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Ideas clave
- BitMEX se enfrenta a una demanda colectiva propuesta en EE. UU. por 622,66 BTC en concepto de supuestas pérdidas de clientes.
- Los demandantes piden que se les devuelva el Bitcoin, además de una indemnización por daños y perjuicios y una indemnización punitiva.
- La demanda se presentó justo cuando BitMEX se preparaba para cerrar su plataforma el 23 de septiembre.
BitMEX se enfrenta a una demanda colectiva en EE. UU. por las acusaciones de que su sistema de liquidación provocó que dos operadores perdieran 622,66 bitcoins.
BKX Services Inc. y el operador bursátil David Namdar presentaron la demanda el 23 de julio. Llevaron el caso ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.
Los demandantes acusaron a BitMEX y a sus fundadores de cerrar posiciones apalancadas antes de que los operadores agotaran su garantía disponible. También alegaron que la plataforma se quedó con el exceso de bitcoins a través de su fondo de seguro.
Las acusaciones siguen sin estar demostradas, y BitMEX no había respondido públicamente cuando salieron a la luz las noticias. La demanda se presentó justo cuando BitMEX confirmó sus planes de cerrar sus operaciones como plataforma de intercambio en septiembre.
Noticias sobre criptomonedas: Los demandantes piden que se les devuelvan 622,66 BTC
BKX Services afirma que perdió al menos 305,81 BTC por liquidaciones forzadas en BitMEX. Namdar alega que la plataforma liquidó posiciones que sumaban más de 316,85 BTC. En conjunto, los demandantes reclaman la devolución de 622,66 BTC, además de una indemnización por daños y perjuicios y una indemnización punitiva.
La demanda alega que BitMEX cerró las posiciones de los clientes cuando la garantía restante aún superaba las pérdidas relacionadas con esas operaciones. Según el escrito, la plataforma transfirió el exceso de bitcoins a su fondo de garantía en lugar de devolverlo a los clientes afectados. Los demandantes sostienen que este proceso permitió a BitMEX quedarse con los bitcoins que quedaron tras las liquidaciones forzadas.
BitMEX permitía a los operadores abrir posiciones apalancadas por un valor de hasta 100 veces su garantía. Estas posiciones conllevaban un alto riesgo de liquidación cuando el mercado se movía en contra de los operadores. La demanda no cuestiona el trading apalancado en sí mismo. En cambio, se centra en cómo gestionaba BitMEX las garantías tras cerrar las posiciones de los clientes.
La demanda colectiva propuesta pretende representar a los clientes estadounidenses que cumplan los requisitos y que hayan negociado swaps perpetuos de Bitcoin a partir del 23 de julio de 2018. La demanda también hace referencia a un caso anterior presentado en 2020 por Brett Messieh y otros operadores. Esa demanda planteaba reclamaciones similares, pero se archivó sin perjuicio en junio de 2025, lo que deja margen para reclamaciones relacionadas.
Una demanda cuestiona las prácticas comerciales de BitMEX
Los demandantes también acusan a BitMEX de dar acceso a datos privados de los clientes a su departamento interno de operaciones. Afirman que el departamento de operaciones podía ver información a la que los usuarios normales no tenían acceso. La demanda alega que el departamento utilizó esta información para operar en contra de los clientes en momentos de volatilidad en los mercados.
Los documentos judiciales afirman además que la mesa de operaciones interna de BitMEX siguió operando durante las interrupciones del servidor. Al mismo tiempo, al parecer los clientes no podían cerrar posiciones, reducir su exposición ni aportar más garantías. Los demandantes sostienen que estas circunstancias aumentaron los riesgos de liquidación para los usuarios que no podían gestionar sus operaciones abiertas.
Según las noticias sobre criptomonedas, BitMEX diseñó un sistema que generaba ingresos a partir de las liquidaciones de los clientes. La plataforma se beneficiaba económicamente cuando las garantías liquidadas pasaban a su fondo de garantía.
BitMEX fija la fecha de cierre para septiembre
La demanda se presentó el mismo día en que BitMEX anunció sus planes de cerrar su negocio de intercambio. HDR Global Trading, la empresa que está detrás de la plataforma, dijo que las operaciones de intercambio terminarán a las 04:00 UTC del 23 de septiembre. BitMEX ya ha dejado de aceptar nuevos registros de clientes.
A partir del 26 de agosto, los operadores ya no podrán abrir nuevas posiciones. Solo podrán reducir o cerrar las operaciones existentes. BitMEX tiene previsto cerrar las posiciones pendientes de forma gradual antes de la fecha límite definitiva. La plataforma liquidará automáticamente cualquier posición que siga abierta cuando finalicen los servicios de la plataforma.
Los clientes seguirán teniendo acceso a sus cuentas tras el cierre para realizar retiradas, consultar el historial de transacciones y ver los saldos de sus monederos. Según la noticia sobre criptomonedas, a los usuarios verificados que dejen fondos en la plataforma se les aplicará un cargo mensual de 50 dólares o una tasa anual del 1 %, el que sea mayor.
El cierre se produce tras la reestructuración de la dirección de BitMEX
BitMEX anunció el cierre tras varios cambios en la dirección. La empresa sustituyó al antiguo director ejecutivo, Stephan Lutz, a principios de julio. La directora financiera, Ina Steiner, y el director de crecimiento, Raphael Polansky, también dejaron la empresa durante la reestructuración.
Peter Wilkinson, antiguo director de operaciones y consejero general global, asumió el cargo de director ejecutivo. Estos cambios en la dirección se produjeron tras las noticias de que BitMEX había barajado una posible venta.
BitMEX se ha enfrentado a varios retos normativos y de gestión desde 2020. Los fundadores Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed dimitieron después de que las autoridades estadounidenses acusaran a la plataforma de no haber mantenido los controles adecuados contra el blanqueo de capitales. Más tarde, la empresa se declaró culpable de los cargos relacionados.
