Bithumb bajo fuego mientras Corea del Sur investiga 620.000 Bitcoin “fantasma

Ideas clave:

• El organismo de control de Corea anunció una investigación formal después de que el error de pago de 620.000 bitcoins “fantasma” de Bithumb perturbara los precios y el comercio.
• Los reguladores planean herramientas de vigilancia en tiempo real, que incluyen el análisis de textos con IA, para detectar más rápidamente la manipulación y el abuso del mercado.
• Las figuras del sector afirman que la debilidad de los controles internos, y no un simple error tipográfico, hicieron posibles los saldos fantasma y la rápida inestabilidad del mercado.

Corea del Sur ha lanzado una amplia investigación sobre Bithumb. La bolsa distribuyó por error cientos de miles de Bitcoins.

Los reguladores actuaron con rapidez para evaluar la magnitud del error operativo. El incidente ha provocado una gran volatilidad en los mercados, así como una mayor vigilancia reguladora.

Esto ha renovado el debate sobre si las criptobolsas cumplen las normas básicas de control financiero. Los reguladores han advertido ahora de que el caso podría influir en la próxima fase de las normas coreanas sobre activos digitales.

Noticias de Bithumb: Los reguladores intervienen tras un error masivo en Bitcoin

El Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur dijo que reforzará la supervisión de los mercados de criptomonedas tras el pago erróneo de Bithumb. El organismo de control describió el incidente como una amenaza para el orden del mercado y la protección de los inversores.

Las autoridades están investigando las prácticas de alto riesgo de los grandes operadores. Están sondeando la actividad comercial durante las retiradas interrumpidas. Los reguladores también están examinando los movimientos de precios organizados por las redes sociales.

La investigación llega tras un error del sistema muy publicitado la semana pasada. Algunos usuarios de Bithumb recibieron erróneamente al menos 2.000 Bitcoin por usuario en lugar de pequeñas recompensas promocionales.

El valor total durante un breve periodo superó los 40.000 millones de dólares, mucho más que las reservas reales de bitcoins de Bithumb. Las autoridades financieras dijeron que la bolsa tenía menos de 50.000 BTC en ese momento.

En pocos minutos, los precios de Bitcoin en Bithumb cayeron bruscamente. En un momento dado, los precios locales se cambiaron aproximadamente un 30% por debajo de la media mundial, ya que los receptores se apresuraron a vender.

Se limitaron las operaciones y las retiradas de fondos durante unos 35 minutos, lo que limitó daños mayores. Aun así, el episodio puso de manifiesto deficiencias en los controles internos.

La perturbación del mercado desencadena una mayor represión reguladora

El Servicio de Supervisión Financiera dijo que tiene previsto desplegar nuevas herramientas de vigilancia tras el incidente. Entre ellas se incluyen sistemas que detectan patrones de negociación sospechosos por segundos y minutos. Los reguladores también están desarrollando herramientas de inteligencia artificial para examinar textos e identificar posibles abusos de mercado.

Las autoridades dijeron que el caso ponía de manifiesto la vulnerabilidad de los libros de contabilidad internos. Señalaron que esos activos no estaban respaldados por reservas reales.

La distribución errónea era casi 10 veces superior a las participaciones de Bithumb. Los reguladores dijeron que tales lagunas socavan la confianza y podrían justificar inspecciones in situ en todas las bolsas.

Está previsto que los funcionarios informen a la Comisión de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional sobre todos los detalles. El organismo de control también ha confirmado sus planes para endurecer las sanciones por incidentes informáticos en el ámbito financiero.

Los ejecutivos y los jefes de seguridad de la información pueden ser más responsables. Estas medidas son coherentes con los esfuerzos del presidente Lee Jae-myung contra lo que él denomina prácticas financieras perjudiciales.

Voces de la industria mundial cuestionan los controles de Bithumb

Personalidades internacionales del sector de las criptomonedas afirmaron que el error no puede descartarse como una simple errata. El analista Chandan Gupta argumentó que ningún sistema financiero maduro debería permitir que una acción desencadenara pagos de esa magnitud. Afirmó que los límites adecuados, los niveles de aprobación y las comprobaciones de conciliación deberían ser la norma.

Jimmy Xue, cofundador del protocolo cuantitativo Axis, identificó el problema como estructural. Dijo que Bithumb funcionaba como un sistema de reserva fraccionaria no regulado.

Esto podría crear sus propios activos fantasma utilizando sus propios libros contables internos. Los responsables del sector añadieron que los sistemas de recompensa y la infraestructura básica de custodia no estaban debidamente segregados.

La investigadora Min Jung, de Presto Research, dijo que los sistemas de anotaciones en cuenta son habituales en aras de la eficiencia. Sin embargo, dijo que este caso demostraba cómo un único fallo en las operaciones podía provocar una visible perturbación del mercado sin salvaguardias.

Durante esa breve ventana, el precio del Bitcoin en Bithumb bajó a unos 81,1 millones de won. Esto supone un 17% menos que en otros sitios.

Por qué los analistas dicen que las consecuencias van más allá de Corea

Los analistas del mercado creen que la investigación tendrá un impacto en la regulación de las criptomonedas en todo el mundo.

Syed Musheer Ahmed, de FinStep Asia, dijo que los reguladores de todo el mundo están tomando medidas enérgicas contra los proveedores de activos virtuales. Señaló las normas revisadas de vigilancia de Dubai y el cambiante marco MiCA de Europa.

Joshua Chu, copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong, dijo que los reguladores tratarían un incidente de este tipo como una infracción grave. Hizo hincapié en la importancia de unos controles internos sólidos en las bolsas de criptomonedas.

Las posibles consecuencias podrían incluir multas, restricciones de la licencia o medidas correctivas obligatorias. En casos extremos, podría imponerse algún tipo de responsabilidad individual.

Tim Sun, del Grupo HashKey, subrayó que la resistencia, más que las características llamativas, caracteriza ahora a las bolsas competitivas. Dijo que la segregación de grado institucional, el almacenamiento en frío y los estrictos controles de acceso son esenciales.