Bitcoin Nachrichten: USA wollen 127K BTC von LuBian einbehalten: Steigen die Bestände auf $36B?

Wichtige Einblicke:

• Die neuesten Bitcoin-Nachrichten besagen, dass die US-Regierung eine Bitcoin-Rekordabschöpfung im Wert von 36 Milliarden Dollar vorbereitet.
• Krypto-Betrug im Zusammenhang mit LuBian führt zu einer historischen Aktion des Justizministeriums.
• Beschlagnahmte 127.271 Bitcoin erhöhen die US-Reserven auf 324.625 BTC.

Die US-Regierung ist auf dem Weg, 127.271 Bitcoin (BTC) zu beschlagnahmen, die LuBian zugeschrieben werden. Dabei handelt es sich um einen Chinesen, der verdächtigt wird, einen der größten Krypto-Betrügereien aller Zeiten inszeniert zu haben.

Die US-Staatsanwaltschaft für Ost-New York hat kürzlich eine Erklärung abgegeben. Demnach geht die Beschlagnahme auf eine Zivilklage zurück. Die Klage richtet sich gegen ein transnationales kriminelles Netzwerk. Diese Gruppe soll mit Hilfe von Zwangsarbeit und Online-Betrug Milliarden in Kryptowährung gestohlen haben.

Wenn die Bitcoin-Bestände der US-Regierung, etwa 324.625 BTC, zu den aktuellen Kursen eingezogen würden, könnten sie etwa 36,48 Milliarden Dollar einbringen. Dies unterstreicht das enorme Ausmaß der Krypto-Vermögenswerte, die mit rechtlichen Schritten verbunden sind.

Es handelt sich um eine der umfangreichsten Beschlagnahmungen von Krypto-Vermögenswerten in der Geschichte. Dies deutet auf die weitere Einbindung Washingtons in die Strafverfolgung und Vermögensabschöpfung im Zusammenhang mit Kryptowährungen hin.

Bitcoin Nachrichten: BTC-Beschlagnahmung mit Diebstahl im Dezember 2020 verbunden

Die gestohlenen 127.271 BTC, die angeblich im Dezember 2020 gestohlen wurden, wurden vor etwa 12 Monaten über verschiedene Wallets transferiert. Die Wallets von LuBian tauchen in Blockchain-Aufzeichnungen auf. Er war Berichten zufolge an einem größeren Betrugsnetzwerk beteiligt, das in ganz Südostasien operiert.

Die Forscher fanden über 1.500 On-Chain-Nachrichten, in denen die Rückgabe von Geldern gefordert wurde. Diese Nachrichten enthielten 1,4 BTC im Wert von etwa 157.000 $. Es handelt sich dabei um Verzweiflungsbekundungen der Opfer oder Insider, die eine Entschädigung benötigten.

Der von den Analysten der Blockchain-Bewegung beobachtete Trend zu Mikroüberweisungen lieferte wesentliche Beweise, die die Identifizierung der mit dem LuBian-Netzwerk verbundenen Wallets ermöglichten.

Bitcoin Nachrichten: DOJ spricht von der größten Beschlagnahmungsaktion in der Geschichte der U.S.A.

Das DOJ bezeichnete die Beschlagnahmung von LuBian als die größte Beschlagnahmungsaktion in der Geschichte des Ministeriums. Der Fall wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung für nationale Sicherheit durchgeführt. Er umfasste die Zusammenarbeit mit mehreren globalen Behörden.

Dazu gehörten das US-Finanzministerium und FinCEN. Auch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) spielte eine Rolle. Die Behörden sagen, dass LuBian Teil der Prince Group Transnational Criminal Organization war.

Er soll eine Rolle bei der Führung der Gruppe gespielt haben. Die Organisation war in groß angelegten Investitionsbetrug verwickelt. Sie behaupten, dass die Organisation auch in Online-Erpressung und Zwangsarbeit im industriellen Maßstab verwickelt war.

Das Finanzministerium arbeitete in diesem Fall mit ausländischen Partnern zusammen. Ein wichtiger Kooperationspartner war das britische Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Gemeinsam haben sie pauschale Sanktionen gegen 146 Personen und Unternehmen verhängt, die mit der Gruppe in Verbindung stehen.

Finanzminister Scott Bessent betonte, wie wichtig es ist, das Problem der internationalen Betrugsnetzwerke anzugehen. Er erklärte, dass grenzüberschreitende Betrügereien die Ersparnisse von Millionen von Amerikanern in wenigen Minuten geraubt haben.

Er bestätigte, dass die globale Koordination in Washington vertieft wird, um solche Aktivitäten zu unterbinden. Gerichtsdokumente identifizieren Chen Zhi als den Drahtzieher des Netzwerks. Er ist ein ehemaliger chinesischer Staatsbürger, der angeblich seine Staatsbürgerschaft aufgegeben hat.

Zhi wird der Verschwörung zur Geldwäsche und des Überweisungsbetrugs beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft behauptet, er habe groß angelegte Menschenhandelsoperationen beaufsichtigt. Die Opfer wurden gefoltert und erpresst. Sie wurden zwangsrekrutiert, um in mindestens zehn betrügerischen Verbindungen in Kambodscha zu arbeiten.

In der Anklageschrift heißt es, dass Zhi an betrügerischen Machenschaften beteiligt war. Dazu gehörte das Anwerben und Erpressen von sexuell eindeutigen Inhalten, an denen oft Minderjährige beteiligt waren.

Das DOJ sagte, der Umfang und die Komplexität dieser Aktivitäten seien immens. Sie offenbaren eine wachsende Verbindung zwischen organisiertem Verbrechen und Krypto-Finanzierung.