{"id":454067,"date":"2026-03-17T17:46:00","date_gmt":"2026-03-17T17:46:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/2026\/03\/17\/la-coree-du-sud-sanctionne-bithumb-pour-665-millions-dinfractions-a-la-legislation-sur-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/"},"modified":"2026-03-17T17:55:19","modified_gmt":"2026-03-17T17:55:19","slug":"la-coree-du-sud-sanctionne-bithumb-pour-665-millions-dinfractions-a-la-legislation-sur-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/03\/17\/la-coree-du-sud-sanctionne-bithumb-pour-665-millions-dinfractions-a-la-legislation-sur-la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"La Cor\u00e9e du Sud sanctionne Bithumb pour 6,65 millions d&#8217;infractions \u00e0 la l\u00e9gislation sur la lutte contre le blanchiment d&#8217;argent"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments :<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>La CRF de Cor\u00e9e du Sud a inflig\u00e9 \u00e0 Bithumb une amende de 36,8 milliards d&#8217;euros et une suspension partielle de ses activit\u00e9s pour une dur\u00e9e de six mois en raison d&#8217;infractions \u00e0 la l\u00e9gislation sur la lutte contre le blanchiment d&#8217;argent.<\/li>\n\n\n\n<li>La CRF a d\u00e9couvert 6,65 millions de violations chez Bithumb. Parmi elles, 3,55 millions de d\u00e9fauts d&#8217;identification de clients et 3,04 millions de d\u00e9passements de limites. <\/li>\n\n\n\n<li>Le PDG de Bithumb a re\u00e7u un avertissement de r\u00e9primande, tandis que le responsable des rapports de la bourse a \u00e9t\u00e9 suspendu pour six mois par les r\u00e9gulateurs.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La cellule de renseignement financier de Cor\u00e9e du Sud a inflig\u00e9 \u00e0 Bithumb une amende de 36,8 milliards de wons (24 millions de dollars). Elle a \u00e9galement ordonn\u00e9 une suspension partielle de six mois de certaines activit\u00e9s commerciales. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;action a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e le 16 mars. Elle concerne des violations de la loi sur la d\u00e9claration et l&#8217;utilisation d&#8217;informations sp\u00e9cifiques sur les transactions financi\u00e8res. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;affaire place l&#8217;un des plus grands \u00e9changes de crypto-monnaies de Cor\u00e9e du Sud sous une surveillance r\u00e9glementaire stricte. Les r\u00e9gulateurs ont agi apr\u00e8s avoir <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2033538672922866061?s=20\">examin\u00e9 les<\/a> contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent (AML) de Bithumb. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La suspension ne s&#8217;applique qu&#8217;aux utilisateurs nouvellement inscrits. Les autorit\u00e9s locales ont confirm\u00e9 que les clients existants peuvent continuer \u00e0 n\u00e9gocier et \u00e0 transf\u00e9rer des fonds sur la plateforme. Ces activit\u00e9s resteront autoris\u00e9es pendant la p\u00e9riode de sanction.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La sanction est intervenue apr\u00e8s que la CRF a effectu\u00e9 des inspections couvrant les principaux \u00e9changes de crypto-monnaies nationaux au cours de la p\u00e9riode 2024-2025.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb est la deuxi\u00e8me bourse de crypto-monnaies de Cor\u00e9e du Sud en termes de position sur le march\u00e9. L&#8217;affaire a attir\u00e9 l&#8217;attention en raison du montant de l&#8217;amende et du nombre de manquements \u00e0 la conformit\u00e9 cit\u00e9s par les r\u00e9gulateurs. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette mesure renforce la tendance g\u00e9n\u00e9rale \u00e0 une <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/03\/08\/la-coree-du-sud-prevoit-des-regles-sur-les-crypto-monnaies-pour-les-entreprises-sans-acces-a-lusdt-et-a-lusdc\/\">application plus stricte de la loi sur<\/a> le march\u00e9 des actifs num\u00e9riques en Cor\u00e9e du Sud. Les autorit\u00e9s financi\u00e8res intensifient l&#8217;examen des op\u00e9rations de change pour s&#8217;assurer de leur conformit\u00e9. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation sud-cor\u00e9ennes recensent 6,65 millions de manquements \u00e0 la r\u00e9glementation<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon la CRF, Bithumb a commis environ 6,65 millions d&#8217;infractions aux r\u00e8gles nationales de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent. La plus grande partie de ces infractions concerne des d\u00e9faillances dans les contr\u00f4les d&#8217;identit\u00e9 des clients. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9gulateurs ont signal\u00e9 3,55 millions de violations li\u00e9es aux obligations d&#8217;identification des clients. Ces violations ont sap\u00e9 les contr\u00f4les fondamentaux de la connaissance du client sur la plateforme financi\u00e8re. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En outre, 3,04 millions de cas \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 l&#8217;absence de restriction de transactions qui auraient d\u00fb \u00eatre bloqu\u00e9es en vertu de la loi.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ces contr\u00f4les sont utilis\u00e9s pour interrompre les transactions lorsque les contr\u00f4les de conformit\u00e9 requis sont incomplets ou lorsque certaines conditions de risque sont remplies. Les r\u00e9sultats montrent que les probl\u00e8mes ne se limitaient pas \u00e0 une seule partie du processus de conformit\u00e9 de la bourse. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Le directeur g\u00e9n\u00e9ral et le rapporteur font l&#8217;objet de mesures disciplinaires<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La CRF a \u00e9galement annonc\u00e9 des mesures disciplinaires \u00e0 l&#8217;encontre de cadres sup\u00e9rieurs de Bithumb. Le directeur g\u00e9n\u00e9ral de la bourse a re\u00e7u un avertissement de r\u00e9primande. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En outre, le responsable du reporting de Bithumb a \u00e9t\u00e9 suspendu pour six mois. Les r\u00e9gulateurs ont d\u00e9cid\u00e9 de ces mesures apr\u00e8s avoir examin\u00e9 le niveau de responsabilit\u00e9. Elles ont \u00e9galement tenu compte de l&#8217;ampleur des infractions et du degr\u00e9 de non-conformit\u00e9 constat\u00e9 lors de l&#8217;inspection.  <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les r\u00e9gulateurs sud-cor\u00e9ens ont \u00e9galement pris des mesures \u00e0 l&#8217;encontre de personnes qui exer\u00e7aient des fonctions de surveillance li\u00e9es \u00e0 l&#8217;\u00e9tablissement de rapports de conformit\u00e9 et aux contr\u00f4les internes. Cette approche correspond \u00e0 l&#8217;accent mis par la CRF sur la responsabilit\u00e9 des institutions financi\u00e8res qui ne respectent pas les exigences en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d&#8217;argent et de d\u00e9claration. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s ont renforc\u00e9 la surveillance apr\u00e8s avoir constat\u00e9 des lacunes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 dans l&#8217;ensemble du secteur. Elles se sont int\u00e9ress\u00e9es de plus pr\u00e8s \u00e0 la v\u00e9rification de l&#8217;identit\u00e9, au filtrage des transactions et aux syst\u00e8mes d&#8217;information internes. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&#8217;autres bourses ont \u00e9galement re\u00e7u des avertissements, des amendes ou des restrictions partielles d&#8217;activit\u00e9.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pression sur le secteur des crypto-monnaies en Cor\u00e9e du Sud<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les mesures prises \u00e0 l&#8217;encontre de Bithumb font suite \u00e0 des sanctions r\u00e9glementaires <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2025\/12\/08\/la-crise-du-piratage-des-cryptomonnaies-en-coree-du-sud-la-faille-dupbit-entraine-des-reformes-importantes\/\">ant\u00e9rieures<\/a> sur le march\u00e9 boursier national. Dunamu, l&#8217;op\u00e9rateur d&#8217;Upbit, a d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une amende de 35,2 milliards de wons et a fait l&#8217;objet d&#8217;une suspension partielle de trois mois pour manquement \u00e0 la r\u00e9glementation. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une autre soci\u00e9t\u00e9, Korbit, a re\u00e7u une amende moins importante et des avertissements institutionnels. Ces cas montrent que la CRF continue d&#8217;appliquer des sanctions \u00e0 plusieurs bourses plut\u00f4t que de se concentrer sur une seule plateforme. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"892\" height=\"453\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png\" alt=\"Bithumb vs Upbit BTC Trade Volume | Source : Kaiko Exchange Volume Data\" class=\"wp-image-454033\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1.png 892w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-300x152.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-768x390.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-150x76.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/03\/7ea3941e38b84cd4478349154a00899d8d6a577aef9056b0786de23a725890ee-1-696x353.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 892px) 100vw, 892px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Bithumb vs Upbit BTC Trade Volume | Source : Kaiko Exchange Volume Data<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bithumb a \u00e9t\u00e9 fond\u00e9 en 2014 et reste l&#8217;un des sites d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies les plus connus en Cor\u00e9e du Sud.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cette derni\u00e8re sanction intervient quelques semaines seulement apr\u00e8s que Bithumb a <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/02\/11\/bithumb-sous-le-feu-des-critiques-alors-que-la-coree-du-sud-enquete-sur-620-000-bitcoins-fantomes\/\">attir\u00e9<\/a> l&#8217;attention sur une erreur op\u00e9rationnelle. La bourse a distribu\u00e9 par erreur des bitcoins \u00e0 des utilisateurs, ce qui a aggrav\u00e9 ses probl\u00e8mes de r\u00e9glementation. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cet incident est distinct de l&#8217;affaire de blanchiment d&#8217;argent. Il a toutefois renforc\u00e9 la surveillance des contr\u00f4les et des syst\u00e8mes de la plateforme. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments : La cellule de renseignement financier de Cor\u00e9e du Sud a inflig\u00e9 \u00e0 Bithumb une amende de 36,8 milliards de wons (24 millions de dollars). Elle a \u00e9galement ordonn\u00e9 une suspension partielle de six mois de certaines activit\u00e9s commerciales. L&#8217;action a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e le 16 mars. 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