ข่าวคริปโต: ผู้บริหาร 10 คนถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงการซื้อขายมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• พนักงานและผู้บริหารของบริษัทผู้สร้างตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 10 ราย ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงการซื้อขาย โดยสามารถยึดเงินคืนได้กว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• สองในผู้ที่ถูกตั้งข้อหาได้สารภาพผิดแล้ว และอีกห้าคนถูกส่งตัวจากสิงคโปร์มายังสหรัฐฯ
• การจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังคงก่อให้เกิดความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวซึ่งยังคงมีความเสี่ยงอยู่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ได้ตั้งข้อหาผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสร้างสภาพคล่องในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจำนวน 10 ราย ในข้อหาปั่นราคาในตลาด นี่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการลับระดับนานาชาติโดยสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) และหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากร (IRS-CI)

บุคคลทั้งสิบคนซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด มีความเชื่อมโยงกับผู้ผลิตเครื่องหมายการค้าสี่ราย ได้แก่ Gotbit, Vortex, Antier และ Contrarian

กระทรวงยุติธรรมตั้งข้อหาจำเลยในข้อหาซื้อขายหุ้นปั่นราคาและปั่นหุ้นทิ้ง

ตาม ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวง ยุติธรรม รัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหาจำเลยทั้งสิบคนในสามคดีแยกกันแล้ว โดยทั้งหมดถูกตั้งข้อหาเดียวกันคือ การซื้อขายหุ้นปั่นราคาและการปั่นราคา ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหาย

จนถึงขณะนี้ พนักงานของ Gotbit สามคนถูกฟ้องร้องแล้ว ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Antoine Tsao และผู้จัดการบัญชี Nemanja Popov ต่างยอมรับผิดและถูกตัดสินลงโทษแล้ว ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายขาย Ian Sofronov ยังคงหลบหนีอยู่

ผู้บริหารระดับสูงของ Vortex สองคน ได้แก่ Gleb Gora ซีอีโอ และ Sergei Ryzkov ซีเอฟโอ ถูกส่งตัวกลับจากสิงคโปร์พร้อมกับ Michael Vogel ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทด้วย

ในขณะเดียวกัน ซีอีโอและซีเอฟโอของ Contratian คือ Manu Singh และ Kushagra Srivasta ก็ถูกฟ้องร้องพร้อมกับ Vasu Sharma ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ Sabby Singh ผู้จัดการของ Antier Solutions ซึ่งเป็นบริษัทพันธมิตรของ Contrarian ก็ถูกฟ้องร้องเช่นกัน Singh และ Sharma ถูกส่งตัวจากสิงคโปร์และถูกควบคุมตัวอยู่ร่วมกับ Gora แล้ว

แม้ว่าการฟ้องร้องไม่ได้นำไปสู่การตัดสินลงโทษโดยอัตโนมัติ แต่จำเลยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับแต่ละข้อหา พร้อมทั้งปรับอีก 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่น่าสนใจคือ ปฏิบัติการที่นำไปสู่การจับกุมพนักงานและผู้บริหารนั้นเกี่ยวข้องกับการที่ FBI สร้างโทเค็นขึ้นมา

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

ในขณะเดียวกัน การฟ้องร้องครั้งล่าสุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในการดำเนินคดีกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินคดีกับบุคคลหลายรายในข้อหาฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซี

ในเดือนมกราคม ชายคนหนึ่งถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการลงทุนคริปโตมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ ต่อมาผู้บงการโครงการลงทุนคริปโตมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ก็ถูกตัดสินจำคุก 20 ปี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมดไม่ได้ได้รับการต้อนรับเสมอไป บางคนในชุมชนคริปโตได้วิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ดำเนินการกับผู้เล่นรายใหญ่ หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าควรมีการตรวจสอบ ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และผู้สร้างตลาดรายใหญ่ด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญกว่านั้น คือมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความเป็นส่วนตัวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณะว่าจะไม่ดำเนินคดีกับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าว แต่การกระทำของกระทรวงกลับบ่งบอกเป็นอย่างอื่น

กรมฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องและตัดสินลงโทษผู้พัฒนาแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัล Samourai ไปแล้ว นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ยังได้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ของ Roman Storm ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Tornado Cash ในสองข้อหาที่เขาได้รับการยกฟ้องในครั้งแรก

เรื่องนี้ยิ่งก่อให้เกิดความกังวลมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางยกฟ้องคดีที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ไมเคิล ลูเวลเลน ยื่นฟ้องกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ลูเวลเลนกล่าวว่าเขากลัวว่ากระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีกับเขาในข้อหาพัฒนาซอฟต์แวร์คุ้มครองความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาตัดสินว่าจำเลยไม่ได้อยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากการดำเนินคดี โดยอ้างถึงคำมั่นสัญญาของกระทรวงยุติธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชื่อว่าสถานการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้ตกอยู่ในความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อพวกเขา