Ideas clave:
- Se han añadido dos plataformas de intercambio de criptomonedas iraníes a la lista de sanciones de la OFAC de EE. UU. Te informo de que…
- El Gobierno de EE. UU. afirma que estas plataformas facilitaron la entrada de miles de millones en fondos ilícitos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y permitieron eludir las sanciones a gran escala.
- Esto intensifica aún más la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre el sector de las criptomonedas iraní
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en su lista a dos plataformas de intercambio de criptomonedas vinculadas a Irán por permitir que el país eluda las sanciones. Las plataformas identificadas son Shelbit y Aban Tether.
Según el informe, las dos plataformas facilitaron el movimiento de millones de dólares en fondos ilícitos para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC). La sanción supone una intensificación de la ofensiva de EE. UU. contra la red de criptomonedas iraní.
Las plataformas de cripto de Irán permiten al país eludir las sanciones
Según se informa, Shelbit, una plataforma de intercambio con sede en Dubái, sirvió como centro de blanqueo de dinero a través de criptomonedas para el régimen iraní. La plataforma, propiedad de Siavash Kayvanpour, nacido en Irán, recibió más de 1 millón de dólares de carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y envió 2 millones de dólares a esas mismas carteras.
También envió dinero a Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, que ya ha sido sancionada por la OFAC. Según un informe anterior de Reuters, Shelbit es el centro neurálgico de una trama de evasión de sanciones por valor de 4.000 millones de dólares orquestada por Irán y, desde 2024, ha gestionado más de 125 millones de dólares procedentes del banco central iraní y 20 millones de dólares de actividades de minería de criptomonedas en Irán.
Como era de esperar, el fundador, Kayvanpour, también ha sido sancionado. El reportaje de Reuters señalaba que la página web de Shelbit llevaba meses inactiva e inaccesible para los usuarios, pero seguía procesando transacciones.
Curiosamente, Aban Tether, con sede en Irán, también tiene vínculos similares con carteras del IRGC y otras plataformas de criptomonedas iraníes sancionadas. La plataforma de intercambio ha procesado transacciones por valor de millones con Nobitex, Ramzinex, Wallex y Bitpin, todas ellas plataformas sancionadas.
Las dos plataformas de criptomonedas recién señaladas también tienen vínculos con redes de apuestas iraníes. Según se informa, Shelbit blanqueó decenas de millones para una red de apuestas que utiliza pagos regulados por el Banco Central de Irán y devolvió el dinero al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
EE. UU. aumenta la presión sobre el sector de las criptomonedas iraní mientras la guerra entra en su sexto mes
Por otra parte, las últimas sanciones forman parte del plan «Economic Fury» de EE. UU. contra Irán, que se ha centrado en el ecosistema financiero del país para ejercer la máxima presión económica.
Hasta ahora, la OFAC ha sancionado a más de media docena de plataformas de criptomonedas vinculadas a Irán y ha congelado cientos de millones en stablecoins relacionadas con ese país.
Además de las empresas de criptomonedas, también ha incluido en la lista al banco iraní Shahr Bank y a dos casas de cambio con sede en Dubái, Titan Exchange y Alps International. La OFAC ha afirmado que estas entidades ayudaban a recuperar ingresos para los exportadores de petróleo iraníes.
Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el hecho de que Irán recurra cada vez más a las redes bancarias paralelas y a los activos digitales demuestra que el plan de EE. UU. está funcionando.
«Seguiremos aumentando la presión económica. Ya sea en dólares, riales o criptomonedas, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilegales que mantienen a flote al régimen», dijo.
Aunque las sanciones económicas siguen intensificándose, EE. UU. e Irán están ahora mismo en negociaciones que podrían poner fin a esta guerra de seis meses. Los responsables estadounidenses han insinuado que se está avanzando hacia un acuerdo, pero Irán ha insistido en que EE. UU. acepte todas sus condiciones antes de que pueda reabrir el estrecho de Ormuz.
Mientras tanto, los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, siguen lanzando misiles y drones contra los barcos saudíes que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb. Además, han intensificado los ataques contra las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí.
Oluwapelumi Adejumo is an experienced cryptocurrency journalist who has contributed to leading blockchain news platforms, including CryptoSlate and BeInCrypto.
