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Ideas clave:
- El estafador detrás de eEmpowerCoin, ECoinPlus, condenado a 8 años.
- 40 millones de dólares robados a inversores en una clásica estafa criptográfica de estilo Ponzi.
- El tribunal pone de relieve la creciente represión de los fraudes con criptomonedas de alto valor.
Un estafador de criptomonedas fue condenado a ocho años de prisión tras dirigir dos falsas bolsas de criptomonedas. Los sistemas eEmpowerCoin y ECoinPlus malversaron los fondos de los inversores. Ascendieron a más de 40 millones de dólares en todo el mundo.
El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) anunció la sentencia esta semana. Esto representa una de las mayores medidas enérgicas contra el fraude de criptomonedas de este año.
Cómo actuaba el criptoestafador
El criptoestafador abrió dos plataformas durante el auge de las criptomonedas de 2017 a 2018. Ofrecían grandes beneficios con robots de comercio de criptomonedas y estrategias de información privilegiada.
No había comercio; los sitios web no eran reales y los saldos eran falsos. Las víctimas pensaban que su dinero se multiplicaba.
En su lugar, el dinero invertido por los nuevos inversores se utilizó para reembolsar a los antiguos inversores. Se convirtió en lo que se denomina un esquema Ponzi. El estafador se gastaba el dinero restante en artículos de lujo, turismo y otros gastos individuales.
Estafadores de criptomonedas llegan a EE.UU. y más allá
Se cometió un fraude criptográfico contra miles de personas. Más de 20 países fueron víctimas de este ataque, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.
Miles de personas perdieron sus ahorros, una de las víctimas de Texas narró ante el tribunal: “Confié en ellos. He sufrido una pérdida de 25.000. No era más que una mentira”.
Al parecer, el estafador de criptomonedas integró testimonios y actores falsos para parecer legítimo. Incluso los sitios web ofrecían bonificaciones por recomendación para atraer a más usuarios.
El FBI y Chainalysis se unen al caso
En 2022, la División de Delitos Cibernéticos del FBI inició la investigación. Colaboraron con Chainalysis, una empresa de rastreo de blockchain.
Colectivamente, rastrearon direcciones de criptocarteras, registros de correo electrónico y mensajería en línea. Confiscaron carteras digitales, ordenadores portátiles y documentos.
Hasta ahora, se han recuperado más de 9 millones de dólares, según el DOJ. Falta el resto; algunos podrían estar en carteras frías, que son más difíciles de rastrear.
Advertencia a los criptoinversores
Según el juez, se trataba de un clásico choque de codicia y engaño. Advirtió a la gente para que no se creyera tales promesas.
Según los expertos en criptodelincuencia, se trata de una tendencia mayor. En 2025, los reguladores cerraron criptoproyectos falsos. Otras grandes estafas, como OneCoin o BitConnect, también han costado la cárcel a sus organizadores.
Cuentas de Twitter como @zachxbt y @fatmanterra han permitido desvelar la mayoría de estas estafas. Suelen escribir sobre estafas a diario.
En un post reciente, @zachxbt escribió: “La gente tiene que abandonar el hábito de ir tras beneficios garantizados. Investiga. Cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad… lo es”.
Los expertos piden una regulación más estricta de las criptomonedas
El criptoestafador será condenado a ocho años de prisión federal. Una vez en libertad, seguirá cumpliendo otros tres años de libertad supervisada.
Después se celebrará una vista de restitución. Sin embargo, según los expertos, es probable que la mayoría de las víctimas no recuperen su dinero.
Los profesionales del derecho creen que el caso impondrá más regulaciones sobre las criptomonedas. El DOJ anima además a los inversores a examinar las licencias y a no utilizar plataformas anónimas.
Descargo de responsabilidad
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