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Ideas clave:
- La OFAC ya puede imponer sanciones a personas y entidades que operen en el sector de los activos digitales de Irán, independientemente de dónde se encuentren.
- El Tesoro de EE. UU. también ha ampliado su competencia sancionadora a los sectores del oro, la aviación, el transporte marítimo y la tecnología de Irán.
- El Tesoro ha declarado que Ivan Obukhov ha gestionado más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas desde 2023 para ventas de petróleo vinculadas al IRGC-QF.
El Tesoro de EE. UU. ha ampliado su competencia en materia de sanciones a Irán para incluir los activos digitales, el oro, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo. Esta nueva resolución otorga a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) mayores competencias para actuar contra personas y empresas que operan en esos sectores de la economía iraní.
La medida entró en vigor el 24 de agosto de 2026, en virtud del Decreto Ejecutivo 13902. El Tesoro también anunció un nuevo paquete de sanciones que afecta a casi 60 personas, entidades y buques vinculados a Irán.
El Tesoro de EE. UU. añade cinco sectores al marco de sanciones
La resolución del Tesoro aplica el apartado 1(a)(i) de la Orden Ejecutiva 13902 a cinco sectores más de la economía iraní. La OFAC ya puede imponer sanciones a cualquier persona que considere que opera en los sectores de activos digitales, oro, tecnología, aviación o transporte marítimo de Irán. Esta competencia se aplica independientemente del lugar en el que opere esa persona o empresa.
Además, el cambio amplía la base jurídica de la que dispone la OFAC para futuras designaciones y no incluye automáticamente en una lista de sanciones a todas las empresas vinculadas a esos sectores iraníes. En cambio, el Tesoro puede examinar actividades concretas y designar a aquellas partes que considere que operan en un sector afectado o que apoyan a actores iraníes sancionados.
Para los proveedores de servicios, la orden amplía el abanico de conductas que pueden suponer un riesgo de ser incluidos en la lista de la OFAC. La OFAC puede investigar las relaciones comerciales, los servicios de transacciones, el apoyo al transporte, las transferencias de tecnología o el comercio de materias primas relacionados con los sectores mencionados.
La actividad con criptomonedas se convierte en un foco de atención cada vez mayor para la OFAC
El Tesoro ha señalado que las autoridades iraníes utilizan cada vez más las criptomonedas para mover fondos vinculados a redes sancionadas.
El departamento señaló que los activos digitales han servido de base para transacciones vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros funcionarios iraníes. La nueva determinación sectorial ofrece a la OFAC una vía legal más amplia para actuar contra las plataformas de intercambio, los corredores, los proveedores de pagos y otras empresas del sector de las criptomonedas vinculadas a Irán.
Esta medida viene tras otras acciones anteriores contra empresas de criptomonedas y monederos iraníes concretos. A principios de agosto, la OFAC sancionó a las plataformas de intercambio Shelbit y Aban Tether por supuestas transacciones relacionadas con plataformas de intercambio iraníes sancionadas y con el IRGC.
En julio, Tether congeló unos 131 millones de dólares repartidos en cuatro carteras que la OFAC relacionó con el banco central de Irán, después de que la agencia incluyera esas carteras en su programa de sanciones.
El Tesoro pone el punto de mira en los pagos con criptomonedas por el petróleo iraní
El Departamento del Tesoro también impuso sanciones al agente marítimo ucraniano Ivan Obukhov, que operaba desde los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades estadounidenses lo acusaron de gestionar más de 100 millones de dólares en pagos con criptomonedas desde 2023 para financiar las ventas de petróleo iraní de la Fuerza Quds del IRGC. El Tesoro incluyó esta medida en un paquete más amplio dirigido contra las redes navieras y financieras de Irán.
El paquete de sanciones afectaba a casi 60 entidades, personas y buques relacionados con el comercio y las actividades financieras de Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la campaña bajo el nombre de «Operación Economic Outcast». La operación se centra en los canales financieros que, según Washington, ayudan a Teherán a obtener ingresos y a mover dinero al margen de las vías bancarias convencionales.
También se incluyen el oro, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo
La nueva medida va más allá de las criptomonedas. La OFAC ya puede usar la misma autoridad sectorial contra partes que operen en los sectores del oro, la tecnología, la aviación y el transporte marítimo en Irán.
Esos sectores pueden incluir el comercio transfronterizo, la logística, la adquisición de equipos, las redes de pago y las transacciones de materias primas. La OFAC puede evaluar actividades en las que participen operadores iraníes y extranjeros.
El Gobierno de EE. UU. ya recurre a la Orden Ejecutiva 13902 para actuar contra actividades en varios ámbitos de la economía iraní.
La resolución del 24 de agosto añade estos cinco nuevos sectores tras las consultas entre el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Bradley T. Smith, director de la OFAC, firmó la resolución, que entró en vigor ese mismo día.
Según informes recientes, Chainalysis ha estimado que el mercado de criptomonedas de Irán alcanzará los 7.78 mil millones de dólares en 2025. Las carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) recibieron más de 3 mil millones de dólares a lo largo del año y representaron más de la mitad de las entradas de criptomonedas en Irán durante el cuarto trimestre.
Las listas públicas de sanciones solo identifican una parte de la actividad de las carteras, así que estas cifras no recogen todas las transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán.
