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Ideas clave
- La criptomoneda FTX ha demandado a la minera de Bitcoin Genesis Digital para conseguir 1.150 millones de dólares.
- La bolsa alegó que su cofundador, Bankman-Fried, invirtió en la minera a una valoración escandalosa.
- La bolsa se dispone a reembolsar a algunos acreedores, mientras muchos esperan la resolución de los problemas de distribución.
La criptobolsa en quiebra FTX ha presentado una demanda de recuperación contra la minera de Bitcoin Genesis Digital Assets. La acción legal pretende recuperar 1.150 millones de dólares de la empresa.
Según el caso FTX, los fondos son depósitos de clientes malversados invertidos en Génesis por Alameda Research. El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, era propietario del 90% de Alameda Research.
Las demandas contra el cripto FTX se dirigen a los cofundadores de Genesis
Curiosamente, la demanda incluía a los cofundadores de Genesis Digital, Rashit Makhat y Marco Krohn. Según la demanda, Alameda transfirió 550,9 millones de dólares a los cofundadores para comprar su participación en la empresa.
La bolsa dijo que Alameda compró acciones de Génesis siguiendo instrucciones de Bankman-Fried. Afirmó que el precio estaba muy por encima del valor de mercado, utilizando fondos mezclados de clientes de FTX.
En la presentación se indicaba:
La demanda describía la inversión en Genesis como una de las más imprudentes de Bankman-Fried. Señalaba que el minero de Bitcoin, con sede en Kazajstán y que planeaba expandirse a EEUU, no valía tanto.
Según el expediente, Genesis Digital falseó su situación financiera a Bankman-Fried y éste no llevó a cabo la diligencia debida. En concreto, FTX alegó que la minera presentó estados financieros no auditados que le otorgaban una valoración escandalosa.
Bankman-Fried invirtió inicialmente 100 millones de dólares en noviembre de 2021. Sin embargo, se comprometió a invertir otros 1.000 millones a finales de ese mes. En enero de 2022 transfirió 550,9 millones de dólares al cofundador de Génesis.
En febrero de 2022 se enviaron otros 501 millones de dólares. En abril de 2022 se realizó una última transferencia por el mismo importe. El patrimonio de FTX afirma que todos estos fondos pertenecen a clientes de FTX.
El negocio de Génesis está valorado ahora en una fracción de la inversión original. FTX afirma que las transferencias fueron injustificadas. Solicita una orden judicial que las califique de transacciones fraudulentas evitables.
La demanda contra Genesis representa uno de los mayores esfuerzos de recuperación del patrimonio de FTX. La bolsa también emprende una acción contra Binance y pretende recuperar 1.800 millones de dólares.
FTX Crypto se dispone a realizar otro lote de reembolsos
Mientras tanto, la bolsa en quiebra se prepara para el tercer reembolso a los acreedores. El defensor de los acreedores de FTX, Sunil Kavuri, compartió en X que FTX Bahamas ha empezado a enviar correos electrónicos a los acreedores.
El próximo reembolso está previsto para el 30 de septiembre, y los acreedores que tengan menos de 50.000 $ en créditos obtendrán un reembolso del 120,5%. Varios clientes ya están deseando que llegue este momento, tras años esperando el reembolso. También se espera que se paguen algunos créditos superiores a 50.000 $.
Sin embargo, varias víctimas de la quiebra de FTX siguen esperando a que se resuelvan los problemas de “conoce a tu cliente” (KYC). Otros aún no tienen activo en su perfil el botón de resolución de reclamaciones.
Peor aún, los usuarios de países restringidos, como China continental, Rusia, Ucrania y la mayoría de los países africanos, siguen en la oscuridad. No está claro cuándo recibirán su reembolso.
Zhetengji, acreedor chino de FTX, señaló que los acreedores chinos residentes en el extranjero que volvieron a presentar sus documentos han recibido correos electrónicos de distribución. Sin embargo, los de China continental siguen esperando.
Curiosamente, la esperanza de justicia para los acreedores de FTX se está desvaneciendo, ya que la mayoría de los recursos han sido desestimados. El único recurso pendiente es el de un acreedor de Singapur, Kihyuk Kam, que solicita la devolución de los tokens de FTT. La vista del caso está prevista para el 23 de octubre.
