ไฮไลท์สำคัญ:
- สหรัฐฯ คว่ำบาตร KNA ของพม่าในข้อหาฉ้อโกงและค้าขายสกุลเงินดิจิทัล
- ศูนย์หลอกลวงที่ได้รับการสนับสนุนจาก KNA ใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ในการฉ้อโกงทางไซเบอร์
- การหลอกลวงทางคริปโตที่เชื่อมโยงกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดการสูญเสียในสหรัฐฯ มูลค่า 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2022
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNA) ซึ่งเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในพม่า โดยกลุ่มนี้ถูกระบุว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่บทบาทของกลุ่มนี้ในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ขนาดใหญ่
ซอ ชิต ธู พร้อมด้วยลูกชายอีกสองคน เป็นผู้นำกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม พวกเขาถูกพัวพันในคดีฉ้อโกงสกุลเงินเสมือนจริง การค้ามนุษย์ และการลักลอบขนสินค้าข้ามพรมแดน
เจ้าหน้าที่ประเมินว่าการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาคนี้ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางการเงินจำนวนมหาศาล ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เหยื่อชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากกว่า 5.5 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงเหล่านี้
การหลอกลวงเหล่านี้มีต้นตอมาจากพื้นที่ที่ KNA ควบคุมใกล้กับชายแดนไทย-พม่า พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำหนดเป้าหมายเหยื่อทั่วโลก
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ดำเนินการภายใต้คำสั่งฝ่ายบริหาร 13581 และ 14014 ซึ่งมุ่งเป้าไปที่องค์กรอาชญากรข้ามชาติและผู้กระทำความผิดที่เป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของพม่า
บทบาทของกองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยงในเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ของพม่า
กองทัพแห่งชาติกะเหรี่ยง ซึ่งเดิมเป็นกองกำลังป้องกันชายแดนกะเหรี่ยง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เมื่อเดือนมีนาคม 2024 ท่ามกลางการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการเปลี่ยนชื่อ แต่กลุ่มนี้ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกองทัพพม่าและยังคงมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากร
Shwe Kokko ตั้งอยู่ในรัฐกะเหรี่ยง เป็นสำนักงานใหญ่ของกลุ่มอาชญากร ที่หลอกลวงทางไซเบอร์ ปฏิบัติการเหล่านี้เกิดขึ้นภายในโรงแรมและคาสิโนที่ดัดแปลงใหม่ในภูมิภาคนี้
KNA ได้ให้เช่าที่ดินแก่กลุ่มอาชญากรและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ไฟฟ้าและความปลอดภัย แหล่งฉ้อโกง เช่น KK Park ปฏิบัติการภายใต้การคุ้มครองของกองกำลังติดอาวุธ ตามรายงานของผู้รอดชีวิต
รายงานระบุว่าเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธในสถานที่เหล่านี้มีตราสัญลักษณ์ของ KNA ซึ่งยืนยันถึงบทบาทที่แข็งขันของกลุ่ม กองกำลังติดอาวุธได้รับประโยชน์ทางการเงินจากการเสนอการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการอาชญากรที่ใช้พื้นที่ของตนในการฉ้อโกงและค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำของ Saw Chit Thu ยังได้เปลี่ยน KNA ให้กลายเป็นศูนย์กลางในระบบนิเวศการหลอกลวงของพม่า
ภายใต้การนำของเขา องค์กรได้สร้างระบบที่ทำกำไรได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลอกลวงโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ปฏิบัติการฉ้อโกงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลกโดยเฉพาะ โดยเน้นที่สหรัฐอเมริกา
การแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อผ่านโครงการ Crypto ที่หลอกลวง
นักวิเคราะห์ของ FinCEN และ OFAC พบว่าการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับศูนย์หลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มสูงขึ้น โดยพม่าได้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของกิจกรรมฉ้อโกงเหล่านี้
ในเดือนกันยายน FinCEN ได้ออกการแจ้งเตือนโดยเน้นถึงการเพิ่มขึ้นของ การหลอกลวง “การฆ่าหมู” กลอุบายเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเป็นทาสและสกุลเงินเสมือนที่แปลงได้ (CVC) เป็นที่แพร่หลายอยู่แล้ว
โดยทั่วไป การฉ้อโกงเหล่านี้เริ่มต้นจากผู้หลอกลวงที่เริ่มสร้างการเชื่อมต่อส่วนตัวบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความ เมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เหยื่อมักจะมีความเปราะบางทางอารมณ์หรือทางการเงิน และถูกโน้มน้าวให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตปลอม
สคริปต์ที่ซับซ้อน แผงควบคุมบัญชีปลอม และวิดีโอคอลที่จัดเตรียมไว้ถูกใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อเหยื่อโอนเงินจำนวนมาก การสื่อสารจะหยุดลง และแพลตฟอร์มก็จะหายไป
ผู้กระทำความผิดจำนวนมากตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้ทำธุรกิจหลอกลวง พวกเขาต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากองค์กรที่ก่ออาชญากรรมอยู่ตลอดเวลา
พวกเขาถูกยึดหนังสือเดินทางไป ทำให้พวกเขาติดอยู่ในที่ที่ไม่มีทางหนีได้ หากพวกเขาประท้วง พวกเขาก็จะถูกกักขังในสถานที่ที่คล้ายสถานกักขังและถูกละเมิด
การสูญเสียที่เพิ่มขึ้นจากการหลอกลวงทาง Crypto
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประมาณการว่าความสูญเสียทางการเงินจากการหลอกลวงเหล่านี้สูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่เพิ่มขึ้น
การฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทำให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หลายแห่งต้องดำเนินการอย่างประสานงานกัน FinCEN ได้ออกการแจ้งเตือนหลายครั้งเพื่อเน้นย้ำถึงความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่คล้ายกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
เนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรล่าสุด ทรัพย์สินของ KNA และผู้นำของ KNA ที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯ ทั้งหมดถูกอายัดไว้ บุคคลและธุรกิจของสหรัฐฯ ถูกห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
OFAC ระบุว่านิติบุคคลที่บุคคลเหล่านี้ถือหุ้นร้อยละ 50 ขึ้นไปต้องถูกคว่ำบาตรด้วย นอกจากนี้ บุคคลในสหรัฐฯ และบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเหล่านี้อาจต้องเผชิญกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
การปฏิเสธความรับผิดชอบ
บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ
