{"id":189660,"date":"2025-05-06T09:55:00","date_gmt":"2025-05-06T09:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=189660"},"modified":"2025-05-06T08:28:00","modified_gmt":"2025-05-06T08:28:00","slug":"les-etats-unis-sanctionnent-la-societe-birmane-kna-pour-une-fraude-aux-cryptomonnaies-liee-a-une-perte-de-55-milliards-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/05\/06\/les-etats-unis-sanctionnent-la-societe-birmane-kna-pour-une-fraude-aux-cryptomonnaies-liee-a-une-perte-de-55-milliards-de-dollars\/","title":{"rendered":"Les \u00c9tats-Unis sanctionnent la soci\u00e9t\u00e9 birmane KNA pour une fraude aux cryptomonnaies li\u00e9e \u00e0 une perte de 5,5 milliards de dollars"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Faits marquants :<\/strong><\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Les \u00c9tats-Unis ont sanctionn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 birmane KNA pour des op\u00e9rations de fraude et de trafic de cryptomonnaies.<\/li>\n\n\n\n<li>Les centres d&#8217;escroquerie soutenus par la KNA ont utilis\u00e9 des travailleurs victimes de la traite dans le cadre de cyber-escroqueries.<\/li>\n\n\n\n<li>Les escroqueries aux cryptomonnaies li\u00e9es \u00e0 l&#8217;Asie du Sud-Est ont caus\u00e9 5,5 milliards de dollars de pertes aux \u00c9tats-Unis depuis 2022.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a sanctionn\u00e9 l&#8217;Arm\u00e9e nationale karen (ANK), une milice birmane. Elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e comme une organisation criminelle transnationale. Les sanctions visent son r\u00f4le dans l&#8217;orchestration de cyber-escroqueries \u00e0 grande \u00e9chelle.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Saw Chit Thu, avec ses deux fils, dirige le groupe impliqu\u00e9 dans des activit\u00e9s criminelles. Ils ont \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9s dans des affaires de fraude en monnaie virtuelle, de traite des \u00eatres humains et de contrebande transfrontali\u00e8re. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s estiment que les escroqueries aux cryptomonnaies dans la r\u00e9gion ont entra\u00een\u00e9 des pertes financi\u00e8res massives. En deux ans, les victimes am\u00e9ricaines ont perdu plus de 5,5 milliards de dollars dans ces escroqueries. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces escroqueries proviennent des zones contr\u00f4l\u00e9es par l&#8217;ARK pr\u00e8s de la fronti\u00e8re entre la Tha\u00eflande et la Birmanie. Elles font partie d&#8217;un vaste r\u00e9seau de syndicats du crime d&#8217;Asie du Sud-Est qui utilisent des plateformes num\u00e9riques pour cibler des victimes dans le monde entier. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a pris des mesures en vertu des d\u00e9crets 13581 et 14014. Elle vise les organisations criminelles transnationales et les acteurs qui menacent la stabilit\u00e9 de la Birmanie. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le r\u00f4le de l&#8217;arm\u00e9e nationale karen dans le r\u00e9seau de cyber-escroqueries de la Birmanie<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;arm\u00e9e nationale karen, anciennement appel\u00e9e Karen Border Guard Force, s&#8217;est rebaptis\u00e9e en mars 2024, alors qu&#8217;elle faisait l&#8217;objet d&#8217;un examen minutieux. Malgr\u00e9 ce changement de nom, le groupe a conserv\u00e9 des liens avec l&#8217;arm\u00e9e birmane et a continu\u00e9 \u00e0 participer au crime organis\u00e9. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shwe Kokko, situ\u00e9 dans l&#8217;\u00c9tat de Karen, est le si\u00e8ge de syndicats de <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/11\/12\/top-phishing-scams-in-which-crypto-whales-lost-millions\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">cyber-escrocs<\/a>. Ces op\u00e9rations se d\u00e9roulent dans des h\u00f4tels et des casinos r\u00e9am\u00e9nag\u00e9s de la r\u00e9gion. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La KNA a lou\u00e9 des terrains \u00e0 des groupes criminels et leur a fourni des infrastructures essentielles, notamment l&#8217;\u00e9lectricit\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9. Selon des t\u00e9moignages de survivants, des complexes d&#8217;escroquerie tels que le parc KK fonctionnent sous la protection de la milice. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les uniformes des gardes arm\u00e9s de ces sites porteraient l&#8217;insigne de la KNA, ce qui confirme le r\u00f4le actif du groupe. Les milices tirent des avantages financiers du soutien logistique qu&#8217;elles offrent aux op\u00e9rateurs criminels qui utilisent leur territoire pour commettre des fraudes et des trafics. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En outre, la direction de Saw Chit Thu a transform\u00e9 la KNA en un n\u0153ud central de l&#8217;\u00e9cosyst\u00e8me de l&#8217;escroquerie en Birmanie.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sous sa direction, l&#8217;organisation a mis en place un syst\u00e8me lucratif facilitant les escroqueries aux cryptomonnaies. Ces op\u00e9rations frauduleuses ciblent sp\u00e9cifiquement les victimes du monde entier, en particulier les \u00c9tats-Unis. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Exploiter les victimes par le biais de stratag\u00e8mes cryptographiques trompeurs<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les analystes du FinCEN et de l&#8217;OFAC ont identifi\u00e9 une recrudescence de la fraude aux crypto-monnaies li\u00e9e \u00e0 des centres d&#8217;escroquerie en Asie du Sud-Est. La Birmanie est devenue un point n\u00e9vralgique de ces activit\u00e9s frauduleuses. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En septembre, le FinCEN a publi\u00e9 une alerte soulignant la mont\u00e9e des <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/2024\/12\/08\/hawk-tuah-girl-accused-of-scam-over-cryptocurrency-crash\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">escroqueries de<\/a> type &#8220;d\u00e9pe\u00e7age de porcs&#8221;. Ces escroqueries, qui impliquent l&#8217;esclavage et des monnaies virtuelles convertibles (CVC), \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 tr\u00e8s r\u00e9pandues. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En g\u00e9n\u00e9ral, ces fraudes commencent par des escrocs qui nouent des relations personnelles sur des plateformes de messagerie. Au fil des semaines ou des mois, les victimes sont g\u00e9n\u00e9ralement vuln\u00e9rables sur le plan \u00e9motionnel ou financier et sont convaincues d&#8217;investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaie. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des scripts sophistiqu\u00e9s, de faux tableaux de bord de comptes et des appels vid\u00e9o mis en sc\u00e8ne sont utilis\u00e9s pour renforcer la cr\u00e9dibilit\u00e9. Une fois que les victimes ont transf\u00e9r\u00e9 d&#8217;importantes sommes d&#8217;argent, la communication cesse et les plateformes disparaissent. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De nombreux auteurs sont des victimes, victimes de la traite des \u00eatres humains et forc\u00e9es \u00e0 participer \u00e0 des op\u00e9rations d&#8217;escroquerie. Ils sont constamment menac\u00e9s de violence par l&#8217;organisation. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Leurs passeports leur sont retir\u00e9s, les laissant pris au pi\u00e8ge sans possibilit\u00e9 d&#8217;\u00e9vasion. S&#8217;ils protestent, ils sont enferm\u00e9s dans des centres de d\u00e9tention et soumis \u00e0 des mauvais traitements. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Augmentation des pertes dues aux escroqueries sur les cryptomonnaies<\/strong><\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines estiment que les pertes financi\u00e8res dues \u00e0 ces escroqueries ont atteint 2 milliards de dollars en 2022. Les pertes ont grimp\u00e9 \u00e0 3,5 milliards de dollars en 2023, ce qui t\u00e9moigne de l&#8217;impact croissant de ces escroqueries. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La recrudescence des escroqueries li\u00e9es aux cryptomonnaies a conduit \u00e0 des actions coordonn\u00e9es de la part de diverses agences gouvernementales am\u00e9ricaines. Le FinCEN a publi\u00e9 de nombreuses alertes soulignant les risques. Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement impos\u00e9 des sanctions \u00e0 des personnes li\u00e9es \u00e0 des op\u00e9rations similaires en Asie du Sud-Est.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c0 la suite des derni\u00e8res sanctions, tous les avoirs de l&#8217;ANK et de ses dirigeants li\u00e9s aux \u00c9tats-Unis sont d\u00e9sormais bloqu\u00e9s. Il est interdit aux personnes et aux entreprises am\u00e9ricaines d&#8217;effectuer des transactions avec les personnes ou les entit\u00e9s sanctionn\u00e9es. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;OFAC a not\u00e9 que les entit\u00e9s d\u00e9tenues \u00e0 50 % ou plus par ces parties sont \u00e9galement soumises \u00e0 des sanctions. En outre, les personnes am\u00e9ricaines et non am\u00e9ricaines qui facilitent ces transactions pourraient faire l&#8217;objet de mesures d&#8217;application. <\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Clause de non-responsabilit\u00e9<\/strong><\/h3>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet article est publi\u00e9 \u00e0 titre d&#8217;information uniquement et ne fournit aucun conseil financier, d&#8217;investissement ou autre. L&#8217;auteur ou les personnes mentionn\u00e9es dans cet article ne sont pas responsables des pertes financi\u00e8res \u00e9ventuelles. qui pourrait r\u00e9sulter d&#8217;un investissement ou d&#8217;une transaction.  Nous vous invitons \u00e0 vous renseigner avant de prendre une d\u00e9cision financi\u00e8re.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Faits marquants : Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a sanctionn\u00e9 l&#8217;Arm\u00e9e nationale karen (ANK), une milice birmane. 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