{"id":452505,"date":"2026-03-13T09:39:00","date_gmt":"2026-03-13T09:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=452505"},"modified":"2026-03-13T08:49:06","modified_gmt":"2026-03-13T08:49:06","slug":"crypto-news-jpmorgan-fait-face-a-des-pressions-pour-son-role-presume-dans-une-chaine-de-ponzi-de-328-millions-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/03\/13\/crypto-news-jpmorgan-fait-face-a-des-pressions-pour-son-role-presume-dans-une-chaine-de-ponzi-de-328-millions-de-dollars\/","title":{"rendered":"Crypto News : JPMorgan fait face \u00e0 des pressions pour son r\u00f4le pr\u00e9sum\u00e9 dans une cha\u00eene de Ponzi de 328 millions de dollars"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments :<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Crypto News : Des investisseurs ont poursuivi JPMorgan en Californie, all\u00e9guant qu&#8217;elle avait permis la mise en place d&#8217;un syst\u00e8me de crypto-monnaie de 328 millions de dollars li\u00e9 \u00e0 Goliath Ventures.<\/li>\n\n\n\n<li>Les dossiers judiciaires indiquent que plus de 2 000 investisseurs ont envoy\u00e9 au moins 328 millions de dollars \u00e0 Goliath Ventures entre 2023 et 2026.<\/li>\n\n\n\n<li>Les procureurs ont arr\u00eat\u00e9 le PDG de Goliath, Christopher Delgado, le 24 f\u00e9vrier. Il risque jusqu&#8217;\u00e0 30 ans de prison s&#8217;il est reconnu coupable.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon l&#8217;actualit\u00e9 cryptographique r\u00e9cente, des investisseurs ont intent\u00e9 un proc\u00e8s \u00e0 JPMorgan en Californie. Ils accusent la banque d&#8217;avoir permis la mise en place d&#8217;un syst\u00e8me de crypto-monnaie de 328 millions de dollars li\u00e9 \u00e0 Goliath Ventures. Les documents judiciaires indiquent que plus de 2 000 investisseurs ont envoy\u00e9 des fonds \u00e0 l&#8217;entreprise entre janvier 2023 et janvier 2026.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une grande partie de l&#8217;argent <a href=\"https:\/\/x.com\/Crypto_Crib_\/status\/2032070251676934581?s=20\">a<\/a> transit\u00e9 par les comptes de JPMorgan avant d&#8217;atteindre les portefeuilles de Coinbase. Le PDG de Goliath, Christopher Delgad, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 le 24 f\u00e9vrier. Il doit maintenant r\u00e9pondre \u00e0 des accusations qui pourraient lui valoir jusqu&#8217;\u00e0 30 ans de prison s&#8217;il est reconnu coupable.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Crypto News : Des investisseurs intentent une action en justice devant la Cour f\u00e9d\u00e9rale<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les nouvelles cryptographiques indiquent que l&#8217;affaire a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e devant le tribunal de district des \u00c9tats-Unis pour le district nord de la Californie. Les plaignants affirment que la banque a permis \u00e0 ses comptes de traiter des fonds d&#8217;investisseurs li\u00e9s \u00e0 l&#8217;op\u00e9ration. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"597\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1.png\" alt=\"Class Action Complaint | Source X\" class=\"wp-image-452478\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1.png 892w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-300x201.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-768x514.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-150x100.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/29e8ff243bf36d7af1622c022ca6fe5591fe8f70758896c9f3a1f1be92833149-1-696x466.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Class Action Complaint | Source X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte porte sur Goliath Ventures, une soci\u00e9t\u00e9 qui aurait lev\u00e9 des fonds pour des investissements priv\u00e9s dans des actifs num\u00e9riques. Plus de 2 000 investisseurs ont envoy\u00e9 au moins 328 millions de dollars \u00e0 Goliath Ventures au cours de la p\u00e9riode vis\u00e9e. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les plaignants affirment que la banque n&#8217;a pas r\u00e9agi \u00e0 des transactions qui auraient d\u00fb faire l&#8217;objet d&#8217;un examen plus approfondi. En outre, la soci\u00e9t\u00e9 ne disposait pas de la licence n\u00e9cessaire pour vendre les investissements qu&#8217;elle proposait. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;action en justice affirme que les fonds ont transit\u00e9 par des comptes qui auraient d\u00fb \u00eatre surveill\u00e9s dans le cadre des contr\u00f4les bancaires habituels. JPMorgan aurait pu identifier la nature des activit\u00e9s de Goliath gr\u00e2ce \u00e0 des proc\u00e9dures de diligence raisonnable \u00e0 l&#8217;\u00e9gard de la client\u00e8le. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La plainte de l&#8217;investisseur d\u00e9crit les mouvements des fonds de l&#8217;investisseur<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;action en justice d\u00e9crit comment une grande partie de l&#8217;argent des investisseurs aurait transit\u00e9 par les comptes de JPMorgan. Environ 253 millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur un compte de JPMorgan entre janvier 2023 et juin 2025. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon les documents judiciaires, environ 123 millions de dollars ont ensuite \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s vers les portefeuilles de crypto-monnaies de Goliath sur Coinbase. Cette trace de transfert montre comment les canaux bancaires traditionnels ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/01\/20\/coinbase-travaille-avec-les-banques-sur-le-projet-de-loi-relatif-a-la-structure-du-marche-des-crypto-monnaies-aux-etats-unis\/\">parall\u00e8lement aux<\/a> plateformes d&#8217;actifs num\u00e9riques. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le dossier fait \u00e9galement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des comptes de la Bank of America li\u00e9s \u00e0 l&#8217;entreprise. Elle indique que Christopher Delgado \u00e9tait cosignataire d&#8217;un compte de Bank of America d\u00e9tenu au nom de Goliath. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En outre, les procureurs affirment que M. Delgado \u00e9tait la seule personne habilit\u00e9e \u00e0 signer les portefeuilles Coinbase de Goliath.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces relations de compte confirment l&#8217;affirmation des investisseurs selon laquelle le flux d&#8217;argent aurait pu \u00eatre d\u00e9tect\u00e9 par une surveillance bancaire normale. Ainsi, JPMorgan a ignor\u00e9 les signaux d&#8217;alarme alors que les fonds des investisseurs continuaient \u00e0 entrer dans le syst\u00e8me. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les procureurs ont arr\u00eat\u00e9 le 24 f\u00e9vrier le PDG de Goliath, Christopher Delgado, qui risque jusqu&#8217;\u00e0 30 ans de prison s&#8217;il est reconnu coupable. L&#8217;affaire criminelle ajoute une nouvelle couche \u00e0 l&#8217;effort <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/12\/12\/un-senateur-americain-presente-un-projet-de-loi-visant-a-prevenir-les-escroqueries-liees-aux-cryptomonnaies\/\">plus large<\/a> visant \u00e0 retracer les pertes des investisseurs et \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer les fonds. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La plainte civile et l&#8217;affaire p\u00e9nale sont toutes deux centr\u00e9es sur Goliath Ventures. Cette soci\u00e9t\u00e9 \u00e9tait auparavant connue sous le nom de Gen-Z Venture Firm. Les autorit\u00e9s affirment que la soci\u00e9t\u00e9 a lev\u00e9 des fonds en pr\u00e9sentant l&#8217;entreprise comme une opportunit\u00e9 d&#8217;investissement priv\u00e9 dans les cryptomonnaies.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Les banques font l&#8217;objet d&#8217;une surveillance plus \u00e9troite dans les affaires de fraude aux cryptomonnaies<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;affaire met l&#8217;accent sur la mani\u00e8re dont les banques traitent les clients li\u00e9s \u00e0 la collecte de fonds en cryptomonnaies. Les plaignants soutiennent que les institutions financi\u00e8res doivent r\u00e9agir lorsque l&#8217;activit\u00e9 d&#8217;un compte semble inhabituelle. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les banques doivent emp\u00eacher que leurs syst\u00e8mes soient utilis\u00e9s pour collecter des fonds destin\u00e9s \u00e0 des programmes d&#8217;investissement non agr\u00e9\u00e9s.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce litige intervient alors que les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation am\u00e9ricaines surveillent de pr\u00e8s les fraudes li\u00e9es aux actifs num\u00e9riques. De nombreux stratag\u00e8mes pr\u00e9sum\u00e9s ont utilis\u00e9 des virements bancaires avant de transf\u00e9rer des fonds dans des portefeuilles ou des bourses de crypto-monnaies. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette structure a conduit les banques et les plateformes de crypto-monnaies \u00e0 des litiges juridiques concernant les pertes des investisseurs.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Des rapports montrent que les pertes li\u00e9es \u00e0 la fraude sur les crypto-monnaies d\u00e9passeront les 5 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre a accru la pression sur les entreprises qui traitent ou surveillent les transactions financi\u00e8res li\u00e9es \u00e0 ce secteur. Des affaires comme celle-ci resteront probablement sous surveillance \u00e9troite, les r\u00e9gulateurs et les plaignants priv\u00e9s cherchant \u00e0 d\u00e9terminer les responsabilit\u00e9s.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">JPMorgan a \u00e9galement <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/03\/01\/jpmorgan-prevoit-un-rebond-des-crypto-monnaies-si-la-loi-clarity-est-adoptee-le-rendement-du-stablecoin-est-essentiel\/\">comment\u00e9<\/a> ces derniers mois la politique de Washington en mati\u00e8re de crypto-monnaie. La banque a d\u00e9clar\u00e9 que la loi CLARITY propos\u00e9e pourrait aider \u00e0 d\u00e9finir la structure du march\u00e9 des actifs num\u00e9riques et \u00e0 soutenir la participation institutionnelle. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments : Selon l&#8217;actualit\u00e9 cryptographique r\u00e9cente, des investisseurs ont intent\u00e9 un proc\u00e8s \u00e0 JPMorgan en Californie. Ils accusent la banque d&#8217;avoir permis la mise en place d&#8217;un syst\u00e8me de crypto-monnaie de 328 millions de dollars li\u00e9 \u00e0 Goliath Ventures. 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