จำเป็นต้องป้องกัน AML

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ: หน่วยงานตรวจสอบทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ปรับบริษัท Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน และสั่งระงับการดำเนินธุรกิจบางส่วนเป็นเวลาหกเดือน เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยงาน FIU ตรวจพบการละเมิดข้อมูล 6.65 ล้านครั้งที่ Bithumb ซึ่งรวมถึงการระบุตัวตนลูกค้าผิดพลาด 3.55 ล้านครั้ง และการละเมิดวงเงินเครดิต 3.04 ล้านครั้ง ซีอีโอของ Bithumb ได้รับคำตักเตือน ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายรายงานของตลาดหลักทรัพย์ถูกหน่วยงานกำกับดูแลสั่งพักงานเป็นเวลาหกเดือน หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้สั่งปรับบริษัท Bithumb เป็นเงิน 36.8 พันล้านวอน (24...