Bithumb sous le feu des critiques alors que la Corée du Sud enquête sur 620 000 bitcoins “fantômes”.

Aperçu des principaux éléments :

• L’autorité de surveillance coréenne a annoncé l’ouverture d’une enquête officielle après que l’erreur de paiement de 620 000 bitcoins “fantômes” par Bithumb a perturbé les prix et les échanges.
• Les régulateurs prévoient des outils de surveillance en temps réel, qui incluent l’analyse de texte par l’IA, afin de détecter plus rapidement les manipulations et les abus de marché.
• Des personnalités du secteur affirment que la faiblesse des contrôles internes, et pas une seule faute de frappe, a rendu possibles les soldes fantômes et l’instabilité rapide du marché.

La Corée du Sud a lancé une vaste enquête sur Bithumb. La bourse a distribué par erreur des centaines de milliers de bitcoins.

Les régulateurs ont réagi rapidement pour évaluer l’ampleur de l’erreur opérationnelle. L’incident a provoqué une forte volatilité sur les marchés ainsi qu’une surveillance accrue de la part des régulateurs.

Cela a relancé le débat sur la question de savoir si les bourses de crypto-monnaies respectent les normes de contrôle financier de base. Les régulateurs ont maintenant prévenu que l’affaire pourrait influencer la prochaine étape des règles coréennes sur les actifs numériques.

Nouvelles de Bithumb : Les régulateurs interviennent après une erreur massive de Bitcoin

Le service de surveillance financière de la Corée du Sud a déclaré qu’il allait renforcer la surveillance des marchés des crypto-monnaies après l’erreur de paiement de Bithumb. L’organisme de surveillance a décrit l’incident comme une menace pour l’ordre du marché et la protection des investisseurs.

Les autorités enquêtent sur les pratiques à haut risque des grands négociants. Elles examinent l’activité de négociation pendant les retraits interrompus. Les régulateurs examinent également les mouvements de prix organisés par les médias sociaux.

Cette enquête fait suite à une erreur de système qui a fait couler beaucoup d’encre la semaine dernière. Certains utilisateurs de Bithumb ont reçu par erreur au moins 2 000 bitcoins par utilisateur au lieu de petites récompenses promotionnelles.

La valeur totale sur une courte période a dépassé les 40 milliards de dollars, soit bien plus que les réserves de bitcoins de Bithumb. Les autorités financières ont déclaré que la bourse possédait moins de 50 000 BTC à l’époque.

En quelques minutes, le prix des bitcoins sur Bithumb a fortement chuté. À un moment donné, les prix locaux se sont échangés à environ 30 % en dessous des moyennes mondiales, les destinataires se précipitant pour vendre.

Les transactions et les retraits ont été limités pendant environ 35 minutes, ce qui a permis de limiter les dégâts. L’épisode a néanmoins mis en évidence les faiblesses des contrôles internes.

Les perturbations du marché entraînent une plus grande rigueur réglementaire

Le service de surveillance financière a déclaré qu’ il prévoyait de déployer de nouveaux outils de surveillance après l’incident. Il s’agit notamment de systèmes qui détectent les transactions suspectes à la seconde et à la minute près. Les régulateurs développent également des outils d’intelligence artificielle pour examiner les textes et identifier les abus de marché potentiels.

Les autorités ont déclaré que cette affaire avait mis en évidence les faiblesses des registres internes. Elles ont noté que ces actifs n’étaient pas garantis par des réserves réelles.

La distribution erronée représentait près de 10 fois les avoirs de Bithumb. Les régulateurs ont déclaré que de telles lacunes minent la confiance et pourraient justifier des inspections sur place dans toutes les bourses.

Les responsables doivent informer la commission des affaires politiques de l’Assemblée nationale de tous les détails. L’organisme de surveillance a également confirmé son intention d’introduire des sanctions plus sévères en cas d’incidents informatiques dans le secteur financier.

Les dirigeants et les responsables de la sécurité de l’information pourraient être davantage tenus de rendre des comptes. Ces mesures s’inscrivent dans le droit fil des efforts déployés par le président Lee Jae-myung pour lutter contre ce qu’il appelle les pratiques financières dommageables.

Les voix de l’industrie mondiale remettent en question les contrôles de Bithumb

Des personnalités internationales du monde de la cryptographie ont déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une simple erreur de frappe. L’analyste Chandan Gupta a fait valoir qu’aucun système financier mature ne devrait permettre à une seule action de déclencher des paiements d’une telle ampleur. Selon lui, des plafonds appropriés, des niveaux d’approbation et des contrôles de réconciliation devraient être la norme.

Jimmy Xue, cofondateur du protocole quantitatif Axis, a identifié le problème comme étant structurel. Il a déclaré que Bithumb fonctionnait comme un système de réserves fractionnaires non réglementé.

Elle pouvait ainsi créer ses propres actifs fantômes en utilisant ses propres registres internes. Les responsables du secteur ont ajouté que les systèmes de récompense et l’infrastructure de base de la conservation n’étaient pas correctement séparés.

La chercheuse Min Jung, de Presto Research, a déclaré que les systèmes d’inscription en compte sont courants pour des raisons d’efficacité. Toutefois, ce cas a démontré qu’une simple défaillance dans les opérations pouvait entraîner une perturbation visible du marché en l’absence de garde-fous.

Pendant cette brève période, le prix du bitcoin chez Bithumb est tombé à environ 81,1 millions de wons. C’est environ 17 % de moins qu’ailleurs.

Pourquoi les analystes estiment que les retombées vont au-delà de la Corée

Les analystes du marché pensent que l’enquête aura un impact sur la réglementation des crypto-monnaies dans le monde entier.

Syed Musheer Ahmed, de FinStep Asia, a déclaré que les régulateurs du monde entier sévissaient contre les fournisseurs d’actifs virtuels. Il a cité les règles révisées de Dubaï en matière de surveillance et l’évolution du cadre MiCA en Europe.

Joshua Chu, coprésident de la Hong Kong Web3 Association, a déclaré que les régulateurs traiteraient un tel incident comme une violation grave. Il a souligné l’importance de contrôles internes rigoureux dans les bourses de crypto-monnaies.

Les conséquences potentielles peuvent être des amendes, des restrictions de licence ou des mesures correctives obligatoires. Dans les cas extrêmes, une certaine forme de responsabilité individuelle peut s’ensuivre.

Tim Sun, du groupe HashKey, a souligné que la résilience, plutôt que les caractéristiques tape-à-l’œil, caractérise désormais les échanges compétitifs. Selon lui, une ségrégation de niveau institutionnel, un stockage à froid et des contrôles d’accès rigoureux sont essentiels.