Wichtigste Highlights:
- Die USA haben die burmesische KNA wegen Krypto-Betrug und -Handel mit Sanktionen belegt.
- Von der KNA unterstützte Betrugszentren setzten die Opfer von Menschenhandel für Cyberbetrug ein.
- Krypto-Betrügereien mit Bezug zu Südostasien haben seit 2022 $5,5 Mrd. an Verlusten in den USA verursacht.
Das US-Finanzministerium hat die Karen National Army (KNA), eine Miliz in Birma, mit Sanktionen belegt. Sie wurde als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. Die Sanktionen zielen auf ihre Rolle bei der Orchestrierung von groß angelegtem Cyberbetrug.
Saw Chit Thu führt zusammen mit seinen beiden Söhnen die Gruppe an, die in kriminelle Aktivitäten verwickelt ist. Sie wurden in Betrug mit virtuellen Währungen, Menschenhandel und grenzüberschreitenden Schmuggel verwickelt.
Die Behörden schätzen, dass Krypto-Betrug in der Region zu massiven finanziellen Verlusten geführt hat. Innerhalb von zwei Jahren haben amerikanische Opfer mehr als 5,5 Milliarden Dollar durch diese betrügerischen Machenschaften verloren.
Diese Betrügereien haben ihren Ursprung in den von der KNA kontrollierten Gebieten nahe der thailändisch-burmesischen Grenze. Sie sind Teil eines größeren Netzwerks südostasiatischer Verbrechersyndikate, die digitale Plattformen nutzen, um Opfer auf der ganzen Welt anzusprechen.
Das US-Finanzministerium hat im Rahmen der Executive Orders 13581 und 14014 gehandelt. Sie richtet sich gegen transnationale kriminelle Organisationen und Akteure, die die Stabilität Birmas bedrohen.
Die Rolle der Karen Nationalen Armee im burmesischen Cyber-Betrugsnetzwerk
Die Karen Nationale Armee, ehemals die Karen Border Guard Force, hat sich im März 2024 inmitten der laufenden Untersuchungen umbenannt. Trotz der Namensänderung hat die Gruppe ihre Verbindungen zum burmesischen Militär beibehalten und ist weiterhin in das organisierte Verbrechen verwickelt.
Shwe Kokko im Karen-Staat ist das Hauptquartier für Syndikate von Cyberbetrügern. Diese Operationen finden in umfunktionierten Hotels und Kasinos in der Region statt.
Die KNA hat Land an kriminelle Gruppen verpachtet und kritische Infrastruktur, einschließlich Strom und Sicherheit, bereitgestellt. Berichte von Überlebenden besagen, dass Betrugsposten wie der KK Park unter dem Schutz der Miliz operieren.
Die Uniformen der bewaffneten Wachen an diesen Orten trugen Berichten zufolge die Abzeichen der KNA, was die aktive Rolle der Gruppe bestätigt. Die Miliz profitiert finanziell, indem sie kriminellen Akteuren, die ihr Gebiet für Betrügereien und Schmuggel nutzen, logistische Unterstützung bietet.
Darüber hinaus hat die Führung von Saw Chit Thu KNA zu einem zentralen Knotenpunkt im burmesischen Betrugs-Ökosystem gemacht.
Unter seiner Führung hat die Organisation ein lukratives System aufgebaut, das Krypto-Betrug ermöglicht. Diese betrügerischen Operationen zielen speziell auf globale Opfer ab und konzentrieren sich auf die Vereinigten Staaten.
Ausbeutung von Opfern durch betrügerische Krypto-Schemata
FinCEN- und OFAC-Analysten haben einen Anstieg von Krypto-Betrug in Verbindung mit Betrugszentren in Südostasien festgestellt. Birma hat sich als ein wichtiger Hotspot für diese betrügerischen Aktivitäten erwiesen.
Im September hat die FinCEN eine Warnung herausgegeben, in der sie auf den Anstieg von „Schweineschlacht“ -Betrügereien hinweist. Diese Betrügereien, bei denen es um Sklaverei und konvertierbare virtuelle Währungen (CVCs) geht, waren bereits weit verbreitet.
In der Regel beginnen diese Betrügereien damit, dass die Betrüger persönliche Kontakte auf Messaging-Plattformen aufbauen. Über Wochen oder Monate hinweg sind die Opfer in der Regel emotional oder finanziell verwundbar und werden überzeugt, in gefälschte Krypto-Plattformen zu investieren.
Ausgeklügelte Skripte, gefälschte Konto-Dashboards und inszenierte Videoanrufe werden verwendet, um Glaubwürdigkeit aufzubauen. Nachdem die Opfer große Geldbeträge überwiesen haben, wird die Kommunikation eingestellt und die Plattformen verschwinden.
Viele Täter sind Opfer, die gehandelt und zu Betrugsoperationen gezwungen werden. Sie sind ständigen Gewaltandrohungen durch die Organisation ausgesetzt.
Ihre Pässe werden ihnen abgenommen, so dass sie ohne Fluchtmöglichkeit gefangen sind. Wenn sie protestieren, werden sie in inhaftierungsähnlichen Einrichtungen eingesperrt und misshandelt.
Zunehmende Verluste durch Krypto-Betrug
Die US-Behörden schätzen, dass die finanziellen Verluste durch diese Betrügereien im Jahr 2022 2 Milliarden Dollar erreichten. Im Jahr 2023 stiegen die Verluste auf 3,5 Milliarden Dollar an, was die wachsende Bedeutung dieser Art von Betrug verdeutlicht.
Der Anstieg der Krypto-Betrügereien hat zu koordinierten Aktionen verschiedener US-Behörden geführt. FinCEN hat mehrere Warnungen herausgegeben, um auf die Risiken hinzuweisen. Die Behörden haben auch Sanktionen gegen Personen verhängt, die mit ähnlichen Operationen in Südostasien in Verbindung stehen.
Als Folge der jüngsten Sanktionen sind nun alle mit den USA verbundenen Vermögenswerte der KNA und ihrer Führer blockiert. US-Personen und -Unternehmen ist es untersagt, Geschäfte mit den sanktionierten Personen oder Organisationen zu tätigen.
Das OFAC wies darauf hin, dass Unternehmen, die zu 50 Prozent oder mehr im Besitz dieser Parteien sind, ebenfalls Sanktionen unterworfen sind. Außerdem könnten US-Personen und Nicht-US-Personen, die diese Transaktionen erleichtern, mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen.
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