การสืบสวนมุ่งเป้าไปที่วาฬที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งอยู่เบื้องหลังกำไร 20 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• การวิเคราะห์บล็อคเชนเชื่อมโยงกำไร 20 ล้านเหรียญของวาฬ Hyperliquid กับวิลเลียม ปาร์กเกอร์ ผู้ฉ้อโกงที่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิด
• การค้าของ Parker ได้รับเงินทุนจากการหลอกลวงทางฟิชชิ่งและช่องโหว่ของคาสิโนซึ่งสามารถติดตามได้จนถึงการถอนเงินจาก Solana
• ผู้สืบสวนระบุตัว Parker โดยใช้ลิงก์บนเครือข่าย การชำระเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

การสืบสวนล่าสุดโดยนักวิเคราะห์บล็อคเชน ZachXBT ได้ระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีเลเวอเรจสูงหลายรายการ ซึ่งสร้างกำไรได้ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2568

ผู้ค้าที่รู้จักกันในวงการออนเชนในชื่อวาฬ Hyperliquid ใช้แพลตฟอร์มเช่น Hyperliquid และ GMX เพื่อวางตำแหน่งซื้อและขายแบบมีกลยุทธ์ ผลการค้นพบ ของ ZachXBT บ่งชี้ว่าบุคคลดังกล่าว ซึ่งก็คือ William Parker มีประวัติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางการเงินและการแฮ็ก

วาฬไฮเปอร์ลิควิดและกลุ่มการค้าที่น่าสงสัย

เทรดเดอร์ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2025 หลังจากดำเนินธุรกรรมออนเชนที่โดดเด่นสองรายการ รายการหนึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งยาวของ Ethereum (ETH) และ Bitcoin (BTC) ขนาดใหญ่ที่เลเวอเรจ 50 เท่า ซึ่งวางไว้ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศนโยบายสำรองสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายครั้งนี้ส่งผลให้มีกำไร 10 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมสำคัญรายการที่สองคือตำแหน่งสั้นของ Bitcoin ที่เลเวอเรจ 40 เท่า ซึ่งให้ผลกำไรประมาณ 9 ล้านดอลลาร์

วาฬ Hyperliquid ได้รับความสนใจในเดือนมีนาคม 2025 หลังจากทำการซื้อขายหลักสองครั้ง หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการถือครอง Ethereum (ETH) และ Bitcoin (BTC) ระยะยาวที่เลเวอเรจ 50 เท่า ก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศนโยบายสำรองสกุลเงินดิจิทัล การซื้อขายดังกล่าวทำเงินได้ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ การมีสถานะขาย Bitcoin ระยะสั้นอีกครั้งที่เลเวอเรจ 40 เท่าทำเงินได้เกือบ 9 ล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์บล็อคเชนเชื่อมโยงการซื้อขายเหล่านี้กับที่อยู่กระเป๋าเงิน 0xf3F4 ซึ่งยังทำงานร่วมกับกระเป๋าเงินอื่นๆ ในคลัสเตอร์ที่กว้างขึ้นอีกด้วย นักสืบระบุคู่สัญญาสำคัญๆ รวมถึงกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Roobet, Binance, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game และ Metawin ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายรายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศทางการเงินและการพนันต่างๆ

การเชื่อมต่อกับฟิชชิ่งและการโจมตี

การวิเคราะห์เพิ่มเติมเผยให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่ากังวลระหว่างกิจกรรมของผู้ค้าและแผนการฟิชชิ่ง กระเป๋าสตางค์หนึ่งในคลัสเตอร์ 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21 ถูกระบุว่าเป็นผู้รับค่าธรรมเนียมการระบายสำหรับเว็บไซต์ฟิชชิ่ง[.]fi ในเดือนมกราคม 2025 กระเป๋าสตางค์นี้ยังได้รับเงินประมาณ 17,100 ดอลลาร์จากการดำเนินการฟิชชิ่งอื่นก่อนที่จะถูกติดตามโดยบล็อคเชน

นอกจากการฟิชชิ่งแล้ว นักสืบยังติดตามแหล่งที่มาของเงินบางส่วนไปจนถึงช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องกับเกมคาสิโนออนไลน์ การถอนเงินจากคาสิโนสี่แห่งบนบล็อคเชน Solana เชื่อมโยงกับผู้ค้า โดยคาสิโนแห่งหนึ่งยืนยันว่าช่องโหว่การตรวจสอบอินพุตถูกใช้ประโยชน์

คาสิโนยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชี Telegram ที่ไม่ได้ระบุชื่อซึ่งใช้ในการเจรจากับผู้แสวงประโยชน์ บัญชีดังกล่าวถูกลบไปในภายหลัง แต่การค้นคว้าข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส (OSINT) พบโพสต์จาก Telegram ID เดียวกันในกลุ่มสนทนา GMX ซึ่งร้องขอความช่วยเหลือในเวลาเดียวกันกับที่กระเป๋าสตางค์ 0xe4d3 กำลังทำการซื้อขายแบบออนเชน

การติดตามตัวตนเบื้องหลังกระเป๋าสตางค์

เพื่อยืนยันตัวตนของวาฬ Hyperliquid ZachXBT ได้ติดตามเส้นทางการทำธุรกรรมจากกระเป๋าเงิน 0xe4d3 ไปยังผู้รับที่ยืนยันว่าได้รับการชำระเงินจากผู้ค้าแล้ว บุคคลดังกล่าวได้แบ่งปันหมายเลขโทรศัพท์ในสหราชอาณาจักรที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ก่อนหน้านี้ พาร์คเกอร์ระบุว่าตนเองคือ อลิสแตร์ แพ็กโอเวอร์ หรือ วิลเลียม เพคโอเวอร์ และถูกจับกุมในปี 2023 ในข้อหาขโมยเงินประมาณ 1 ล้านดอลลาร์จากคาสิโนสองแห่ง และถูกตัดสินจำคุกในฟินแลนด์ เขาเคยมีส่วนร่วมในคดีแฮ็กเกอร์และฉ้อโกงการพนันที่เกี่ยวข้องกับสหราชอาณาจักรหลายคดีก่อนหน้านี้ คำให้การจากต้นปี 2010 ระบุว่าเขากำลังถูกสอบสวนในข้อหาวางแผนการหลอกลวงทางออนไลน์และแผนการฉ้อโกงทางการเงิน

Parker ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง ไม่เคยหยุดทำงานอิสระทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เงินที่เขาได้จากฟิชชิ่งและการซื้อขายบน hyperliquid และ GMX ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก การแปลงและย้ายรายได้จากออนเชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นที่เชื่อกันโดยผู้สืบสวนว่าเงินนั้นมาจากที่ใด

ณ ขณะนี้ เงินทุนเกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ถูกล็อคไว้ที่ 0x51d99A4022… สินทรัพย์จำนวนมากยังคงอยู่ในกระเป๋าเงิน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายในอนาคต

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ในบทความนี้ มุมมองและความคิดเห็นที่ระบุโดยผู้เขียนหรือบุคคลที่ระบุชื่อมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเงิน หรือคำแนะนำอื่นใด การซื้อขายหรือลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียทางการเงิน