Aperçu des principaux éléments
- Trump a gracié trois cofondateurs de BitMEX après leur plaidoyer de culpabilité à des accusations de crime financier.
- Les fondateurs de BitMEX ont fait l’objet de condamnations, d’amendes et d’une surveillance réglementaire en raison d’infractions liées au blanchiment d’argent.
- M. Trump a également gracié Trevor Milton, de Nikola, et Ross Ulbricht, de Silk Road, dans le cadre d’affaires de criminalité financière.
Le président Donald Trump a gracié trois cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed. Cette mesure fait suite à leurs plaidoyers de culpabilité à des accusations fédérales de blanchiment d’argent. Ils ont également été accusés de ne pas avoir mis en œuvre les protocoles de conformité au sein de la bourse de crypto-monnaies.
Ces grâces interviennent quelques mois après que BitMEX s’est vu infliger une amende de 100 millions de dollars par les autorités fédérales de régulation en raison d’infractions financières.
Les fondateurs de BitMEX bénéficient d’une grâce présidentielle
Les trois cofondateurs ont été confrontés à diverses conséquences juridiques pour leur rôle au sein de BitMEX. Hayes, l’ancien PDG, a été condamné à six mois d’assignation à résidence suivis de deux ans de mise à l’épreuve.
Les procureurs ont accusé les trois personnes d’exploiter BitMEX comme une « plateforme de blanchiment d’argent » et ont affirmé que son prétendu retrait du marché américain était trompeur. Les autorités fédérales ont affirmé que la bourse n’avait pas mis en œuvre les programmes requis de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance des clients, ce qui a entraîné des violations de la réglementation. La société a ensuite été condamnée à une amende de 100 millions de dollars pour non-respect des lois financières.
Grâces supplémentaires dans les affaires financières
En plus des grâces accordées à BitMEX, Trump a accordé sa clémence à Trevor Milton, fondateur et ancien PDG de la société de camions électriques Nikola. Milton avait été reconnu coupable de fraude sur le marché des valeurs mobilières et s’était vu infliger une peine de quatre ans d’emprisonnement. Il a toutefois été libéré avant que l’appel ne soit interjeté. Son crime consistait à falsifier les faits concernant la compétence des camions électriques et à hydrogène de Nikola, ce qui a entraîné des pertes financières.
Le 22 janvier, M. Trump avait déjà décidé de gracier Ross Ulbricht, le cerveau de Silk Road. Ulbricht a été condamné à la prison à vie pour avoir exploité une place de marché en ligne où les transactions de drogues et d’autres produits illicites étaient effectuées en bitcoins. Il est l’une des premières personnes poursuivies pour des crimes liés aux bitcoins aux États-Unis.
Retombées juridiques et réaction du public au pardon de BitMEX
M. Trump a justifié la grâce accordée à M. Ulbricht en affirmant que les personnes impliquées dans les poursuites engagées contre lui étaient également responsables des actions judiciaires motivées par des considérations politiques. Il a qualifié la grâce d’Ulbricht de « totale et inconditionnelle » et a personnellement informé la mère d’Ulbricht de sa libération. À la suite de cette annonce, M. Ulbricht a été libéré de sa détention fédérale en Arizona.
La grâce accordée à BitMEX et d’autres décisions de clémence liées aux cryptomonnaies ont suscité un débat parmi les experts juridiques. Certains ont mis en garde contre le fait que ces mesures pourraient créer des précédents dans le cadre de futures poursuites en matière de criminalité financière. Alors que les grâces de Trump innocentent les individus, BitMEX fait toujours l’objet d’une enquête après sa pénalité de 100 millions de dollars.
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