{"id":488598,"date":"2026-06-30T16:30:00","date_gmt":"2026-06-30T16:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=488598"},"modified":"2026-06-30T13:52:57","modified_gmt":"2026-06-30T13:52:57","slug":"binance-afirma-que-ha-evitado-fraudes-y-estafas-con-criptomonedas-por-valor-de-10-mil-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/06\/30\/binance-afirma-que-ha-evitado-fraudes-y-estafas-con-criptomonedas-por-valor-de-10-mil-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Binance afirma que ha evitado fraudes y estafas con criptomonedas por valor de 10 mil millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Binance afirma que ha ayudado a evitar fraudes por valor de m\u00e1s de 10 mil millones de d\u00f3lares gracias a su sistema de cumplimiento normativo basado en inteligencia artificial.<\/li>\n\n\n\n<li>La bolsa tambi\u00e9n revel\u00f3 que gasta m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares en medidas de cumplimiento normativo<\/li>\n\n\n\n<li>Esto se produce tras la retirada de la empresa de la Uni\u00f3n Europea debido a que no ha conseguido la licencia MiCA, algo que CZ achaca a la injerencia pol\u00edtica.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Binance ha afirmado que sus sistemas de cumplimiento normativo basados en inteligencia artificial evitaron p\u00e9rdidas potenciales por fraude por valor de m\u00e1s de 10.53 mil millones de d\u00f3lares entre principios de 2025 y el primer trimestre de 2026. Estas cifras aparecen en el \u00faltimo informe de cumplimiento normativo de la plataforma, en el que se destaca la magnitud de sus inversiones en seguridad, inteligencia artificial y supervisi\u00f3n regulatoria. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan Binance, esos resultados reflejan a\u00f1os de mayor inversi\u00f3n en infraestructura de cumplimiento normativo. La empresa ha dicho que invirti\u00f3 m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares en recursos inform\u00e1ticos de inteligencia artificial durante los primeros cinco meses de 2026, al tiempo que mantuvo un gasto anual en cumplimiento normativo de unos 300 millones de d\u00f3lares. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Binance destaca sus enormes inversiones y logros en materia de cumplimiento normativo<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La bolsa destac\u00f3 sus inversiones y logros en materia de cumplimiento normativo en una entrada de blog que parece ser una reacci\u00f3n a su rev\u00e9s en la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Binance no hab\u00eda conseguido la licencia del Mercado de Activos Criptogr\u00e1ficos (MiCA) en Grecia, lo que la oblig\u00f3 a cerrar sus operaciones en la UE antes de la fecha l\u00edmite del 30 de junio.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque hay informes que afirman que el historial de cumplimiento normativo de Binance es una de las razones por las que los reguladores europeos rechazaron su solicitud, el informe de la plataforma sostiene que cuenta con un excelente historial de cumplimiento normativo.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"740\" height=\"453\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/06\/c9dae591148007a5931761c68b8caf1293516c6e58a7cb368e5cb9806e8aab46-1.png\" alt=\"La dotaci&#xF3;n de personal de cumplimiento normativo de Binance supera a la de los bancos de importancia sist&#xE9;mica a nivel mundial. 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Fuente: Binance <\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se\u00f1al\u00f3 que el cumplimiento normativo es una de sus mayores inversiones, con un gasto anual de unos 300 millones de d\u00f3lares. \u00abEn relaci\u00f3n con los activos que gestionamos, destinamos aproximadamente un 0,22 % al cumplimiento normativo, frente al 0,14 % aproximadamente que se destina en el sector financiero en general\u00bb, dec\u00eda la publicaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plataforma de intercambio de criptomonedas a\u00f1adi\u00f3 que casi 1.500 de sus empleados ocupan puestos relacionados con el cumplimiento normativo, lo que supone una cuarta parte de su plantilla. Seg\u00fan Binance, esto la sit\u00faa por encima de los bancos m\u00e1s grandes en cuanto al porcentaje de empleados dedicados a tareas de cumplimiento normativo. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, la plataforma insiste en que sus inversiones han dado sus frutos, y destaca la recuperaci\u00f3n de 174 millones de d\u00f3lares relacionados con incidentes de seguridad externos y ataques inform\u00e1ticos desde 2025. Adem\u00e1s, ha recuperado 8.2 mil millones de d\u00f3lares en activos mal desviados tras atender 1,28 millones de reclamaciones de usuarios. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">CZ afirma que la denegaci\u00f3n de la licencia MiCA a Binance tiene motivos pol\u00edticos<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha culpado a las fuerzas pol\u00edticas de que la plataforma no haya conseguido la licencia MiCA en Grecia. En un podcast, Zhao dijo que la solicitud cumpl\u00eda totalmente con los requisitos y estaba a punto de ser aprobada antes de que intervinieran las fuerzas pol\u00edticas. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que Binance incluso ten\u00eda la opci\u00f3n de solicitar la licencia en otro pa\u00eds de la UE, pero no pudo seguir adelante debido a la intervenci\u00f3n. Zhao no mencion\u00f3 a ninguna fuerza pol\u00edtica en concreto, pero se especula que podr\u00eda tratarse de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Reuters ya hab\u00eda informado de que a los reguladores europeos tambi\u00e9n les preocupaba la influencia de Zhao en Binance y en la estructura global de la plataforma.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Curiosamente, Binance, en su publicaci\u00f3n, present\u00f3 esta estructura global como una ventaja, se\u00f1alando que colabora con las fuerzas del orden de todo el mundo. La plataforma afirm\u00f3 que ha atendido 313 653 solicitudes de las fuerzas del orden desde su creaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar del rev\u00e9s sufrido en la UE, Binance ha afirmado que sigue comprometida con el mercado europeo y que volver\u00e1 a solicitar una licencia MiCA all\u00ed.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave Binance ha afirmado que sus sistemas de cumplimiento normativo basados en inteligencia artificial evitaron p\u00e9rdidas potenciales por fraude por valor de m\u00e1s de 10.53 mil millones de d\u00f3lares entre principios de 2025 y el primer trimestre de 2026. 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