Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции в отношении двух иранских криптовалютных бирж

Ключевые выводы:

• Две иранские криптовалютные биржи были включены в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.
• Правительство США утверждает, что эти платформы способствовали переводу миллиардов в рамках незаконного финансирования иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и позволили обойти санкции в широких масштабах.
• Это еще больше усиливает продолжающееся давление со стороны США на иранскую криптовалютную отрасль

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в список две криптовалютные биржи, связанные с Ираном, за содействие этой стране в обходе санкций. В число таких платформ вошли Shelbit и Aban Tether.

Согласно отчету, эти две биржи способствовали перемещению миллионов долларов незаконных финансовых средств в пользу Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР). Введение санкций свидетельствует об ужесточении мер США в отношении иранской криптовалютной сети.

Иранские криптовалютные биржи позволяют стране обходить санкции

Сообщается, что биржа Shelbit, базирующаяся в Дубае, служила центром отмывания денег с использованием криптовалют для иранского режима. Платформа, владельцем которой является уроженец Ирана Сиаваш Кайванпур, получила более 1 миллиона долларов с кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и перечислила на эти кошельки 2 миллиона долларов.

Кроме того, компания перечисляла средства на счёт Nobitex — крупнейшей иранской криптовалютной биржи, в отношении которой Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже ввело санкции. Согласно более раннему сообщению агентства Reuters, компания Shelbit является центром схемы по обходу санкций со стороны Ирана на сумму 4 миллиарда долларов и с 2024 года обработала более 125 миллионов долларов, поступивших от Центрального банка Ирана, а также 20 миллионов долларов, полученных от иранской деятельности по майнингу криптовалют.

Неудивительно, что основатель компании, г-н Кайванпур, также подвергся санкциям. В сообщении агентства Reuters отмечалось, что веб-сайт Shelbit на протяжении нескольких месяцев не работал и был недоступен для пользователей, однако компания продолжала обрабатывать транзакции.

Примечательно, что биржа Aban Tether, базирующаяся в Иране, также имеет аналогичные связи с кошельками КСИР и другими иранскими криптовалютными платформами, в отношении которых введены санкции. Данная биржа осуществила транзакции на сумму в миллионы с такими биржами, как Nobitex, Ramzinex, Wallex и Bitpin, в отношении всех которых введены санкции.

Две недавно включенные в список криптовалютные платформы также имеют связи с иранскими игорными сетями. Сообщается, что компания «Шелбит» отмыла десятки миллионов для игорной сети, которая использует платежные системы, регулируемые Центральным банком Ирана, и вернула эти средства Корпусу стражей Исламской революции.

США усиливают давление на иранскую криптовалютную отрасль на фоне того, как война вступает в шестой месяц

Между тем, последние санкции являются частью плана США «Economic Fury» в отношении Ирана, направленного на финансовую систему страны с целью оказания максимального экономического давления.

На данный момент OFAC ввело санкции в отношении более полудюжины криптовалютных платформ, связанных с Ираном, и заморозило стабильные монеты на сумму в сотни миллионов, привязанные к этой стране.

Помимо криптовалютных компаний, в список также были включены иранский банк «Шахр Банк» и две обменные конторы, базирующиеся в Дубае: «Titan Exchange» и «Alps International». OFAC заявило, что эти организации содействовали получению доходов иранскими экспортерами нефти.

По словам министра финансов Скотта Бессента, растущая зависимость Ирана от теневых банковских сетей и цифровых активов свидетельствует о том, что план США работает.

«Мы будем и впредь усиливать экономическое давление. Будь то доллары, риалы или криптовалюта, Министерство финансов будет выявлять и ликвидировать незаконные финансовые сети, которые поддерживают этот режим», — заявил он.

Несмотря на то что экономические санкции продолжают ужесточаться, США и Иран в настоящее время ведут переговоры, которые могут положить конец шестимесячной войне. Американские официальные лица намекнули на прогресс в достижении соглашения, однако Иран настаивает на том, чтобы США согласились со всеми его условиями, прежде чем он сможет вновь открыть Ормузский пролив.

Тем временем повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, продолжают обстреливать ракетами и беспилотниками саудовские суда, проходящие через пролив Баб-эль-Мандеб. Кроме того, они усилили нападения на правительственные войска Йемена, которым оказывает поддержку Саудовская Аравия.

Oluwapelumi Adejumo

Oluwapelumi Adejumo is an experienced cryptocurrency journalist who has contributed to leading blockchain news platforms, including CryptoSlate and BeInCrypto.