{"id":150820,"date":"2025-03-21T13:36:00","date_gmt":"2025-03-21T13:36:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2025\/03\/21\/une-enquete-vise-la-baleine-hyperliquide-a-lorigine-de-20-millions-de-dollars-de-benefices-par-effet-de-levier\/"},"modified":"2025-03-21T14:31:30","modified_gmt":"2025-03-21T14:31:30","slug":"une-enquete-vise-la-baleine-hyperliquide-a-lorigine-de-20-millions-de-dollars-de-benefices-par-effet-de-levier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/03\/21\/une-enquete-vise-la-baleine-hyperliquide-a-lorigine-de-20-millions-de-dollars-de-benefices-par-effet-de-levier\/","title":{"rendered":"Une enqu\u00eate vise la baleine hyperliquide \u00e0 l&#8217;origine de 20 millions de dollars de b\u00e9n\u00e9fices par effet de levier"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments :<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L&#8217;analyse de la blockchain a permis d&#8217;\u00e9tablir un lien entre les gains de 20 millions de dollars de la baleine Hyperliquid et William Parker, un fraudeur condamn\u00e9.<\/li>\n\n\n\n<li>Les transactions de Parker ont \u00e9t\u00e9 financ\u00e9es par des escroqueries par hame\u00e7onnage et par un exploit de casino li\u00e9 \u00e0 des retraits effectu\u00e9s par Solana.<\/li>\n\n\n\n<li>Les enqu\u00eateurs ont identifi\u00e9 Parker \u00e0 l&#8217;aide de liens sur la cha\u00eene, de paiements et d&#8217;un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone bas\u00e9 au Royaume-Uni.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une r\u00e9cente enqu\u00eate men\u00e9e par l&#8217;analyste de blockchain ZachXBT a permis d&#8217;identifier la personne \u00e0 l&#8217;origine d&#8217;une s\u00e9rie d&#8217;op\u00e9rations sur crypto-monnaies \u00e0 fort effet de levier qui ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 environ 20 millions de dollars de b\u00e9n\u00e9fices entre janvier et mars 2025.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le trader, connu dans les cercles de la cha\u00eene comme la baleine Hyperliquid, utilisait des plateformes telles que Hyperliquid et GMX pour placer des positions strat\u00e9giques longues et courtes. Les conclusions de <a href=\"https:\/\/x.com\/zachxbt\/status\/1902713021937426495\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ZachXBT<\/a> indiquent que l&#8217;individu, William Parker, a des ant\u00e9c\u00e9dents criminels en mati\u00e8re de fraude financi\u00e8re et de piratage informatique.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/03\/Source-X-51.png\" alt=\"Hyperliquide  \" style=\"width:603px;height:auto\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Source : X<\/figcaption><\/figure>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La baleine hyperliquide et les grappes commerciales suspectes<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le trader a d&#8217;abord attir\u00e9 l&#8217;attention en mars 2025 apr\u00e8s avoir ex\u00e9cut\u00e9 deux transactions notables sur la cha\u00eene. L&#8217;une d&#8217;elles concernait une importante position longue sur <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/03\/20\/leth-est-il-dans-une-pompe-a-effet-de-levier-voici-ce-que-vous-devez-savoir\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ethereum<\/a> (ETH) et Bitcoin (BTC) avec un effet de levier de 50x, plac\u00e9e juste avant que le pr\u00e9sident Trump n&#8217;annonce une politique de r\u00e9serve de crypto-monnaies. Cette transaction a permis de r\u00e9aliser un profit de 10 millions de dollars. La seconde transaction majeure \u00e9tait une position courte sur le Bitcoin \u00e0 un effet de levier de 40x, g\u00e9n\u00e9rant des gains d&#8217;environ 9 millions de dollars.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La baleine Hyperliquid a attir\u00e9 l&#8217;attention en mars 2025 apr\u00e8s avoir ex\u00e9cut\u00e9 deux transactions majeures. La premi\u00e8re concernait une position longue sur <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/03\/20\/leth-est-il-dans-une-pompe-a-effet-de-levier-voici-ce-que-vous-devez-savoir\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Ethereum (ETH)<\/a> et Bitcoin (BTC) avec un effet de levier de 50x avant l&#8217;annonce par le pr\u00e9sident Trump d&#8217;une politique de r\u00e9serve de crypto-monnaies. Cette transaction a rapport\u00e9 environ 10 millions de dollars. Une autre position courte sur le bitcoin \u00e0 un effet de levier de 40x a rapport\u00e9 pr\u00e8s de 9 millions de dollars.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;analyse de la cha\u00eene de blocs a permis d&#8217;\u00e9tablir un lien entre ces transactions et l&#8217;adresse du portefeuille 0xf3F4, qui a \u00e9galement collabor\u00e9 activement avec d&#8217;autres portefeuilles au sein d&#8217;un groupe plus large. Les enqu\u00eateurs ont identifi\u00e9 des contreparties cl\u00e9s, notamment des portefeuilles connect\u00e9s \u00e0 des plateformes telles que Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game et Metawin. Cela sugg\u00e8re que le trader \u00e9tait profond\u00e9ment ancr\u00e9 dans de multiples \u00e9cosyst\u00e8mes financiers et de jeux d&#8217;argent.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Liens avec le phishing et les exploits<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une analyse plus pouss\u00e9e a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des liens troublants entre les activit\u00e9s de l&#8217;op\u00e9rateur et les syst\u00e8mes d&#8217;hame\u00e7onnage. Un portefeuille de la grappe, 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21, a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 comme receveur de frais de drainage pour le site web d&#8217;hame\u00e7onnage projection[.]fi en janvier 2025. Ce portefeuille avait \u00e9galement re\u00e7u environ 17 100 dollars d&#8217;une autre op\u00e9ration d&#8217;hame\u00e7onnage avant d&#8217;\u00eatre rep\u00e9r\u00e9 par les traqueurs de blockchain.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Outre l&#8217;hame\u00e7onnage, les enqu\u00eateurs ont remont\u00e9 l&#8217;origine de certains fonds jusqu&#8217;\u00e0 un exploit impliquant un jeu de casino en ligne. Des retraits effectu\u00e9s dans quatre casinos diff\u00e9rents de la blockchain Solana ont \u00e9t\u00e9 associ\u00e9s au trader, l&#8217;un d&#8217;entre eux confirmant qu&#8217;une faille dans la validation des entr\u00e9es avait \u00e9t\u00e9 exploit\u00e9e. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le casino a \u00e9galement fourni des d\u00e9tails sur un compte Telegram anonyme utilis\u00e9 dans les n\u00e9gociations avec l&#8217;exploiteur. Ce compte a \u00e9t\u00e9 supprim\u00e9 par la suite, mais les recherches men\u00e9es par les services de renseignement de source ouverte (OSINT) ont permis de trouver des messages provenant du m\u00eame identifiant Telegram dans un groupe de discussion GMX, demandant de l&#8217;aide au moment m\u00eame o\u00f9 le portefeuille 0xe4d3 effectuait des transactions sur la cha\u00eene. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Tracer l&#8217;identit\u00e9 derri\u00e8re les portefeuilles<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pour confirmer l&#8217;identit\u00e9 de la baleine Hyperliquid, ZachXBT a suivi les traces de transactions du portefeuille 0xe4d3 jusqu&#8217;\u00e0 un destinataire qui a v\u00e9rifi\u00e9 qu&#8217;il avait re\u00e7u des paiements de l&#8217;op\u00e9rateur. Cette personne a partag\u00e9 un num\u00e9ro de t\u00e9l\u00e9phone bas\u00e9 au Royaume-Uni utilis\u00e9 lors de leur communication. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2025\/03\/Source-X-52.png\" alt=\"Hyperliquide  \"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Source : X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parker s&#8217;\u00e9tait pr\u00e9c\u00e9demment identifi\u00e9 comme Alistair Packover ou William Peckover. Il a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en 2023 pour avoir vol\u00e9 environ 1 million de dollars \u00e0 deux casinos et condamn\u00e9 en Finlande. Avant cela, il avait particip\u00e9 \u00e0 plusieurs affaires de piratage informatique et de fraude aux jeux d&#8217;argent au Royaume-Uni. Selon des t\u00e9moignages recueillis au d\u00e9but des ann\u00e9es 2010, il faisait l&#8217;objet d&#8217;une enqu\u00eate pour avoir orchestr\u00e9 des escroqueries en ligne et des fraudes financi\u00e8res.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parker, qui a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour des d\u00e9lits de fraude, n&#8217;a jamais cess\u00e9 ses activit\u00e9s financi\u00e8res illicites en free-lance. Ses fonds provenant du phishing et des transactions sur l&#8217;hyperliquide et le <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/04\/21\/gmx-price-at-an-all-time-low-will-gmx-coin-price-rise-or-sink\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">GMX<\/a> ont r\u00e9alis\u00e9 des gains significatifs. La conversion et le d\u00e9placement des produits de la cha\u00eene \u00e0 travers. Les enqu\u00eateurs croient qu&#8217;en convertissant et en d\u00e9pla\u00e7ant les fonds d&#8217;une cha\u00eene \u00e0 l&#8217;autre, les enqu\u00eateurs cherchent \u00e0 dissimuler l&#8217;origine des fonds.   <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 ce jour, la quasi-totalit\u00e9 des fonds li\u00e9s \u00e0 ces activit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 bloqu\u00e9s en 0x51d99A4022&#8230; Des actifs importants restent dans le portefeuille, ce qui soul\u00e8ve des inqui\u00e9tudes quant \u00e0 la poursuite des activit\u00e9s commerciales.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Clause de non-responsabilit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dans cet article, les points de vue et les opinions exprim\u00e9s par l&#8217;auteur ou par toute personne cit\u00e9e sont uniquement destin\u00e9s \u00e0 des fins d&#8217;information. Ils ne constituent pas des conseils en mati\u00e8re d&#8217;investissement, de finance ou autre. Le commerce ou l&#8217;investissement dans les crypto-monnaies comporte un risque de perte financi\u00e8re.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments : Une r\u00e9cente enqu\u00eate men\u00e9e par l&#8217;analyste de blockchain ZachXBT a permis d&#8217;identifier la personne \u00e0 l&#8217;origine d&#8217;une s\u00e9rie d&#8217;op\u00e9rations sur crypto-monnaies \u00e0 fort effet de levier qui ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 environ 20 millions de dollars de b\u00e9n\u00e9fices entre janvier et mars 2025. 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