{"id":504326,"date":"2026-09-03T13:33:00","date_gmt":"2026-09-03T13:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2026\/09\/03\/tailandia-exigira-comprobaciones-de-los-monederos-autohospedados-segun-las-nuevas-normas-de-viaje-relacionadas-con-las-criptomonedas\/"},"modified":"2026-09-03T23:37:22","modified_gmt":"2026-09-03T23:37:22","slug":"tailandia-exigira-comprobaciones-de-los-monederos-autohospedados-segun-las-nuevas-normas-de-viaje-relacionadas-con-las-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/09\/03\/tailandia-exigira-comprobaciones-de-los-monederos-autohospedados-segun-las-nuevas-normas-de-viaje-relacionadas-con-las-criptomonedas\/","title":{"rendered":"Tailandia exigir\u00e1 comprobaciones de los monederos autohospedados seg\u00fan las nuevas normas de viaje relacionadas con las criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Ideas clave:<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La nueva \u00abTravel Rule\u00bb de Tailandia entrar\u00e1 en vigor el 27 de febrero de 2027 y obligar\u00e1 a las empresas de criptomonedas a verificar la titularidad de los monederos autogestionados.<\/li>\n\n\n\n<li>Seg\u00fan la nueva normativa tailandesa, los operadores de activos digitales deben conservar la informaci\u00f3n de las transacciones durante al menos cinco a\u00f1os.<\/li>\n\n\n\n<li>La SEC tailandesa consult\u00f3 a las partes interesadas antes de ultimar los requisitos de la \u00abTravel Rule\u00bb para las transferencias de criptomonedas y las comprobaciones de monederos.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tailandia ha ultimado los nuevos requisitos de la \u00abTravel Rule\u00bb para las criptomonedas, que abarcan las transferencias de activos digitales, las contrapartes, los monederos autohospedados y los registros de transacciones.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa anunci\u00f3 el marco definitivo el 2 de septiembre tras coordinarse con la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de Tailandia. Las normas entrar\u00e1n en vigor el 27 de febrero de 2027, lo que da a las empresas de activos digitales con licencia casi seis meses para actualizar sus sistemas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El marco exige a los operadores que recopilen informaci\u00f3n sobre las transferencias, eval\u00faen a las contrapartes y transmitan los datos del remitente y del beneficiario al enviar activos a otro proveedor regulado. Adem\u00e1s, introduce requisitos de verificaci\u00f3n espec\u00edficos cuando los clientes realizan transacciones a trav\u00e9s de carteras que controlan directamente.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La \u00abTravel Rule\u00bb de Tailandia para las criptomonedas a\u00f1ade la verificaci\u00f3n de monederos<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nueva \u00abTravel Rule\u00bb de Tailandia para las criptomonedas <a href=\"https:\/\/www.sec.or.th\/EN\/Pages\/News_Detail.aspx?SECID=13277\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exigir\u00e1 a<\/a> los operadores de activos digitales que recopilen informaci\u00f3n sobre los clientes y las contrapartes de las transacciones. Las normas abarcan las transferencias entre empresas reguladas y las transacciones en las que intervengan monederos que los usuarios controlen directamente.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las carteras autogestionadas permiten a los usuarios conservar sus propias claves privadas en lugar de depositar sus activos en una plataforma de intercambio centralizada u otro custodio. Seg\u00fan el nuevo marco normativo, un operador con licencia debe verificar que un cliente sea el propietario o tenga el control de una cartera autogestionada cuando se transfieran criptomonedas hacia o desde dicha cartera.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"907\" height=\"465\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1.png\" alt=\"Comunicado de prensa de la SEC de Tailandia | Fuente: X\" class=\"wp-image-504240\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1.png 907w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1-300x154.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1-768x394.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1-150x77.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/09\/719099e6b9e69cda2e8dcda5843c43f53b8773f005b644894dc3ecce9bac97e4-1-696x357.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 907px) 100vw, 907px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Comunicado de prensa de la SEC de Tailandia | Fuente: X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este requisito supone un paso m\u00e1s en el cumplimiento normativo para los retiros y dep\u00f3sitos que impliquen monederos personales. Las empresas del sector de las criptomonedas necesitar\u00e1n sistemas capaces de identificar a los clientes, verificar la titularidad de los monederos y mantener disponible la informaci\u00f3n necesaria sobre las transacciones para las comprobaciones de las autoridades reguladoras.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los operadores tambi\u00e9n deben conservar la informaci\u00f3n relacionada con las transacciones de activos digitales durante al menos cinco a\u00f1os. Los registros deben permanecer accesibles para que las autoridades supervisoras puedan revisarlos cuando sea necesario.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Las transferencias entre empresas de criptomonedas se enfrentan a nuevas normas<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u00abTravel Rule\u00bb de Tailandia sobre criptomonedas tambi\u00e9n establece requisitos de intercambio de informaci\u00f3n para las transferencias entre operadores de activos digitales regulados. La empresa que env\u00eda la transacci\u00f3n debe facilitar, junto con la orden de transferencia, informaci\u00f3n que identifique tanto al remitente como al beneficiario.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La normativa sobre criptomonedas tambi\u00e9n abarca las transacciones que pasan por un operador intermediario. Estas medidas se centran en identificar a las partes implicadas en las transacciones de activos digitales. Adem\u00e1s, proporcionan a las empresas reguladas m\u00e1s informaci\u00f3n a la hora de analizar las transferencias para detectar casos de blanqueo de capitales, financiaci\u00f3n del terrorismo y delitos financieros relacionados con la tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tailandia pondr\u00e1 en marcha el <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/07\/18\/tailandia-lanza-un-cripto-sandbox-que-permite-a-los-turistas-gastar-bitcoin-localmente-detalles\/\">marco tras <\/a>un proceso de consulta que comenz\u00f3 a principios de 2026. El organismo regulador solicit\u00f3 comentarios sobre los principios fundamentales de la \u00abTravel Rule\u00bb en marzo y, posteriormente, abri\u00f3 otra consulta sobre el borrador de la normativa en junio. El calendario definitivo da a los operadores de criptomonedas casi seis meses para prepararse antes de que las normas entren en vigor.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tailandia se acerca a los est\u00e1ndares globales contra el blanqueo de capitales<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u00abTravel Rule\u00bb tailandesa para las criptomonedas llega tras una adopci\u00f3n cada vez m\u00e1s generalizada de requisitos similares en todo el sector de los activos digitales. Los gobiernos han aplicado el marco del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) a las transferencias de activos virtuales y a los proveedores de servicios de criptomonedas.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma internacional exige a las empresas sujetas a regulaci\u00f3n que recopilen y transmitan informaci\u00f3n identificativa cuando procesen transferencias de activos digitales que cumplan los requisitos. El sistema acerca la supervisi\u00f3n de las transacciones con criptomonedas a los controles que ya se utilizan en otros \u00e1mbitos del sector financiero.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para 2026, la mayor\u00eda de las jurisdicciones incluidas en la \u00faltima revisi\u00f3n del GAFI ya hab\u00edan adoptado la legislaci\u00f3n sobre la \u00abTravel Rule\u00bb. Las nuevas normas de Tailandia <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2026\/08\/19\/la-propuesta-de-regulacion-de-las-criptomonedas-de-la-sec-establece-un-limite-de-75-millones-de-dolares-para-las-ofertas-de-tokens\/\">ampl\u00edan<\/a> ese enfoque a las transacciones que involucran carteras personales, un \u00e1mbito que puede requerir controles distintos a los de las transferencias entre plataformas centralizadas.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La regulaci\u00f3n de las criptomonedas en Tailandia avanza hacia una supervisi\u00f3n m\u00e1s amplia<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nueva \u00abTravel Rule\u00bb tailandesa para las criptomonedas ampl\u00eda la supervisi\u00f3n regulatoria m\u00e1s all\u00e1 de las licencias de las plataformas de intercambio y las normas de negociaci\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partir del 27 de febrero, los operadores de activos digitales con licencia deber\u00e1n recopilar informaci\u00f3n sobre los clientes y las contrapartes, verificar la titularidad o el control de los monederos autohospedados y transmitir los datos pertinentes entre los proveedores regulados. Tambi\u00e9n deber\u00e1n conservar la informaci\u00f3n de las transacciones durante al menos cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al mismo tiempo, Tailandia est\u00e1 estudiando <a href=\"https:\/\/www.sec.or.th\/EN\/Pages\/News_Detail.aspx?SECID=13264\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">regular<\/a> el acceso a los derivados de criptomonedas y a los ETF nacionales de Bitcoin y Ethereum. Estas iniciativas muestran que el regulador est\u00e1 combinando un acceso m\u00e1s amplio a la inversi\u00f3n con controles m\u00e1s estrictos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y de supervisi\u00f3n.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La \u00abTravel <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/es\/2025\/06\/18\/tailandia-aprueba-la-exencion-fiscal-de-los-criptobeneficios-para-atraer-a-mas-operadores\/\">Rule\u00bb<\/a> es el cambio m\u00e1s avanzado de todos estos, ya que ya se ha aprobado definitivamente. Los operadores tienen ahora hasta febrero de 2027 para preparar sus sistemas de cumplimiento normativo y de seguimiento de transacciones.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este art\u00edculo tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento jur\u00eddico, financiero ni de inversi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ideas clave: Tailandia ha ultimado los nuevos requisitos de la \u00abTravel Rule\u00bb para las criptomonedas, que abarcan las transferencias de activos digitales, las contrapartes, los monederos autohospedados y los registros de transacciones. 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