Инвесторы могут потерять миллионы в биткоин-понцианской схеме стоимостью $200 млн.

Основные сведения

• Генеральный директор Praetorian Group International Рамиль Вентура Палафокс (Ramil Ventura Palafox) признал себя виновным в схеме Биткойн Понци (Bitcoin Ponzi) стоимостью 200 миллионов долларов.
• Тысячи инвесторов могут потерять миллионы долларов в криптовалютной схеме Понци PGI.
• Преступнику может грозить 40 лет тюрьмы.

Биткойн-схема Понци потрясла криптосообщество, в которой генеральный директор Praetorian Group International (PGI) признал себя виновным. Рамиль Вентура Палафокс организовал огромную криптовалютную схему Понци, от которой пострадало более 90 тысяч инвесторов по всему миру.

Это не первый случай, когда инвесторы становятся жертвами криптовалютной схемы Понци. За последнее десятилетие люди потеряли десятки миллиардов долларов на подобных мошенничествах. По самым приблизительным оценкам, инвесторы могли потерять 30-40 миллиардов долларов США+ в мошеннических схемах, связанных с биткоинами.

По последним данным, руководителю PGI грозит 40 лет тюрьмы. Это, безусловно, помешает другим мошенникам выманивать деньги у людей.

Инвесторы могут потерять миллионы в схеме PGI Bitcoin Ponzi Scheme

Количество случаев мошенничества с биткойнами растет с каждым годом. Мошенники и аферисты используют новые тактики, чтобы обмануть держателей криптовалют. Они часто прибегают к схемам, обещающим нереальную прибыль. Пользователи криптовалют попадаются на эти предложения и теряют миллионы.

Инвесторы, ставшие жертвами схемы PGI Bitcoin Ponzi, могут потерять более 62 миллионов долларов. В пресс-релизе Прокуратуры США Восточного округа Вирджинии сообщается, что Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, обещал инвесторам ежедневную прибыль в размере 0,5-3%.

Эта компания давала большие обещания, но так и не смогла обеспечить ожидаемую инвесторами прибыль. Она продолжала привлекать новых инвесторов, гарантируя впечатляющие доходы. Она использовала средства новых инвесторов для выплат старым инвесторам. Такая модель не могла работать слишком долго.

Компания PGI получила инвестиции на сумму более $201 млн. от не менее 90 000 инвесторов со всего мира. Инвесторы вложили фиатные деньги (не менее $30 295 289) и 8 198 Биткойнов (стоимостью $171 498 528) в период с декабря 2019 года по октябрь 2021 года. Они могут потерять большую часть своих инвестиций.

Палафокс использовал деньги инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни

Минюст США выяснил, что генеральный директор PGI использовал деньги инвесторов для продвижения своей схемы Биткойн Понци и для собственного обогащения. Он создал веб-сайт компании, чтобы показать, как работают предполагаемые инвестиции.

С помощью этого сайта Палафокс вводил инвесторов в заблуждение, заставляя их поверить в то, что их инвестиции растут. Веб-портал показывал им, что они получают прибыль, а их средства в безопасности. Это была ложь, которая привлекала новые инвестиции.

Палафокс потратил деньги жертв на роскошные автомобили, пентхаусы, дорогие дома, одежду, украшения, часы и другие предметы роскоши. Он также перевел 100 Биткойнов (стоимостью около $3,3 млн. на тот момент) вместе с фиатными деньгами на сумму не менее $800K одному из членов семьи.

Палафоксу грозит до 40 лет тюрьмы

Организатору Биткойн-понцианской схемы стоимостью $200 млн. не удалось избежать правосудия. Он признал себя виновным, и 10 февраля 2026 г. ему будет вынесен приговор.

Минюст США сообщил, что Палафоксу грозит до 40 лет тюремного заключения. Однако организатор мошеннической схемы с биткоинами согласился вернуть $62 692 007 в рамках соглашения о признании вины.

Судья федерального окружного суда вынесет приговор преступнику. Жертвы рассчитывают получить свои деньги обратно, но полностью вернуть вложенные средства может быть непросто.

Как определить и избежать схему Биткойн Понци?

Схема PGI Bitcoin Ponzi – это не первое криптомошенничество, которое принесло инвесторам огромные убытки. В прошлом криптоинвесторы неоднократно становились жертвами подобных схем.

BitConnect, OneCoin, PlusToken, GainBitcoin, MiningMax и Mirror Trading International обещали большие доходы и привели к огромным потерям. Пользователи криптовалют по всему миру хотят получить многократный доход и часто становятся мишенью для криптомошенников, запускающих мошеннические схемы.

Криптовалютные схемы Понци часто обещают гарантированный высокий доход. Их партнерские программы обещают огромные вознаграждения. Маркетинг роскошного образа жизни и фальшивые заявления о технологиях – признаки схемы Биткойн Понци. Инвесторы должны придерживаться проверенных тактик криптоинвестирования и торговли, чтобы избежать потерь в схемах Понци.