รัฐบาลสหรัฐฯ อาจยึดคริปโตผิดกฎหมายมูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ จากการประเมินของ Chainalysis

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Chainalysis เชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจยึดสกุลเงินดิจิทัลผิดกฎหมายบนเชนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลของตนได้
• บริษัทระบุยอดเงินคงเหลือบนเครือข่ายมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
• Chainalysis เชื่อว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกจะต้องร่วมมือกันและเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิคเพื่อยึดเงินที่ผิดกฎหมายบนเครือข่าย

Chainalysis คาดการณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ อาจหันไปยึดสินทรัพย์สำรอง Bitcoin เชิงยุทธศาสตร์ บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนแห่งนี้ได้เปิดเผยการคาดการณ์นี้ในรายงานล่าสุดที่วิเคราะห์ยอดคงเหลือในคริปโตที่ผิดกฎหมายบนเชน

รายงานฉบับ นี้เน้นย้ำถึงปริมาณคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนบล็อกเชนสาธารณะ ซึ่งสร้างความเสี่ยงอย่างมากต่อการถูกนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจกำหนดเป้าหมายและยึดสินทรัพย์เหล่านี้ไว้เป็นทุนสำรองคริปโทเคอร์เรนซี

มูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์ในคริปโตผิดกฎหมายบนเครือข่ายและส่วนใหญ่อยู่ใน Bitcoin

รายงานอ้างว่ามีเงินทั้งหมด 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่บนเครือข่าย ซึ่งเชื่อมโยงกับองค์กรที่ผิดกฎหมาย ในจำนวนนี้ ประมาณ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นของหน่วยงานเหล่านั้นเอง ในทางกลับกัน มีเงินมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในกระเป๋าเงินปลายทาง

กระเป๋าเงินปลายทางเหล่านี้คือกระเป๋าเงินที่ได้รับเงินไหลเข้ามากกว่า 10% ของเงินทั้งหมดมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมาย ผู้ขายและผู้ดูแลตลาดดาร์กเน็ตเพียงอย่างเดียวมีเงินคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่น่าสนใจคือ เงินเกือบ 15 พันล้านดอลลาร์ที่องค์กรผิดกฎหมายถือครองโดยตรงส่วนใหญ่เป็นเงินที่ถูกขโมยมา Bitcoin ครองส่วนแบ่งเงินส่วนใหญ่เนื่องจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

แม้จะเป็นเช่นนั้น จำนวน BTC ที่ถือครองโดยหน่วยงานเหล่านี้ก็ลดลงตั้งแต่ปี 2020 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Ether และ Stablecoin กลับเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจเงาปลายน้ำคือกลุ่มที่ถือครองมูลค่าส่วนใหญ่ของกิจกรรมผิดกฎหมาย Chainalysis ระบุว่าตลาดมืดเพียงแห่งเดียวควบคุมมูลค่าบนเครือข่าย 46.2 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่แพลตฟอร์มฟอกเงินก็ครองส่วนแบ่งอยู่บ้างเช่นกัน

น่าประหลาดใจที่รายงานยังพบว่าการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) ยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการแปลงสกุลเงินดิจิทัล โดยพบกระแสเงินเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์จากแหล่งที่ผิดกฎหมายไปยัง CEX ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568

อย่างไรก็ตาม กระแสเงินคริปโตผิดกฎหมายที่ไหลไปยัง CEX โดยตรงลดลงเมื่อเวลาผ่านไป จากประมาณ 40% ของกระแสเงินในปี 2021 เหลือ 15% ในปี 2025

Chainalysis ระบุว่าปัจจุบันอาชญากรกำลังใช้ประโยชน์จากคริปโตเพื่อการชำระเงินและจัดเก็บมูลค่า การเปลี่ยนแปลงนี้ยังเกิดจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีขึ้นของตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX)

รัฐบาลต้องประสานงานเพื่อกำหนดเป้าหมายกองทุนผิดกฎหมายบนเครือข่าย

ในขณะเดียวกัน Chainalysis เชื่อว่าคริปโทเคอร์เรนซีผิดกฎหมายมูลค่า 75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อยู่ในเครือข่ายเชนนั้นเป็นโอกาสสำคัญ รายงานระบุว่ายังมีโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยอมรับว่าสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่สามารถอายัดเงินทุนส่วนใหญ่เหล่านี้ได้

มันเขียนว่า:

บริษัทได้แนะนำแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนและการเพิ่มขีดความสามารถทางเทคนิค นอกจากนี้ บริษัทยังเสริมว่าการบังคับใช้กฎหมายยังต้องการอำนาจในการยึดทรัพย์สินโดยเร่งด่วนอีกด้วย

คริปโตผิดกฎหมายที่ถูกยึดอาจส่งผลให้มีเงินสำรองในสินทรัพย์ดิจิทัล

Chainalysis พบว่าเงินสำรองสินทรัพย์ดิจิทัลเชิงกลยุทธ์อาจกระตุ้นให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำหนดเป้าหมายคริปโตผิดกฎหมาย เงินสำรองเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจสำคัญในการยึดเงินทุนผิดกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองที่ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เคยกล่าวไว้เมื่อเดือนสิงหาคม

เบสเซนต์กล่าวในรายการ Fox Business ในขณะนั้นว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่ซื้อ Bitcoin แต่จะใช้ทรัพย์สินที่ถูกยึดมาเพิ่มการถือครองคริปโตแทน

เขาพูดว่า:

โพสต์ล่าสุดของ Matthew Schultz ประธาน CleanSpark ในหัวข้อ X ก็ดูเหมือนจะยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน Schultz บอกว่าเขาได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับ Bessent ซึ่งทั้งคู่ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ BTC

ระหว่างการสนทนา พวกเขาได้หารือถึงสินทรัพย์คริปโตที่รัฐบาลสหรัฐฯ ถือครอง ชูลท์ซอ้างว่าสหรัฐฯ จะไม่ขาย BTC มูลค่าราว 17 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าสหราชอาณาจักรกำลังวางแผนที่จะเก็บ Bitcoin จำนวน 61,000 BTC ที่ยึดมาได้ในปี 2018 ไว้เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สหราชอาณาจักรระบุว่าไม่มีเจตนาที่จะสร้าง Bitcoin Reserve อย่างไรก็ตาม ยังมีการคาดเดาว่าสหราชอาณาจักรอาจเก็บ Bitcoin ไว้เป็นความลับ