AML Erforderlich

Analyse

Südkorea ohrfeigt Bithumb wegen 6,65 Millionen Verstößen gegen AML-Vorschriften

Wichtige Einblicke: Die südkoreanische FIU verhängte gegen Bithumb eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Milliarden Euro und eine sechsmonatige teilweise Aussetzung der Geschäftstätigkeit wegen Verstößen gegen das AML-Gesetz. Die FIU deckte...