Основные моменты:
- США ввели санкции против бирманской компании KNA за мошенничество с криптовалютами и торговлю ими.
- Мошеннические центры, поддерживаемые KNA, использовали работников, ставших жертвами торговли людьми, в схемах кибермошенничества.
- Связанные с Юго-Восточной Азией криптомошенники принесли США $5,5 млрд. убытков с 2022 года.
Казначейство США ввело санкции против Каренской национальной армии (КНА), военизированной группировки в Бирме. Она была включена в список транснациональных преступных организаций. Санкции направлены на ее роль в организации крупномасштабных кибермошенничеств.
Со Чит Ту, вместе со своими двумя сыновьями, возглавляет группу, занимающуюся преступной деятельностью. Они были замешаны в мошенничестве с виртуальной валютой, торговле людьми и трансграничной контрабанде.
По оценкам властей, криптомошенничество в этом регионе привело к огромным финансовым потерям. За два года американские жертвы потеряли более $5,5 млрд. в результате этих мошеннических схем.
Эти мошенники действуют на территориях, контролируемых КНА, вблизи тайско-бирманской границы. Они являются частью большой сети преступных синдикатов Юго-Восточной Азии, использующих цифровые платформы для поиска жертв по всему миру.
Казначейство США приняло меры в соответствии с исполнительными приказами 13581 и 14014. Они направлены против транснациональных преступных организаций и субъектов, угрожающих стабильности Бирмы.
Роль Каренской национальной армии в сети кибермошенничества в Бирме
Каренская национальная армия, ранее называвшаяся Каренскими пограничными силами, провела ребрендинг в марте 2024 г. на фоне продолжающихся проверок. Несмотря на смену названия, группировка сохранила связи с военными Бирмы и продолжает участвовать в организованной преступности.
Шве Кокко (Shwe Kokko), расположенный в штате Карен, является штаб-квартирой синдикатов кибермошенников. Эти операции проводятся в переоборудованных отелях и казино в этом регионе.
KNA сдавала землю в аренду преступным группировкам и обеспечивала критически важную инфраструктуру, включая электроснабжение и охрану. Мошеннические комплексы, такие как KK Park, работают под защитой ополченцев, согласно сообщениям выживших.
На форме вооруженных охранников на этих объектах, как сообщается, были изображены знаки отличия KNA, что подтверждает активную роль этой группы. Ополченцы получают финансовую выгоду, предлагая логистическую поддержку криминальным операторам, использующим их территорию для мошенничества и торговли людьми.
Более того, под руководством Со Чит Ту компания KNA превратилась в центральный узел экосистемы мошенничества в Бирме.
Под его руководством организация создала прибыльную систему, способствующую мошенничеству с криптовалютами. Эти мошеннические операции нацелены на глобальных жертв и сосредоточены на Соединенных Штатах.
Эксплуатация жертв с помощью обманных криптосхем
Аналитики FinCEN и OFAC выявили всплеск мошенничества с криптовалютами, связанный с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии. Бирма стала ключевой точкой для этих мошеннических действий.
В сентябре FinCEN выпустил предупреждение, в котором говорилось о росте числа мошенничеств, связанных с «разделкой свиней». Эти схемы, связанные с рабством и конвертируемыми виртуальными валютами (CVC), уже были широко распространены.
Как правило, такие мошенничества начинаются с того, что мошенники заводят личные знакомства на платформах обмена сообщениями. В течение нескольких недель или месяцев жертвы обычно становятся эмоционально или финансово уязвимыми, и их убеждают инвестировать в поддельные криптовалютные платформы.
Для создания доверия используются сложные скрипты, поддельные панели счетов и постановочные видеозвонки. После того, как жертвы переводят крупные суммы денег, связь прекращается, и платформы исчезают.
Многие преступники — жертвы, которых продали и заставили участвовать в мошеннических операциях. Они постоянно сталкиваются с угрозами насилия со стороны организации.
У них отбирают паспорта, оставляя их в ловушке, из которой невозможно выбраться. Если они протестуют, их помещают в места, похожие на тюрьмы, и подвергают жестокому обращению.
Растущие потери от криптовалютных мошенничеств
По оценкам американских властей, финансовые потери от этих мошенничеств достигли $2 млрд. в 2022 году. В 2023 году эти убытки возрастут до 3,5 миллиардов долларов, что свидетельствует об их растущем влиянии.
Всплеск мошенничества с криптовалютами привел к скоординированным действиям различных правительственных агентств США. FinCEN выпустил множество предупреждений, подчеркивающих риски. Власти также наложили санкции на лиц, связанных с подобными операциями в Юго-Восточной Азии.
В результате последних санкций все связанные с США активы КНА и ее лидеров теперь заблокированы. Американским физическим и юридическим лицам запрещено участвовать в сделках с физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции.
OFAC отметило, что организации, принадлежащие этим сторонам на 50% и более, также подпадают под санкции. Кроме того, американские и неамериканские лица, содействующие этим сделкам, могут столкнуться с принудительными мерами.
Отказ от ответственности
Эта статья предназначена только для информационных целей и не содержит финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери. Которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
