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Ideas clave
- Binance afirma que ha ayudado a evitar fraudes por valor de más de 10 mil millones de dólares gracias a su sistema de cumplimiento normativo basado en inteligencia artificial.
- La bolsa también reveló que gasta más de 300 millones de dólares en medidas de cumplimiento normativo
- Esto se produce tras la retirada de la empresa de la Unión Europea debido a que no ha conseguido la licencia MiCA, algo que CZ achaca a la injerencia política.
Binance ha afirmado que sus sistemas de cumplimiento normativo basados en inteligencia artificial evitaron pérdidas potenciales por fraude por valor de más de 10.53 mil millones de dólares entre principios de 2025 y el primer trimestre de 2026. Estas cifras aparecen en el último informe de cumplimiento normativo de la plataforma, en el que se destaca la magnitud de sus inversiones en seguridad, inteligencia artificial y supervisión regulatoria.
Según Binance, esos resultados reflejan años de mayor inversión en infraestructura de cumplimiento normativo. La empresa ha dicho que invirtió más de 3 millones de dólares en recursos informáticos de inteligencia artificial durante los primeros cinco meses de 2026, al tiempo que mantuvo un gasto anual en cumplimiento normativo de unos 300 millones de dólares.
Binance destaca sus enormes inversiones y logros en materia de cumplimiento normativo
La bolsa destacó sus inversiones y logros en materia de cumplimiento normativo en una entrada de blog que parece ser una reacción a su revés en la Unión Europea.
Binance no había conseguido la licencia del Mercado de Activos Criptográficos (MiCA) en Grecia, lo que la obligó a cerrar sus operaciones en la UE antes de la fecha límite del 30 de junio.
Aunque hay informes que afirman que el historial de cumplimiento normativo de Binance es una de las razones por las que los reguladores europeos rechazaron su solicitud, el informe de la plataforma sostiene que cuenta con un excelente historial de cumplimiento normativo.
Señaló que el cumplimiento normativo es una de sus mayores inversiones, con un gasto anual de unos 300 millones de dólares. «En relación con los activos que gestionamos, destinamos aproximadamente un 0,22 % al cumplimiento normativo, frente al 0,14 % aproximadamente que se destina en el sector financiero en general», decía la publicación.
La plataforma de intercambio de criptomonedas añadió que casi 1.500 de sus empleados ocupan puestos relacionados con el cumplimiento normativo, lo que supone una cuarta parte de su plantilla. Según Binance, esto la sitúa por encima de los bancos más grandes en cuanto al porcentaje de empleados dedicados a tareas de cumplimiento normativo.
Por su parte, la plataforma insiste en que sus inversiones han dado sus frutos, y destaca la recuperación de 174 millones de dólares relacionados con incidentes de seguridad externos y ataques informáticos desde 2025. Además, ha recuperado 8.2 mil millones de dólares en activos mal desviados tras atender 1,28 millones de reclamaciones de usuarios.
CZ afirma que la denegación de la licencia MiCA a Binance tiene motivos políticos
Curiosamente, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, ha culpado a las fuerzas políticas de que la plataforma no haya conseguido la licencia MiCA en Grecia. En un podcast, Zhao dijo que la solicitud cumplía totalmente con los requisitos y estaba a punto de ser aprobada antes de que intervinieran las fuerzas políticas.
Además, afirmó que Binance incluso tenía la opción de solicitar la licencia en otro país de la UE, pero no pudo seguir adelante debido a la intervención. Zhao no mencionó a ninguna fuerza política en concreto, pero se especula que podría tratarse de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
Reuters ya había informado de que a los reguladores europeos también les preocupaba la influencia de Zhao en Binance y en la estructura global de la plataforma.
Curiosamente, Binance, en su publicación, presentó esta estructura global como una ventaja, señalando que colabora con las fuerzas del orden de todo el mundo. La plataforma afirmó que ha atendido 313 653 solicitudes de las fuerzas del orden desde su creación.
A pesar del revés sufrido en la UE, Binance ha afirmado que sigue comprometida con el mercado europeo y que volverá a solicitar una licencia MiCA allí.
