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Ideas clave:
- Cripto Noticias: Los inversores demandaron a JPMorgan en California, alegando que permitió un esquema de criptomonedas de 328 millones de dólares vinculado a Goliath Ventures.
- Los expedientes judiciales dicen que más de 2.000 inversores enviaron al menos 328 millones de dólares a Goliath Ventures entre 2023 y 2026.
- Los fiscales detuvieron al director general de Goliath, Christopher Delgado, el 24 de febrero, y se enfrenta a una pena de hasta 30 años si es declarado culpable.
Según las recientes noticias sobre criptomonedas, unos inversores han demandado a JPMorgan en California. Alegan que el banco permitió una estafa de criptomonedas de 328 millones de dólares vinculada a Goliath Ventures. Los archivos judiciales dicen que más de 2.000 inversores enviaron fondos a la empresa entre enero de 2023 y enero de 2026.
Gran parte del dinero pasó por cuentas de JPMorgan antes de llegar a los monederos de Coinbase. El director ejecutivo de Goliath, Christopher Delgad, fue detenido el 24 de febrero. Ahora se enfrenta a cargos que podrían acarrearle hasta 30 años de prisión si es declarado culpable.
Cripto Noticias: Los inversores llevan la demanda al Tribunal Federal
Las cripto noticias afirman que el caso se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California. Los demandantes afirman que el banco permitió que sus cuentas procesaran fondos de inversores vinculados a la operación.
La denuncia se centra en Goliath Ventures, una empresa que supuestamente recaudó dinero para inversiones privadas en activos digitales. Más de 2.000 inversores enviaron al menos 328 millones de dólares a Goliath Ventures en el periodo indicado.
Los demandantes alegan que el banco no actuó ante una actividad de transacción que debería haber sido objeto de un examen más minucioso. Además, la empresa carecía de la licencia adecuada para vender las inversiones que ofrecía.
La demanda alega que los fondos se movieron a través de cuentas que deberían haber sido supervisadas según los controles bancarios estándar. JPMorgan podría haber identificado la naturaleza del negocio de Goliath mediante procedimientos de diligencia debida con el cliente.
La denuncia de los inversores describe el movimiento de sus fondos
La demanda describe cómo una gran parte del dinero de los inversores pasó supuestamente por cuentas de JPMorgan. Alrededor de 253 millones de dólares se depositaron en una cuenta de JPMorgan entre enero de 2023 y junio de 2025.
Según los registros judiciales, posteriormente se transfirieron aproximadamente 123 millones de dólares a las carteras de criptomonedas de Goliath en Coinbase. Este rastro de transferencias muestra cómo se utilizaron los canales bancarios tradicionales junto con las plataformas de activos digitales.
El expediente también hace referencia a cuentas del Bank of America vinculadas a la empresa. Afirma que Christopher Delgado era cofirmante en una cuenta del Bank of America a nombre de Goliath.
Además, los fiscales dicen que Delgado era la única persona con autoridad para firmar en los monederos Coinbase de Goliat.
Estas relaciones entre cuentas respaldan la afirmación de los inversores de que el flujo de dinero podría haberse detectado mediante una supervisión bancaria normal. Así pues, JPMorgan ignoró las señales de advertencia mientras los fondos de los inversores seguían entrando en el sistema.
Los fiscales detuvieron al director general de Goliath, Christopher Delgado, el 24 de febrero, y se enfrenta a una pena de hasta 30 años si es declarado culpable. La causa penal añade otra capa al esfuerzo más amplio por rastrear las pérdidas de los inversores y recuperar los fondos.
Tanto la demanda civil como la causa penal se centran en Goliath Ventures. Anteriormente se conocía como Gen-Z Venture Firm. Las autoridades afirman que la empresa recaudó fondos mientras presentaba el negocio como una oportunidad privada de inversión en criptomonedas.
Los bancos se enfrentan a un mayor escrutinio en los casos de criptofraude
El caso centra la atención en la forma en que los bancos tratan a los clientes vinculados a la captación de fondos relacionados con las criptomonedas. Los demandantes argumentan que las instituciones financieras deben responder cuando la actividad de la cuenta parece inusual.
Dicen que los bancos deben impedir que sus sistemas se utilicen para recaudar dinero para planes de inversión no autorizados.
Esta disputa se produce mientras los reguladores estadounidenses vigilan de cerca el fraude con activos digitales. Muchas presuntas tramas han utilizado transferencias bancarias antes de mover los fondos a criptocarteras o bolsas.
Esa estructura ha llevado tanto a los bancos como a las plataformas de criptomonedas a litigios legales por pérdidas de los inversores.
Los informes muestran que las pérdidas por fraude de criptodivisas superaron los 5.000 millones de dólares en 2024. Esa cifra ha añadido presión a las empresas que procesan o supervisan las transacciones financieras relacionadas con el sector. Es probable que casos como éste sigan siendo objeto de un examen minucioso, ya que los reguladores y los demandantes particulares persiguen la rendición de cuentas.
JPMorgan también ha hecho comentarios en los últimos meses sobre la criptopolítica en Washington. El banco dijo que la Ley CLARITY propuesta podría ayudar a definir la estructura del mercado de activos digitales y apoyar la participación institucional.
