Основные сведения
- Трамп помиловал трех соучредителей BitMEX после того, как они признали себя виновными в совершении финансовых преступлений.
- Основатели BitMEX столкнулись с приговорами, штрафами и проверками со стороны регулирующих органов в связи с нарушениями правил отмывания денег.
- Трамп также помиловал Тревора Милтона из Nikola и Росса Ульбрихта из Silk Road по делам о финансовых преступлениях.
Президент Дональд Трамп помиловал трех соучредителей криптобиржи BitMEX — Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида. Этот шаг последовал за их признанием вины по федеральным обвинениям в отмывании денег. А также неспособность внедрить протоколы соответствия на криптовалютной бирже.
Помилование последовало через несколько месяцев после того, как федеральные регулирующие органы оштрафовали BitMEX на 100 миллионов долларов за финансовые нарушения.
Основатели BitMEX получили президентское помилование
Три соучредителя столкнулись с различными юридическими последствиями за свою роль в BitMEX. Хейс, бывший генеральный директор, был приговорен к шести месяцам домашнего заключения с последующим двухлетним испытательным сроком.
Прокуроры обвинили всех троих в том, что BitMEX работала как «платформа для отмывания денег», и заявили, что ее предполагаемый уход с американского рынка вводил в заблуждение. Федеральные власти утверждали, что биржа не выполнила необходимые программы по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента», что привело к нарушениям законодательства. Позднее компания была оштрафована на 100 миллионов долларов за несоблюдение финансового законодательства.
Дополнительное помилование в финансовых делах
Помимо помилования BitMEX, Трамп помиловал Тревора Милтона, основателя, а также бывшего генерального директора компании Nikola, производящей электромобили. Милтон был признан виновным в мошенничестве на рынке ценных бумаг и получил срок в четыре года за решеткой. Однако он был освобожден до рассмотрения апелляции. Его преступление включало в себя подтасовку фактов о компетентности электрических и водородных грузовиков компании Nikola, что привело к финансовым потерям.
Ранее, 22 января, Трамп принял решение о помиловании Росса Ульбрихта, организатора Silk Road. Ульбрихт был приговорен к пожизненному заключению за управление онлайновым рынком, где сделки по продаже наркотиков и других незаконных товаров совершались с помощью Биткойна. Он стал одним из первых людей, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с Биткойнами, в Соединенных Штатах.
Юридические последствия и реакция общественности на помилование BitMEX
Трамп оправдал помилование Ульбрихта, заявив, что те, кто участвовал в его преследовании, также несут ответственность за политически мотивированные судебные действия против него. Он назвал помилование Ульбрихта «полным и безоговорочным» и лично сообщил матери Ульбрихта о его освобождении. После объявления о помиловании Ульбрихт был освобожден из федеральной тюрьмы в Аризоне.
Помилование BitMEX и другие решения о помиловании, связанные с криптовалютами, вызвали споры среди экспертов в области права. Некоторые предупреждали, что эти решения могут создать прецеденты в будущих судебных преследованиях за финансовые преступления. В то время как помилование Трампа оправдывает людей, компания BitMEX остается под следствием после штрафа в размере $100 миллионов.
Отказ от ответственности
В этой статье взгляды и мнения, высказанные автором или другими названными лицами, представлены исключительно в информационных целях, и они не являются инвестиционными, финансовыми или любыми другими советами. Торговля или инвестирование в криптовалютные активы сопряжены с риском финансовых потерь.
