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Aperçu des principaux éléments
- Dix employés et dirigeants de teneurs de marché de crypto-monnaies ont été inculpés pour fraude commerciale, et plus d’un million de dollars ont été récupérés.
- Deux des personnes inculpées ont déjà plaidé coupable et cinq ont été extradées de Singapour.
- Le traitement par le ministère de la justice des États-Unis des affaires liées aux cryptomonnaies continue de susciter des inquiétudes, d’autant plus que les développeurs de systèmes de protection de la vie privée restent vulnérables.
Le ministère américain de la justice (DOJ) a inculpé dix dirigeants et employés de sociétés de tenue de marché de crypto-monnaies pour manipulation de marché. Ces accusations s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’infiltration internationale menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI) et l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI).
Les dix personnes, toutes des ressortissants étrangers, ont des liens avec quatre fabricants de marqueurs, dont Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian.
Le ministère de la justice inculpe les défendeurs pour Wash Trading et Pump and Dump et Pump and Dump
Selon le communiqué de presse du ministère de la justice, les grands jurys fédéraux ont déjà inculpé les dix prévenus dans trois actes d’accusation distincts. Ils sont tous accusés d’avoir procédé à des opérations de wash trading et à des manipulations de cours, ce qui a entraîné des pertes pour les investisseurs tant aux États-Unis qu’à l’étranger.
À ce jour, trois employés de Gotbit ont été inculpés. Le responsable du développement commercial, Antoine Tsao, et le responsable des comptes, Nemanja Popov, ont tous deux plaidé coupable et ont été condamnés, tandis que le responsable des ventes, Ian Sofronov, est toujours en fuite.
Deux dirigeants de Vortex, Gleb Gora, le PDG, et Sergei Ryzkov, le directeur financier, ont également été extradés de Singapour, ainsi que le directeur du développement commercial de la société, Michael Vogel.
Le PDG et le directeur financier de Contratian, Manu Singh et Kushagra Srivasta, ont également été inculpés, de même que Vasu Sharma, un associé chargé du développement commercial au sein de la société. Sabby Singh, directeur de la société Antier Solutions, partenaire de Contrarian, a également été inculpé. Singh et Sharma ont été extradés de Singapour et sont maintenant en détention aux côtés de Gora.
Bien qu’un acte d’accusation n’entraîne pas automatiquement une condamnation, les accusés risquent jusqu’à 20 ans d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation, ainsi qu’une amende de 250 000 dollars. Il est intéressant de noter que l’opération qui a conduit à l’arrestation des employés et des dirigeants a impliqué la création d’un jeton par le FBI.
Le ministère de la justice est critiqué pour ses poursuites sélectives dans le domaine des cryptomonnaies
L’inculpation récente s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la justice des États-Unis pour poursuivre les délits liés aux cryptomonnaies. Ces dernières années, le ministère de la justice a poursuivi plusieurs personnes pour fraude aux cryptomonnaies.
En janvier, un homme a été condamné à trois ans de prison pour fraude électronique dans le cadre d’un système d’investissement en cryptomonnaies de 8 millions de dollars. Cette condamnation a été suivie d’une peine de 20 ans d’emprisonnement pour le cerveau d’un système d’investissement en cryptomonnaies de 73 millions de dollars.
Cependant, toutes les actions en justice n’ont pas été bien accueillies. Certains membres de la communauté cryptographique ont critiqué les autorités chargées de l’application de la loi pour ne pas s’être attaquées aux grands acteurs. Beaucoup ont fait remarquer que les bourses centralisées et les principaux teneurs de marché devraient également faire l’objet d’une enquête.
Plus important encore, le traitement par le DOJ des développeurs travaillant sur des logiciels de protection de la vie privée suscite de plus en plus d’inquiétudes. Alors que le ministère de la Justice du président Donald Trump s’est publiquement engagé à ne pas poursuivre ces développeurs, ses actions disent le contraire.
Le service a déjà obtenu des condamnations à l’encontre des concepteurs des portefeuilles Samourai. Il a également déposé récemment une demande de révision du procès de Roman Storm, développeur de Tornado Cash, pour deux chefs d’accusation pour lesquels il avait été initialement acquitté.
Cette situation a suscité de nouvelles inquiétudes récemment, après qu’un juge fédéral a rejeté une plainte déposée par le développeur Michael Lewellen contre le ministère de la justice. M. Lewellen avait déclaré qu’il craignait que le ministère de la justice ne le poursuive pour avoir créé un logiciel de protection de la vie privée. Le juge a toutefois estimé que le défendeur n’était pas menacé de poursuites, citant l’engagement du ministère de la justice.
Les parties prenantes estiment que cette situation rend ces promoteurs vulnérables, car il n’y a pas de clarté juridique sur la manière dont ils seront traités.
