Krypto Nachrichten: 10 Führungskräfte in $1M Handelsbetrugsfall angeklagt

Wichtige Einblicke

• Zehn Angestellte und Führungskräfte von Krypto-Marktmachern wurden wegen Handelsbetrugs angeklagt, wobei über 1 Million Dollar sichergestellt wurden.
• Zwei der Angeklagten haben sich bereits schuldig bekannt, und fünf wurden aus Singapur ausgeliefert.
• Der Umgang des US-Justizministeriums mit Krypto-Fällen gibt weiterhin Anlass zur Sorge, vor allem weil die Privatsphäre der Entwickler weiterhin gefährdet ist.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat zehn Führungskräfte und Mitarbeiter von Krypto-Marktmachern wegen Marktmanipulation angeklagt. Dies ist Teil einer internationalen Undercover-Operation des Federal Bureau of Investigation (FBI) und der IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

Die zehn Personen, allesamt ausländische Staatsangehörige, haben Verbindungen zu vier Markerherstellern, darunter Gotbit, Vortex, Antier und Contrarian.

DOJ erhebt Anklage gegen die Beklagten wegen Wash Trading und Pump and Dump und Pump and Dump

Laut der Pressemitteilung des DOJ haben die Bundesgerichte die zehn Angeklagten bereits in drei separaten Anklageschriften angeklagt. Ihnen allen wird derselbe Vorwurf gemacht: Wash-Trading und Kursmanipulationen, die zu Verlusten für Anleger innerhalb und außerhalb der USA geführt haben.

Bislang wurden drei Gotbit-Mitarbeiter angeklagt. Der Leiter der Geschäftsentwicklung, Antoine Tsao, und der Kundenbetreuer, Nemanja Popov, haben sich beide schuldig bekannt und wurden verurteilt, während der Vertriebsleiter, Ian Sofronov, auf freiem Fuß bleibt.

Zwei Führungskräfte von Vortex, Gleb Gora, der CEO, und Sergei Ryzkov, der CFO, wurden ebenfalls aus Singapur ausgeliefert, zusammen mit dem Business Development Manager des Unternehmens, Michael Vogel.

In der Zwischenzeit wurden auch der CEO und der CFO von Contratian, Manu Singh und Kushagra Srivasta, angeklagt, ebenso wie Vasu Sharma, ein Mitarbeiter für Geschäftsentwicklung in der Firma. Sabby Singh, ein Manager bei der Contrarian-Partnerfirma Antier Solutions, wurde ebenfalls angeklagt. Singh und Sharma wurden aus Singapur ausgeliefert und befinden sich nun zusammen mit Gora in Untersuchungshaft.

Eine Anklage führt zwar nicht automatisch zu einer Verurteilung, aber den Angeklagten drohen für jede Anklage bis zu 20 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar. Interessanterweise hat das FBI bei der Operation, die zur Verhaftung der Mitarbeiter und Führungskräfte geführt hat, ein Alibi geschaffen.

DOJ steht in der Kritik wegen selektiver kryptobezogener Strafverfolgung

Die jüngste Anklage ist Teil der umfassenderen Bemühungen des US-Justizministeriums, Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verfolgen. In den letzten Jahren ist das DOJ gegen mehrere Personen wegen Krypto-Betrugs vorgegangen.

Im Januar wurde ein Mann zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er bei einem Krypto-Investmentprogramm im Wert von 8 Millionen Dollar einen Betrug begangen hatte. Es folgte eine 20-jährige Haftstrafe für den Drahtzieher eines 73 Millionen Dollar schweren Krypto-Investmentprogramms.

Allerdings wurden nicht alle rechtlichen Schritte begrüßt. Einige in der Krypto-Community haben die Strafverfolgungsbehörden dafür kritisiert, dass sie nicht gegen die großen Akteure vorgehen. Viele merkten an, dass auch gegen zentrale Börsen und große Marktmacher ermittelt werden sollte.

Noch wichtiger ist, dass die Besorgnis über die Behandlung von Entwicklern, die an Datenschutzsoftware arbeiten, durch das DOJ wächst. Während das DOJ unter Präsident Donald Trump öffentlich versprochen hat, solche Entwickler nicht strafrechtlich zu verfolgen, sagen seine Handlungen etwas anderes.

Die Behörde hat bereits Verurteilungen gegen die Entwickler der Samourai-Geldbörsen erwirkt. Außerdem hat sie vor kurzem einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gegen den Entwickler von Tornado Cash, Roman Storm, in zwei Fällen gestellt, in denen er ursprünglich freigesprochen wurde.

Dies löste vor kurzem weitere Bedenken aus, nachdem ein Bundesrichter eine Klage des Entwicklers Michael Lewellen gegen das DOJ abgewiesen hatte. Lewellen hatte erklärt, er habe Angst, dass das DOJ ihn wegen der Entwicklung von Datenschutzsoftware strafrechtlich verfolgen würde. Der Richter entschied jedoch, dass dem Beklagten keine strafrechtliche Verfolgung drohte und berief sich dabei auf das Engagement des DOJ.

Die Interessenvertreter sind der Meinung, dass dies diese Entwickler verwundbar macht, da es keine rechtliche Klarheit darüber gibt, wie sie behandelt werden.