Ideas clave
- Chainalysis cree que el gobierno estadounidense podría confiscar miles de millones de dólares en criptomonedas ilícitas en cadena para sus reservas de activos digitales.
- La empresa identificó 75.000 millones de dólares en saldos en cadena vinculados a actividades ilícitas.
- Chainalysis cree que las fuerzas del orden de todo el mundo deben colaborar y aumentar su capacidad técnica para incautar fondos ilícitos en la cadena.
Chainalysis ha predicho que el gobierno estadounidense podría recurrir a la incautación de activos para sus reservas estratégicas de Bitcoin. La empresa de análisis de la cadena de bloques compartió esta predicción en un informe reciente en el que analizaba los saldos ilícitos de criptomonedas en la cadena.
El informe destaca un volumen sustancial de criptomoneda ilícita asociada a actividades ilegales en blockchains públicas. Esto crea un riesgo significativo de explotación potencial. Esto se debe a que las fuerzas de seguridad podrían apuntar y confiscar estos activos para obtener cripto reservas.
75.000 millones de dólares en criptomonedas ilícitas en cadena y la mayoría en Bitcoin
El informe afirmaba que hay un total de 75.000 millones de dólares disponibles en onchain vinculados a entidades ilegales. De estos fondos, unos 15.000 millones de dólares están en manos de las propias entidades. Por otra parte, más de 60.000 millones de dólares se encuentran en carteras descendentes.
Estos monederos descendentes son los que han recibido más del 10% de sus entradas totales de fuentes ilícitas. Sólo los vendedores y administradores del mercado de la Darknet poseen más de 40.000 millones de dólares en criptomoneda.
Curiosamente, la mayor parte de los casi 15.000 millones de dólares en manos directas de entidades ilícitas son fondos robados. Bitcoin representa la mayor parte de los fondos debido a su considerable aumento de valor.
A pesar de ello, la cantidad de BTC en manos de esas entidades ha ido disminuyendo desde 2020. En comparación, Ether y Stablecoin han aumentado.
Sin embargo, es la economía sumergida aguas abajo la que concentra la mayor parte del valor de la actividad ilícita. Chainalysis señaló que sólo los mercados de la darknet controlan 46.200 millones de dólares onchain, mientras que las plataformas de blanqueo de dinero también tienen algo.
Sorprendentemente, el informe también descubrió que los intercambios centralizados (CEX) siguen siendo un medio importante de convertir criptomonedas. Identificó casi 7.000 millones de dólares en flujos de fuentes ilícitas hacia las CEX en el primer semestre de 2025.
Aun así, los flujos ilícitos directos de criptomonedas hacia las CEX han disminuido con el tiempo, pasando de alrededor del 40% de los flujos en 2021 al 15% en 2025.
Chainalysis señala que los delincuentes están aprovechando ahora las criptomonedas para realizar pagos y almacenar valor. Este cambio también está impulsado por la mejora del cumplimiento entre las bolsas centralizadas (CEX).
Los gobiernos deben coordinarse para luchar contra los fondos ilícitos en cadena
Mientras tanto, Chainalysis cree que los 75.000 millones de dólares en cripto ilícito en cadena son una oportunidad significativa. El informe afirma que existe una oportunidad para la recuperación de activos.
Sin embargo, la empresa reconoció que puede resultar difícil, sobre todo porque la mayoría de estos fondos no pueden congelarse.
Decía:
La empresa recomendó posibles soluciones, como la cooperación transfronteriza en materia de aplicación de la ley y la mejora de la capacidad técnica. Añadió que las fuerzas del orden también necesitarían poderes de incautación acelerados.
Las criptomonedas ilícitas incautadas podrían acabar en reservas de activos digitales
Chainalysis observó que las reservas estratégicas de activos digitales podrían motivar a las fuerzas de seguridad a centrarse en el cripto ilícito. Estas reservas podrían actuar como un poderoso incentivo para incautar fondos ilegales. Esto coincide con la opinión que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartió en agosto.
Bessent dijo entonces en Fox Business que el gobierno de EEUU no compraría Bitcoin. En su lugar, el gobierno utilizaría activos confiscados para aumentar sus tenencias de criptomonedas.
Dijo:
Un reciente post del presidente de CleanSpark, Matthew Schultz, en X también parece confirmarlo. Schultz dijo que cenó con Bessent y que hablaron de BTC.
Durante la conversación, hablaron de las tenencias de criptomonedas del gobierno estadounidense. Schultz afirmó que EE.UU. no venderá sus aproximadamente 17.000 millones de dólares en BTC.
Mientras tanto, se informa de que el Reino Unido planea retener la mayor parte de los 61.000 BTC que incautó en 2018. El país ha declarado que no tiene intención de crear una reserva de Bitcoin. Aún así, persisten las especulaciones de que podría retener BTC en secreto.
Oluwapelumi Adejumo is an experienced cryptocurrency journalist who has contributed to leading blockchain news platforms, including CryptoSlate and BeInCrypto.
