f3n parcial durante seis meses de determinadas operaciones comerciales. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acci\u00f3n se anunci\u00f3 el 16 de marzo. Se refiere a infracciones de la Ley sobre notificaci\u00f3n y uso de informaci\u00f3n espec\u00edfica sobre transacciones financieras. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso somete a una de las mayores bolsas de criptomonedas de Corea del Sur a un estricto escrutinio regulador. Los reguladores actuaron tras <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2033538672922866061?s=20\">revisar<\/a> los controles contra el blanqueo de capitales (AML) de Bithumb. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La suspensi\u00f3n s\u00f3lo se aplica a los nuevos usuarios registrados. Las autoridades locales confirmaron que los clientes existentes pueden seguir operando y moviendo fondos en la plataforma. Estas actividades seguir\u00e1n estando permitidas durante el periodo de sanci\u00f3n.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sanci\u00f3n se produjo despu\u00e9s de que la UIF completara las inspecciones de las principales bolsas de criptomonedas nacionales durante el periodo comprendido entre 2024 y 2025.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb es la segunda bolsa de criptomonedas de Corea del Sur por posici\u00f3n en el mercado. El caso ha llamado la atenci\u00f3n por la cuant\u00eda de la multa y el n\u00famero de incumplimientos citados por los reguladores. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta acci\u00f3n refuerza una tendencia m\u00e1s amplia de <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/03\/08\/corea-del-sur-planea-normas-criptograficas-corporativas-sin-acceso-a-usdt-y-usdc\/\">aplicaci\u00f3n<\/a> m\u00e1s estricta en el mercado de activos digitales de Corea del Sur. Las autoridades financieras est\u00e1n intensificando las revisiones de las operaciones de intercambio para garantizar su cumplimiento. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Los reguladores de Corea del Sur citan 6,65 millones de incumplimientos<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan la UIF, Bithumb cometi\u00f3 unos 6,65 millones de infracciones de las normas antiblanqueo del pa\u00eds. La mayor parte consisti\u00f3 en fallos en la comprobaci\u00f3n de la identidad de los clientes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los reguladores informaron de 3,55 millones de infracciones relacionadas con las obligaciones de identificaci\u00f3n de los clientes. Estas infracciones socavaron los controles b\u00e1sicos de conocimiento del cliente en la plataforma financiera. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros 3,04 millones de casos estaban relacionados con fallos en la restricci\u00f3n de transacciones que deber\u00edan haber sido bloqueadas en virtud de la ley.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos controles se utilizan para detener las operaciones cuando las comprobaciones de cumplimiento exigidas est\u00e1n incompletas o cuando se cumplen determinadas condiciones de riesgo. Los resultados muestran que los problemas no se limitaban a una parte del proceso de cumplimiento de la bolsa. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">El director general y el funcionario responsable se enfrentan a medidas disciplinarias<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La UIF tambi\u00e9n anunci\u00f3 medidas disciplinarias contra altos cargos de Bithumb. El director ejecutivo de la bolsa recibi\u00f3 una advertencia de amonestaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, el responsable de informes de Bithumb fue suspendido durante seis meses. Los reguladores decidieron estas medidas tras revisar el nivel de responsabilidad. Tambi\u00e9n tuvieron en cuenta la magnitud de las infracciones y el grado de incumplimiento detectado durante la inspecci\u00f3n.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los reguladores surcoreanos tambi\u00e9n actuaron contra personas que desempe\u00f1aban funciones de supervisi\u00f3n relacionadas con la presentaci\u00f3n de informes de cumplimiento y los controles internos. Este enfoque coincide con el inter\u00e9s declarado de la UIF por la rendici\u00f3n de cuentas en las instituciones financieras que incumplen los requisitos de informaci\u00f3n y de lucha contra el blanqueo de capitales. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades reforzaron la supervisi\u00f3n tras detectar lagunas de cumplimiento en todo el sector. Se centraron m\u00e1s en la verificaci\u00f3n de la identidad, el control de las transacciones y los sistemas internos de informaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En la reciente actividad de aplicaci\u00f3n de la ley, otras bolsas tambi\u00e9n han recibido advertencias, multas o restricciones comerciales parciales.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Presi\u00f3n coercitiva en el sector de las criptomonedas de Corea del Sur<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acci\u00f3n contra Bithumb sigue a sanciones reguladoras <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/12\/08\/la-crisis-del-cripto-hackeo-en-corea-del-sur-la-brecha-de-upbit-provoca-reformas-clave\/\">anteriores<\/a> en el mercado nacional de divisas. Dunamu, el operador de Upbit, fue multado anteriormente con 35.200 millones de wones y recibi\u00f3 una suspensi\u00f3n parcial de tres meses por incumplimientos. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otra empresa, Korbit, recibi\u00f3 una multa menor y advertencias institucionales. Estos casos demuestran que la UIF sigue aplicando sanciones en m\u00faltiples bolsas, en lugar de centrarse en una sola plataforma. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"453\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png\" alt=\"Volumen de operaciones de BTC de Bithumb frente a Upbit | Fuente: Kaiko Exchange Volume Data\" class=\"wp-image-454033\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png 892w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-300x152.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-768x390.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-150x76.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-696x353.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Volumen de operaciones de BTC de Bithumb frente a Upbit | Fuente: Kaiko Exchange Volume Data<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb se fund\u00f3 en 2014 y sigue siendo uno de los centros de intercambio de criptomonedas m\u00e1s conocidos de Corea del Sur.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u00faltima sanci\u00f3n llega apenas unas semanas despu\u00e9s de que Bithumb <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/02\/11\/bithumb-bajo-fuego-mientras-corea-del-sur-investiga-620-000-bitcoin-fantasma\/\">llamara<\/a> la atenci\u00f3n por un error operativo. La bolsa distribuy\u00f3 bitcoin por error a los usuarios, lo que agrav\u00f3 sus problemas regulatorios. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese incidente fue independiente del caso de blanqueo de capitales. Sin embargo, aument\u00f3 el escrutinio sobre los controles y sistemas de la plataforma. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur mult\u00f3 a Bithumb con 36.800 millones de wones (24 millones de d\u00f3lares). Tambi\u00e9n orden\u00f3 la suspensi\u00f3n parcial durante seis meses de determinadas operaciones comerciales. La acci\u00f3n se anunci\u00f3 el 16 de marzo. Se refiere a infracciones de la Ley sobre notificaci\u00f3n y uso de \u2026<\/p>\n","protected":false},"author":26,"featured_media":454145,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"tmp_editor_id":0,"tmp_editor_role":"Edited by","footnotes":""},"categories":[3168,3204,3244,3201,3230,3173,3238,3167],"tags":[7118,7119,6542,3419,6492],"class_list":["post-454154","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","category-cripto","category-cripto-noticias-es","category-cripto-noticias","category-criptoanalisis","category-criptomoneda","category-mercado-criptografico","category-noticias","tag-aml","tag-aml-necesario","tag-corea-del-sur","tag-mercado-de-criptomonedas","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/26"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=454154"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":454155,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454154\/revisions\/454155"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/454145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=454154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=454154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=454154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}