Aspectos destacados:
- EE.UU. sancionó a la KNA birmana por operaciones de fraude y tráfico de criptomonedas.
- Los centros de estafa respaldados por el KNA utilizaron a trabajadores víctimas de la trata en planes de fraude cibernético.
- Las estafas de criptomonedas vinculadas al sudeste asiático causaron pérdidas de 5.500 millones de dólares en EE.UU. desde 2022.
El Tesoro estadounidense ha sancionado al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo miliciano de Birmania. Ha sido designado como organización delictiva transnacional. Las sanciones se centran en su papel en la organización de estafas cibernéticas a gran escala.
Saw Chit Thu, junto con sus dos hijos, dirige el grupo implicado en actividades delictivas. Se les ha implicado en fraudes con monedas virtuales, trata de seres humanos y contrabando transfronterizo.
Las autoridades estiman que las estafas con criptomonedas en la región han provocado enormes pérdidas financieras. En dos años, las víctimas estadounidenses han perdido más de 5.500 millones de dólares por estas estafas fraudulentas.
Estas estafas se originan en zonas controladas por el KNA cerca de la frontera entre Tailandia y Birmania. Forman parte de una red más amplia de sindicatos delictivos del sudeste asiático que utilizan plataformas digitales para captar víctimas en todo el mundo.
El Tesoro estadounidense tomó medidas en virtud de las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014. Su objetivo son las organizaciones delictivas transnacionales y los actores que amenazan la estabilidad de Birmania.
El papel del Ejército Nacional Karen en la red de estafas cibernéticas de Birmania
El Ejército Nacional Karen, anteriormente Fuerza de la Guardia Fronteriza Karen, cambió de nombre en marzo de 2024 en medio de un continuo escrutinio. A pesar del cambio de nombre, el grupo ha mantenido vínculos con el ejército birmano y ha seguido implicado en el crimen organizado.
Shwe Kokko, situada en el estado de Karen, es la sede de los sindicatos de estafas cibernéticas. Estas operaciones tienen lugar en hoteles y casinos rehabilitados de la región.
El KNA ha arrendado terrenos a grupos delictivos y les ha proporcionado infraestructuras críticas, como electricidad y seguridad. Recintos de estafas como KK Park operan bajo la protección de la milicia, según informes de supervivientes.
Al parecer, los uniformes de los guardias armados de estos lugares mostraban la insignia del KNA, lo que confirma el papel activo del grupo. La milicia se beneficia económicamente ofreciendo apoyo logístico a los operadores criminales que utilizan su territorio para tramas de fraude y tráfico.
Además, el liderazgo de Saw Chit Thu ha transformado la KNA en un nodo central del ecosistema de la estafa en Birmania.
Bajo su dirección, la organización ha construido un lucrativo sistema que facilita las estafas con criptomonedas. Estas operaciones fraudulentas se dirigen específicamente a víctimas de todo el mundo, centrándose en Estados Unidos.
Explotar a las Víctimas mediante Esquemas Cripto Engañosos
Los analistas de la FinCEN y la OFAC han identificado un aumento del fraude de criptomonedas vinculado a centros de estafa en el Sudeste Asiático. Birmania ha surgido como un punto clave para estas actividades fraudulentas.
En septiembre, el FinCEN emitió una alerta en la que destacaba el aumento de las estafas de «carnicería de cerdos». Estas estafas, que implican esclavitud y monedas virtuales convertibles (MVC), ya estaban muy extendidas.
Normalmente, estos fraudes comienzan cuando los estafadores inician conexiones personales en plataformas de mensajería. A lo largo de semanas o meses, las víctimas suelen ser vulnerables emocional o financieramente y las convencen para que inviertan en plataformas de criptomonedas falsas.
Se utilizan guiones sofisticados, tableros de cuentas falsos y videollamadas escenificadas para crear credibilidad. Después de que las víctimas transfieran grandes cantidades de dinero, cesa la comunicación y las plataformas desaparecen.
Muchos autores son víctimas, traficadas y obligadas a participar en operaciones de estafa. Se enfrentan a constantes amenazas de violencia por parte de la organización.
Les retiran los pasaportes, dejándoles atrapados sin escapatoria. Si protestan, se les confina en centros similares a los de detención y se les somete a malos tratos.
Aumento de las pérdidas por estafas con criptomonedas
Las autoridades estadounidenses estiman que las pérdidas financieras por estas estafas alcanzaron los 2.000 millones de dólares en 2022. Las pérdidas aumentaron a 3.500 millones de dólares en 2023, lo que pone de manifiesto su creciente impacto.
El aumento de las estafas con criptomonedas ha dado lugar a acciones coordinadas por parte de varias agencias gubernamentales estadounidenses. El FinCEN ha emitido múltiples alertas destacando los riesgos. Las autoridades también han impuesto sanciones a personas vinculadas a operaciones similares en el sudeste asiático.
Como consecuencia de las últimas sanciones, todos los activos del KNA y de sus dirigentes vinculados a Estados Unidos están bloqueados. Se prohíbe a las personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con las personas o entidades sancionadas.
La OFAC señaló que las entidades propiedad al 50% o más de estas partes también están sujetas a sanciones. Además, las personas estadounidenses y no estadounidenses que faciliten estas transacciones podrían enfrentarse a medidas coercitivas.
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