По оценкам Chainalysis, правительство США может конфисковать 75 млрд. долларов в незаконных криптовалютах.

Основные сведения

• Chainalysis считает, что правительство США может конфисковать миллиарды долларов в незаконной криптовалюте на цепи для своих резервов цифровых активов.
• Компания выявила 75 миллиардов долларов в остатках на счетах, связанных с незаконной деятельностью.
• Chainalysis считает, что правоохранительные органы во всем мире должны сотрудничать и наращивать технический потенциал для изъятия незаконных средств в цепочке.

Chainalysis предсказал, что правительство США может прибегнуть к конфискации активов для получения своих стратегических запасов Биткойна. Аналитическая фирма, специализирующаяся на блокчейне, поделилась этим прогнозом в недавнем отчете, анализирующем незаконные остатки криптовалюты на цепочке.

В отчете подчеркивается значительный объем незаконной криптовалюты, связанной с нелегальной деятельностью на публичных блокчейнах. Это создает значительный риск для потенциальной эксплуатации. Это связано с тем, что правоохранительные органы могут нацелиться на эти активы и конфисковать их для получения криптовалютных резервов.

75 миллиардов долларов в нелегальных криптовалютах на цепочке и в основном в Биткойне

В отчете утверждается, что в общей сложности 75 миллиардов долларов находятся в ончейне, связанном с незаконными организациями. Из этих средств около 15 миллиардов долларов находятся у самих организаций. С другой стороны, более 60 миллиардов долларов находится в кошельках, расположенных ниже по течению.

К таким кошелькам относятся те, которые получили более 10% своего общего притока из незаконных источников. Только продавцы и администраторы рынка даркнета хранят более 40 миллиардов долларов в криптовалюте.

Интересно, что большая часть из почти 15 миллиардов долларов, находящихся непосредственно в руках незаконных организаций, – это украденные средства. Большая часть этих средств приходится на Биткойн из-за его значительного роста стоимости.

Несмотря на это, количество BTC, находящихся в распоряжении этих организаций, падает с 2020 года. Для сравнения, Эфир и Стаблкоин растут.

Однако именно на теневую экономику приходится большая часть стоимости незаконной деятельности. Chainalysis отмечает, что только рынки даркнета контролируют $46,2 млрд. в ончейне, в то время как платформы для отмывания денег также имеют некоторую долю.

Удивительно, но отчет также показал, что централизованные биржи (CEX) продолжают оставаться значительным средством конвертации криптовалюты. В первой половине 2025 года было выявлено почти $7 млрд. потоков из незаконных источников на CEX.

Тем не менее, прямые незаконные потоки криптовалют на CEX со временем сократились: с примерно 40% потоков в 2021 году до 15% в 2025 году.

Chainalysis отмечает, что преступники теперь используют криптовалюту для платежей и хранения ценностей. Этот сдвиг также обусловлен улучшением соответствия требованиям централизованных бирж (CEX).

Правительства должны координировать свои действия для борьбы с незаконными средствами, находящимися в цепи

Между тем, Chainalysis считает, что 75 миллиардов долларов в незаконных криптовалютах на цепочке – это значительная возможность. В отчете говорится, что существует возможность для возврата активов.

Однако компания признала, что это может оказаться непростой задачей, особенно потому, что большинство этих средств нельзя заморозить.

В ней говорилось:

Фирма рекомендовала возможные решения, включая трансграничное сотрудничество правоохранительных органов и расширение технических возможностей. Она добавила, что правоохранительным органам также потребуются ускоренные полномочия по изъятию.

Изъятые нелегальные криптовалюты могут оказаться в резервах цифровых активов

Chainalysis заметил, что стратегические резервы цифровых активов могут мотивировать правоохранительные органы к борьбе с незаконными криптовалютами. Такие резервы могут стать мощным стимулом для изъятия незаконных средств. Это совпадает с мнением, которым поделился в августе министр финансов Скотт Бессент.

В то время Бессент заявил в эфире Fox Business, что правительство США не будет покупать Биткойн. Вместо этого правительство будет использовать конфискованные активы, чтобы увеличить свои криптовалютные запасы.

Он сказал:

Недавнее сообщение председателя совета директоров CleanSpark Мэтью Шульца на сайте X, похоже, также подтверждает это. Шульц сказал, что он ужинал с Бессентом, во время которого они обсуждали BTC.

Во время беседы они обсудили криптовалютные активы правительства США. Шульц заявил, что США не будут продавать свои BTC на сумму около 17 миллиардов долларов.

Тем временем, Великобритания, как сообщается, планирует оставить себе большую часть из 61 000 BTC, изъятых в 2018 году. Страна заявила, что не собирается создавать резерв Биткойнов. Тем не менее, сохраняются предположения, что она может тайно хранить BTC.