{"id":495466,"date":"2026-08-01T10:30:00","date_gmt":"2026-08-01T10:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/themarketperiodical.com\/?p=495466"},"modified":"2026-08-01T09:53:01","modified_gmt":"2026-08-01T09:53:01","slug":"une-plateforme-dechange-de-cryptomonnaies-de-dubai-liee-au-reseau-iranien-de-jeux-dargent-vise-par-des-sanctions-a-hauteur-de-4-milliards-de-dollars","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/08\/01\/une-plateforme-dechange-de-cryptomonnaies-de-dubai-liee-au-reseau-iranien-de-jeux-dargent-vise-par-des-sanctions-a-hauteur-de-4-milliards-de-dollars\/","title":{"rendered":"Une plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies de Duba\u00ef li\u00e9e au r\u00e9seau iranien de jeux d&#8217;argent vis\u00e9 par des sanctions \u00e0 hauteur de 4 milliards de dollars"},"content":{"rendered":"\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments :<\/h3>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Depuis mai 2024, Shelbit a trait\u00e9 4 milliards de dollars, reliant ainsi des sites de jeux d&#8217;argent iraniens et des entit\u00e9s soumises \u00e0 des sanctions aux march\u00e9s mondiaux des cryptomonnaies.<\/li>\n\n\n\n<li>Un analyste a retrac\u00e9 un montant de 676 millions de dollars provenant de portefeuilles li\u00e9s \u00e0 Shelbit vers Binance. De son c\u00f4t\u00e9, la plateforme d&#8217;\u00e9change a d\u00e9clar\u00e9 avoir gel\u00e9 les comptes clients concern\u00e9s. <\/li>\n\n\n\n<li>L&#8217;autorit\u00e9 de r\u00e9gulation de Duba\u00ef, la VARA, a ordonn\u00e9 \u00e0 Shelbit de mettre fin \u00e0 ses activit\u00e9s non autoris\u00e9es, invoquant des pr\u00e9occupations li\u00e9es au blanchiment d&#8217;argent et au financement du terrorisme.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Une plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies bas\u00e9e \u00e0 Duba\u00ef aurait trait\u00e9 au moins 4 milliards de dollars pour le compte d&#8217;un r\u00e9seau iranien sp\u00e9cialis\u00e9 dans les jeux d&#8217;argent et le contournement des sanctions. Shelbit a reli\u00e9 plus de 2 000 sites de jeux d&#8217;argent en farsi aux march\u00e9s mondiaux des cryptomonnaies. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les enqu\u00eateurs sp\u00e9cialis\u00e9s dans la blockchain ont retrac\u00e9 les flux financiers entre Shelbit, la banque centrale iranienne, des entit\u00e9s soumises \u00e0 des sanctions, des mineurs de bitcoins et des adresses li\u00e9es \u00e0 Binance.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les autorit\u00e9s de r\u00e9gulation de Duba\u00ef ont ordonn\u00e9 \u00e0 Shelbit de mettre fin \u00e0 toute activit\u00e9 li\u00e9e aux actifs virtuels exerc\u00e9e sans autorisation. Plusieurs personnes li\u00e9es \u00e0 ce r\u00e9seau ont ni\u00e9 toute implication dans des activit\u00e9s de blanchiment d&#8217;argent, de contournement des sanctions ou d&#8217;op\u00e9rations men\u00e9es par l&#8217;\u00c9tat iranien. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies Shelbit a trait\u00e9 des milliards via Duba\u00ef<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Selon les donn\u00e9es de la blockchain, Shelbit a commenc\u00e9 \u00e0 traiter des fonds en mai 2024 et a g\u00e9r\u00e9 au moins 4 milliards de dollars. Cette plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies <a href=\"https:\/\/x.com\/WuBlockchain\/status\/2083182972166119918?s=20\">fonctionnait<\/a> sans interface publique et ne dispose plus de site web actif. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Son si\u00e8ge social \u00e9tait situ\u00e9 au-dessus d&#8217;un h\u00f4tel \u00e9conomique dans le quartier de Deira, \u00e0 Duba\u00ef. Les personnes travaillant \u00e0 cette adresse ont d\u00e9clar\u00e9 n&#8217;avoir jamais entendu parler de cette soci\u00e9t\u00e9. <\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"795\" height=\"393\" src=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png\" alt=\"Crypto News | Source : X\" class=\"wp-image-495443\" srcset=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1.png 795w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-300x148.png 300w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-768x380.png 768w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-150x74.png 150w, https:\/\/themarketperiodical.com\/app\/uploads\/2026\/08\/bbf3d6a6aa2b393546f301d4a7bdd1e735d1eb4feb374ce6f0a8ff6d729c5049-1-696x344.png 696w\" sizes=\"auto, (max-width: 795px) 100vw, 795px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Crypto News | Source : X<\/figcaption><\/figure>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Siavash Kayvanpour, un expatri\u00e9 iranien, a fond\u00e9 Shelbit et avait auparavant fait l&#8217;objet d&#8217;une affaire de jeux d&#8217;argent ill\u00e9gaux en Iran. Les tribunaux iraniens l&#8217;ont condamn\u00e9 en 2023 pour avoir apport\u00e9 son aide aux op\u00e9rateurs de jeux d&#8217;argent Sasha Sobhani et Pooyan Mokhtari. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit a trait\u00e9 au moins 130 millions de dollars pour un site de jeux d&#8217;argent li\u00e9 \u00e0 ce r\u00e9seau plus vaste. Les enqu\u00eateurs ont \u00e9galement retrac\u00e9 des dizaines de millions de dollars provenant de plateformes de paris associ\u00e9es et vers\u00e9s vers des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par Shelbit. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Sites de jeux d&#8217;argent li\u00e9s \u00e0 des syst\u00e8mes de paiement iraniens<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ce r\u00e9seau de jeux d&#8217;argent <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/01\/13\/les-regulateurs-ukrainien-et-americain-sen-prennent-a-polymarket-a-propos-des-jeux-dargent-et-des-risques-dinities\/\">comprenait<\/a> plus de 2 000 sites web proposant des machines \u00e0 sous, de la roulette, du blackjack et d&#8217;autres jeux en ligne. Sobhani et Mokhtari faisaient la promotion de plusieurs de ces sites via leurs comptes sur les r\u00e9seaux sociaux, en y publiant des photos de voitures de luxe, de jets priv\u00e9s, d&#8217;h\u00f4tels et de soir\u00e9es. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les deux hommes ont ni\u00e9 \u00eatre propri\u00e9taires de ces plateformes ou conna\u00eetre Kayvanpour et Shelbit. Ils ont \u00e9galement rejet\u00e9 les all\u00e9gations \u00e9tablissant un lien entre leur travail et les institutions de l&#8217;\u00c9tat iranien. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Iran interdit les jeux d&#8217;argent et sanctionne les infractions par des peines d&#8217;emprisonnement et des coups de fouet. Cependant, plusieurs sites en ligne acceptaient des paiements via le syst\u00e8me bancaire iranien, soumis \u00e0 un contr\u00f4le tr\u00e8s strict. D&#8217;anciens responsables iraniens ont indiqu\u00e9 que les op\u00e9rations de jeux d&#8217;argent \u00e0 grande \u00e9chelle n\u00e9cessitaient l&#8217;acc\u00e8s \u00e0 des cartes bancaires nationales et \u00e0 des virements \u00e9lectroniques.  <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Des fonds ont \u00e9t\u00e9 vers\u00e9s \u00e0 des entit\u00e9s iraniennes faisant l&#8217;objet de sanctions<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Shelbit a entretenu des relations avec la Banque centrale d&#8217;Iran, la plateforme d&#8217;\u00e9change Nobitex, qui fait l&#8217;objet de sanctions, ainsi qu&#8217;avec des portefeuilles qu&#8217;Isra\u00ebl associe au Corps des gardiens de la r\u00e9volution islamique.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les enqu\u00eateurs ont \u00e9galement retrac\u00e9 des flux financiers provenant d&#8217;une exploitation mini\u00e8re de bitcoins iranienne et aboutissant \u00e0 Shelbit. La plateforme d&#8217;\u00e9change a trait\u00e9 au moins 125 millions de dollars li\u00e9s \u00e0 la banque centrale iranienne. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les enqu\u00eateurs n&#8217;ont pas pu confirmer si le Corps des Gardiens de la R\u00e9volution islamique (CGRI) <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/07\/24\/la-menace-de-trump-contre-liran-fait-perdre-pres-de-1-000-milliards-de-dollars-aux-geants-de-la-tech\/\">contr\u00f4lait<\/a> directement Shelbit ou le r\u00e9seau de jeux d&#8217;argent. Ils n&#8217;ont pas non plus pu d\u00e9terminer o\u00f9 une grande partie de ces cryptomonnaies avait finalement abouti. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D&#8217;anciens initi\u00e9s iraniens ont d\u00e9clar\u00e9 que le Corps des Gardiens de la R\u00e9volution islamique (CGRI) avait pris le contr\u00f4le des principales entreprises de jeux d&#8217;argent plusieurs ann\u00e9es auparavant. Ils ont indiqu\u00e9 que ce groupe utilisait ces sites pour relier les circuits financiers en Iran aux march\u00e9s \u00e9trangers. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L&#8217;autorit\u00e9 de r\u00e9gulation de Duba\u00ef ordonne \u00e0 la plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies Shelbit de cesser ses activit\u00e9s<\/h2>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation des actifs virtuels de Duba\u00ef (VARA) avait d\u00e9j\u00e0 pris des mesures \u00e0 l&#8217;encontre de Shelbit pour avoir exerc\u00e9 ses activit\u00e9s sans licence en 2025. Le 24 juillet, la VARA a ordonn\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de cesser toute activit\u00e9 li\u00e9e aux actifs virtuels sans licence. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;autorit\u00e9 de r\u00e9gulation a invoqu\u00e9 des pr\u00e9occupations li\u00e9es au blanchiment d&#8217;argent, au financement du terrorisme et aux transactions transfrontali\u00e8res. Elle a \u00e9galement entam\u00e9 une enqu\u00eate sur M. Kayvanpour et d&#8217;autres personnes li\u00e9es \u00e0 l&#8217;ensemble de cette op\u00e9ration. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les donn\u00e9es de la blockchain ont permis de retracer au moins 676 millions de dollars provenant d&#8217;adresses li\u00e9es \u00e0 Shelbit et vers\u00e9es \u00e0 Binance depuis mai 2024. Binance a d\u00e9clar\u00e9 que Shelbit n&#8217;avait jamais d\u00e9tenu de compte sur sa plateforme. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La soci\u00e9t\u00e9 a indiqu\u00e9 que les utilisateurs li\u00e9s \u00e0 Shelbit avaient donn\u00e9 lieu \u00e0 des contr\u00f4les de conformit\u00e9. Binance a ajout\u00e9 avoir gel\u00e9 les comptes concern\u00e9s et les avoir signal\u00e9s aux autorit\u00e9s. <\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Les \u00c9mirats arabes unis <a href=\"https:\/\/themarketperiodical.com\/fr\/2026\/04\/30\/actualites-xrp-ripple-ouvre-son-siege-a-dubai-pour-developper-ses-activites-au-moyen-orient\/\">ont d\u00e9clar\u00e9<\/a> qu&#8217;ils respectaient des normes internationales strictes et qu&#8217;ils collaboraient avec leurs partenaires pour lutter contre les flux financiers illicites. Le minist\u00e8re am\u00e9ricain des Finances a indiqu\u00e9 qu&#8217;il avait pris connaissance de ces all\u00e9gations et qu&#8217;il les prenait au s\u00e9rieux. L&#8217;avis publi\u00e9 par la VARA ne mentionnait ni M. Sobhani ni M. Mokhtari dans le cadre de cette mesure.  <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aper\u00e7u des principaux \u00e9l\u00e9ments : Une plateforme d&#8217;\u00e9change de cryptomonnaies bas\u00e9e \u00e0 Duba\u00ef aurait trait\u00e9 au moins 4 milliards de dollars pour le compte d&#8217;un r\u00e9seau iranien sp\u00e9cialis\u00e9 dans les jeux d&#8217;argent et le contournement des sanctions. 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