Untersuchung zielt auf Hyperliquid Whale hinter $20M in Leveraged Profits

Wichtige Einblicke:

• Die Blockchain-Analyse brachte die Gewinne von Hyperliquid Whale in Höhe von 20 Millionen Dollar mit William Parker, einem verurteilten Betrüger, in Verbindung.
• Parkers Geschäfte wurden durch Phishing-Betrug und einen Casino-Exploit finanziert, der auf Solana-Abhebungen zurückzuführen ist.
• Die Ermittler identifizierten Parker mit Hilfe von On-Chain-Links, Zahlungen und einer Telefonnummer in Großbritannien.

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung des Blockchain-Analysten ZachXBT hat die Person identifiziert, die hinter einer Reihe von hochgradig fremdfinanzierten Kryptowährungsgeschäften steht, die zwischen Januar und März 2025 Gewinne in Höhe von etwa 20 Millionen Dollar einbrachten.

Der Händler, in On-Chain-Kreisen als Hyperliquid-Wal bekannt, nutzte Plattformen wie Hyperliquid und GMX, um strategische Long- und Short-Positionen zu platzieren. Nach den Erkenntnissen von ZachXBT hat die Person, William Parker, eine kriminelle Vorgeschichte in Bezug auf Finanzbetrug und Hacking.

Der Hyperliquid Whale und verdächtige Handelscluster

Der Händler erregte erstmals im März 2025 große Aufmerksamkeit, nachdem er zwei bemerkenswerte On-Chain-Transaktionen durchgeführt hatte. Bei der einen handelte es sich um eine große Ethereum (ETH)- und Bitcoin (BTC)-Long-Position mit 50-facher Hebelwirkung, die kurz vor der Ankündigung von Präsident Trump einer Krypto-Reservepolitik platziert wurde. Dieser Handel führte zu einem Gewinn von 10 Millionen Dollar. Die zweite große Transaktion war eine Bitcoin-Short-Position mit 40-facher Hebelwirkung, die einen Gewinn von etwa 9 Millionen Dollar einbrachte.

Der Hyperliquid-Wal zog im März 2025 die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem er zwei große Trades durchgeführt hatte. Bei einem handelte es sich um eine Long-Position in Ethereum (ETH) und Bitcoin (BTC) mit 50-facher Hebelwirkung vor der Ankündigung der Krypto-Reservepolitik durch Präsident Trump. Dieser Handel brachte etwa $10 Millionen ein. Eine andere Short-Position in Bitcoin mit 40-facher Hebelwirkung erbrachte fast 9 Millionen Dollar.

Eine Blockchain-Analyse brachte diese Geschäfte mit der Wallet-Adresse 0xf3F4 in Verbindung, die auch aktiv mit anderen Wallets in einem größeren Cluster in Verbindung stand. Die Ermittler identifizierten wichtige Gegenparteien, darunter Wallets, die mit Plattformen wie Roobet, Binary, Gamdom, ChangeNOW, Shuffle, Alphapo, BC Game und Metawin verbunden sind. Dies deutet darauf hin, dass der Händler tief in mehrere Finanz- und Glücksspiel-Ökosysteme eingebettet war.

Verbindungen zu Phishing und Exploits

Weitere Analysen ergaben beunruhigende Verbindungen zwischen den Aktivitäten des Händlers und Phishing-Methoden. Eine Wallet in dem Cluster, 0x7ab8c59db7b959bb8c3481d5b9836dfbc939af21, wurde im Januar 2025 als Empfänger von Ablassgebühren für die Phishing-Website projection[.]fi identifiziert. Diese Wallet hatte auch etwa 17.100 $ von einer anderen Phishing-Operation erhalten, bevor sie von Blockchain-Trackern markiert wurde.

Zusätzlich zum Phishing haben die Ermittler die Herkunft einiger Gelder auf eine Schwachstelle in einem Online-Casino-Spiel zurückgeführt. Abhebungen von vier verschiedenen Casinos auf der Solana-Blockchain wurden mit dem Händler in Verbindung gebracht, wobei ein Casino bestätigte, dass eine Schwachstelle bei der Eingabevalidierung ausgenutzt worden war.

Das Casino lieferte auch Details über ein ungenanntes Telegram-Konto, das bei den Verhandlungen mit dem Ausbeuter verwendet wurde. Das Konto wurde später gelöscht, aber Open-Source Intelligence (OSINT)-Recherchen fanden Beiträge von derselben Telegram-ID in einer GMX-Diskussionsgruppe, in denen zur gleichen Zeit, als Wallet 0xe4d3 On-Chain-Trades durchführte, um Unterstützung gebeten wurde.

Der Identität hinter den Geldbörsen auf der Spur

Um die Identität des Hyperliquid-Wals zu bestätigen, verfolgte ZachXBT die Transaktionsspuren von der Geldbörse 0xe4d3 zu einem Empfänger, der bestätigte, dass er Zahlungen von dem Händler erhalten hatte. Diese Person teilte eine Telefonnummer aus Großbritannien mit, die während der Kommunikation verwendet wurde.

Parker hatte sich zuvor als Alistair Packover oder William Peckover ausgegeben. Er wurde 2023 verhaftet, weil er rund 1 Million Dollar aus zwei Kasinos gestohlen hatte, und in Finnland verurteilt. Zuvor war er an mehreren Fällen von Hacking und Glücksspielbetrug in Großbritannien beteiligt gewesen. Laut Zeugenaussagen aus den frühen 2010er Jahren wurde gegen ihn als Drahtzieher von Online-Betrügereien und Finanzbetrug ermittelt.

Parker, der wegen Betrugsdelikten verurteilt wurde, hat seine illegale finanzielle Freiberuflichkeit nie eingestellt. Seine Gelder aus dem Phishing und dem Handel auf Hyperliquid und GMX brachten erhebliche Gewinne. Die Konvertierung und Verschiebung von Erlösen aus der On-Chain durch. Verschiedene Plattformen waren die Annahme der Ermittler, um zu verschleiern, woher die Gelder stammten.

Ab sofort sind fast alle Gelder im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten in 0x51d99A4022… eingeschlossen. Es verbleiben beträchtliche Vermögenswerte in der Brieftasche, was die Sorge um weitere Handelsaktivitäten weckt.

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