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Ideas clave:
- Rusia prohíbe WhiteBIT Exchange por donaciones de 11 millones de dólares a causas ucranianas.
- Bolsa acusada de permitir transferencias transfronterizas de fondos.
- WhiteBIT amplía sus operaciones a todo el mundo. Sigue creciendo a pesar de las restricciones de Rusia.
Rusia declaró a la bolsa de criptomonedas WhiteBIT “organización indeseable”. Las autoridades le prohibieron operar en el país. La acusaron de proporcionar apoyo financiero y técnico al ejército ucraniano.
El anuncio procedía de la Fiscalía General de la Federación Rusa. Ésta acusó a WhiteBIT de participar activamente en iniciativas de apoyo a las Fuerzas Armadas Ucranianas.
Según la oficina, WhiteBIT proporciona ayuda financiera e infraestructura. Estos recursos han apoyado los esfuerzos de recaudación de fondos en Kiev en coordinación con el gobierno.
Rusia califica a WhiteBIT de “organización indeseable” por su supuesto apoyo a Ucrania
Las autoridades declararon que la dirección de WhiteBIT ha estado transfiriendo alrededor de 11 millones de dólares en 2022 hacia causas alineadas con los esfuerzos de defensa de Ucrania.
De ese total, unos 900.000 dólares se destinaron específicamente a la compra de sistemas de aviones no tripulados para el ejército ucraniano. Esto incluye a las fuerzas que Rusia denomina militantes.
La declaración también reivindicaba vínculos con el Regimiento Azov, organización considerada terrorista en Rusia.
La Fiscalía General también alegó que el intercambio formaba parte de planes para transferir dinero “gris”. De este modo, se transfieren fondos fuera de Rusia por medios no oficiales. Estas actividades se citaron entre los motivos de la designación.
La ley rusa sobre “organizaciones indeseables” prohíbe que dichas organizaciones operen en el país. Cualquier individuo o grupo que se descubra cooperando con ellas puede enfrentarse a multas administrativas o cargos penales. Eso incluye una posible pena de prisión.
Posición pública de WhiteBIT Exchange sobre Ucrania y las donaciones
WhiteBIT, con sede en Lituania, declaró públicamente su apoyo a Ucrania. Ha mantenido esta postura desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.
En su sitio web y canales oficiales, la empresa hizo un seguimiento de las donaciones, que superaron los 11 millones de dólares. Estos fondos se destinaron a causas humanitarias y relacionadas con la defensa.
WhiteBIT también ha reconocido su asociación con la plataforma ucraniana United24. Se trata de una plataforma de recaudación de fondos basada en criptomonedas creada por el Presidente Volodymyr Zelenskyy.
La plataforma permite a la comunidad mundial donar diversos activos digitales, entre ellos USDT. Estas contribuciones apoyan la defensa, la ayuda médica y la reconstrucción de infraestructuras de Ucrania.
El brazo de pagos de la bolsa, Whitepay, habría gestionado más de 160 millones de USDT en criptodonaciones desde 2022. Estos datos han sido publicados por la empresa y coinciden con las cifras citadas por los fiscales rusos.
Parte de un escrutinio más amplio sobre el papel de las criptomonedas en la financiación en tiempos de guerra
Las autoridades rusas tomaron esta medida en el marco de un conflicto normativo y geopolítico más amplio. La disputa se centra en cómo se utilizan las criptomonedas en los canales financieros de guerra.
Refleja las tensiones sobre el papel de los activos digitales en la financiación y la seguridad internacional. Desde 2022, Ucrania ha utilizado activos digitales como parte de su estrategia de recaudación de fondos para la guerra.
En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania instó a las principales bolsas de criptomonedas a bloquear a los usuarios rusos. El llamamiento pretendía cortar el acceso a activos digitales que pudieran apoyar las actividades bélicas de Rusia.
Aunque algunas de las plataformas afirmaron acatar las sanciones, la mayoría se resistió a las prohibiciones totales, alegando complejidades jurídicas y operativas.
En julio de 2025, Ucrania intensificó sus medidas contra Rusia. Introdujo nuevas sanciones dirigidas contra la infraestructura financiera y criptográfica rusa. Estas medidas pretendían aumentar la presión en medio del conflicto en curso.
El diario Kyiv Independent informó de que el paquete de sanciones de Ucrania incluía en la lista negra a 60 entidades jurídicas y 73 personas físicas rusas. Las autoridades les acusaron de financiar operaciones militares y eludir las sanciones a través de canales de activos digitales.
Rusia también ha intensificado la vigilancia de la actividad relacionada con las criptomonedas, especialmente en lo que respecta a los flujos de fondos fuera del país. Las autoridades se han opuesto a menudo a la aplicación de cripto en la transferencia ilegal de capital y la elusión de las restricciones monetarias.
WhiteBIT planea expandirse globalmente incluso después de la prohibición.
Aunque su nombre es ruso, WhiteBIT también opera en otras jurisdicciones y recientemente ha aumentado su presencia mundial. La bolsa inició sus operaciones en Estados Unidos en diciembre de 2025. Promocionó su entrada con una campaña de alto nivel en Times Square, Nueva York.
La plataforma también entró en otros mercados importantes como Australia, Argentina y Brasil a principios de 2025. La empresa declaró su objetivo de convertirse en un actor global en activos digitales. Hizo hincapié en la transparencia tanto en los objetivos operativos como en las iniciativas benéficas.
