Ideas clave
- Trump indultó a tres cofundadores de BitMEX tras declararse culpables de delitos financieros.
- Los fundadores de BitMEX se enfrentaron a condenas, multas y escrutinio regulador por infracciones de blanqueo de dinero.
- Trump también indultó a Trevor Milton, de Nikola, y a Ross Ulbricht, de Silk Road, en casos de delitos financieros.
El presidente Donald Trump ha indultado a tres de los cofundadores de la bolsa de criptomonedas BitMEX: Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed. La medida se produce después de que se declararan culpables de cargos federales relacionados con el blanqueo de dinero. Así como por no aplicar protocolos de cumplimiento en la bolsa de criptomonedas.
Los indultos se producen meses después de que los reguladores federales impusieran a BitMEX una multa de 100 millones de dólares por infracciones financieras.
Los fundadores de BitMEX reciben indultos presidenciales
Los tres cofundadores se habían enfrentado a diversas consecuencias legales por sus funciones en BitMEX. Hayes, el antiguo director general, fue condenado a seis meses de reclusión domiciliaria seguidos de dos años de libertad condicional.
Los fiscales acusaron a los tres de operar BitMEX como una «plataforma de blanqueo de dinero» y afirmaron que su supuesta retirada del mercado estadounidense era engañosa. Las autoridades federales afirmaron que la bolsa no aplicó los programas requeridos contra el blanqueo de dinero y de «conoce a tu cliente», lo que dio lugar a infracciones normativas. Posteriormente, la empresa fue multada con 100 millones de dólares por incumplir las leyes financieras.
Indultos adicionales en casos financieros
Además de los indultos a BitMEX, Trump concedió clemencia a Trevor Milton, fundador y ex director ejecutivo de la empresa de camiones eléctricos Nikola. Milton había sido declarado culpable de fraude en el mercado de valores y se le impuso una pena de cuatro años entre rejas. Sin embargo, fue puesto en libertad antes de que se llevara a cabo la apelación. Su delito consistió en falsificar datos sobre la competencia de los camiones eléctricos y de hidrógeno de Nikola, causando pérdidas económicas.
Anteriormente, el 22 de enero, Trump tomó la decisión de indultar a Ross Ulbricht, el cerebro de Silk Road. Ulbricht fue condenado a cadena perpetua por gestionar un mercado en línea en el que se realizaban transacciones de drogas y otros productos ilícitos utilizando Bitcoin. Es una de las primeras personas procesadas por delitos relacionados con Bitcoins en Estados Unidos.
Repercusiones legales y reacción pública al indulto de BitMEX
Trump justificó el indulto a Ulbricht, alegando que los implicados en su procesamiento también eran responsables de acciones legales contra él por motivos políticos. Describió la clemencia de Ulbricht como «plena e incondicional» e informó personalmente a la madre de Ulbricht de su liberación. Ulbricht quedó en libertad bajo custodia federal en Arizona tras el anuncio.
El indulto a BitMEX y otras decisiones de clemencia relacionadas con las criptomonedas suscitaron el debate entre los expertos jurídicos. Algunos advirtieron de que estas medidas podrían sentar precedentes en futuros procesamientos por delitos financieros. Mientras que los indultos de Trump exculpan a los individuos, BitMEX sigue bajo investigación tras su sanción de 100 millones de dólares.
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