Actualités Bitcoin : Les États-Unis s’apprêtent à confisquer les 127 000 BTC de LuBian : les avoirs atteignent-ils 36 milliards de dollars ?

Aperçu des principaux éléments :

• La dernière nouvelle concernant Bitcoin est que le gouvernement américain prépare une confiscation record de Bitcoin d’une valeur de 36 milliards de dollars.
• L’escroquerie aux cryptomonnaies liée à LuBian donne lieu à une action historique du ministère de la justice.
• La saisie de 127 271 bitcoins a porté les réserves américaines à 324 625 BTC.

Le gouvernement américain est en passe de confisquer 127 271 bitcoins (BTC) attribués à LuBian. Il s’agit d’un Chinois soupçonné d’avoir organisé l’une des plus grandes fraudes cryptographiques de tous les temps.

Le bureau du procureur des États-Unis pour l’est de l’État de New York a récemment publié une déclaration. Il indique que la confiscation découle d’une plainte civile. La plainte vise un réseau criminel transnational. Ce groupe aurait volé des milliards de crypto-monnaies en recourant au travail forcé et à des escroqueries en ligne.

S’ils sont confisqués au prix actuel, les avoirs en bitcoins du gouvernement américain, soit environ 324 625 BTC, pourraient rapporter environ 36,48 milliards de dollars. Cela souligne l’ampleur des crypto-actifs liés à des actions en justice.

Il s’agit de l’une des confiscations de crypto-actifs les plus importantes de l’histoire. Elle témoigne de la poursuite de l’intégration de l’État de Washington dans les activités de répression et de recouvrement des avoirs liés aux crypto-monnaies.

Actualités Bitcoin : La saisie de BTC est liée au vol de décembre 2020

Les 127 271 BTC volés, qui auraient été dérobés en décembre 2020, ont été transférés sur différents portefeuilles il y a environ 12 mois. Les portefeuilles de LuBian apparaissent dans les enregistrements de la blockchain. Il aurait été impliqué dans un réseau d’escroquerie plus large opérant en Asie du Sud-Est.

Les chercheurs ont trouvé plus de 1 500 messages sur la chaîne envoyés pour demander la récupération des fonds. Ces messages comprenaient 1,4 BTC, d’une valeur d’environ 157 000 dollars. Ces messages sont considérés comme des appels au désespoir de la part des victimes ou des initiés qui avaient besoin d’être dédommagés.

La tendance des micro-transferts, observée par les analystes du mouvement blockchain, a fourni des preuves substantielles qui ont permis d’identifier les portefeuilles connectés au réseau de LuBian.

Actualités Bitcoin : Le ministère de la justice estime qu’il s’agit de la plus importante action de confiscation de l’histoire des États-Unis

Le ministère de la justice a indiqué que la saisie de LuBian était la plus importante action de confiscation de son histoire. L’affaire a été menée en coordination avec la division de la sécurité nationale. Elle a nécessité la collaboration de plusieurs agences internationales.

Il s’agit notamment du département du Trésor des États-Unis et du FinCEN. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a également joué un rôle. Les autorités affirment que LuBian faisait partie de l’organisation criminelle transnationale Prince Group.

Il aurait joué un rôle dans la direction du groupe. L’organisation était impliquée dans des escroqueries à l’investissement à grande échelle. Ils affirment que l’organisme était également impliqué dans l’extorsion en ligne et le travail forcé à l’échelle industrielle.

Le Trésor a travaillé avec des partenaires étrangers sur ce dossier. Le Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) du Royaume-Uni a été l’un des principaux collaborateurs. Ensemble, ils ont pris des sanctions générales à l’encontre de 146 personnes et entreprises liées au groupe.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a souligné l’importance de s’attaquer au problème des réseaux internationaux de fraude. Il a déclaré que les escroqueries transnationales ont volé les économies de millions d’Américains en quelques minutes seulement.

Il a confirmé que le niveau de coordination mondiale serait renforcé à Washington pour mettre fin à ces activités. Des documents judiciaires ont identifié Chen Zhi comme le cerveau du réseau. Il s’agit d’un ancien ressortissant chinois qui aurait renoncé à sa citoyenneté.

Zhi est accusé de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d’argent et de fraude électronique. Les procureurs affirment qu’il a supervisé des opérations de trafic à grande échelle. Les victimes ont été soumises à la torture et à l’extorsion. Elles ont été recrutées de force pour travailler dans au moins dix complexes d’escroquerie au Cambodge.

L’acte d’accusation indique que Zhi a participé à des manœuvres frauduleuses. Il s’agissait notamment de solliciter et de faire chanter des contenus sexuellement explicites, impliquant souvent des mineurs.

Le ministère de la Justice a déclaré que l’ampleur et la complexité de ces activités étaient immenses. Elles révèlent un lien croissant entre le crime organisé et la finance basée sur les crypto-monnaies.