Faits marquants :
- Les États-Unis ont sanctionné la société birmane KNA pour des opérations de fraude et de trafic de cryptomonnaies.
- Les centres d’escroquerie soutenus par la KNA ont utilisé des travailleurs victimes de la traite dans le cadre de cyber-escroqueries.
- Les escroqueries aux cryptomonnaies liées à l’Asie du Sud-Est ont causé 5,5 milliards de dollars de pertes aux États-Unis depuis 2022.
Le Trésor américain a sanctionné l’Armée nationale karen (ANK), une milice birmane. Elle a été désignée comme une organisation criminelle transnationale. Les sanctions visent son rôle dans l’orchestration de cyber-escroqueries à grande échelle.
Saw Chit Thu, avec ses deux fils, dirige le groupe impliqué dans des activités criminelles. Ils ont été impliqués dans des affaires de fraude en monnaie virtuelle, de traite des êtres humains et de contrebande transfrontalière.
Les autorités estiment que les escroqueries aux cryptomonnaies dans la région ont entraîné des pertes financières massives. En deux ans, les victimes américaines ont perdu plus de 5,5 milliards de dollars dans ces escroqueries.
Ces escroqueries proviennent des zones contrôlées par l’ARK près de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Elles font partie d’un vaste réseau de syndicats du crime d’Asie du Sud-Est qui utilisent des plateformes numériques pour cibler des victimes dans le monde entier.
Le Trésor américain a pris des mesures en vertu des décrets 13581 et 14014. Elle vise les organisations criminelles transnationales et les acteurs qui menacent la stabilité de la Birmanie.
Le rôle de l’armée nationale karen dans le réseau de cyber-escroqueries de la Birmanie
L’armée nationale karen, anciennement appelée Karen Border Guard Force, s’est rebaptisée en mars 2024, alors qu’elle faisait l’objet d’un examen minutieux. Malgré ce changement de nom, le groupe a conservé des liens avec l’armée birmane et a continué à participer au crime organisé.
Shwe Kokko, situé dans l’État de Karen, est le siège de syndicats de cyber-escrocs. Ces opérations se déroulent dans des hôtels et des casinos réaménagés de la région.
La KNA a loué des terrains à des groupes criminels et leur a fourni des infrastructures essentielles, notamment l’électricité et la sécurité. Selon des témoignages de survivants, des complexes d’escroquerie tels que le parc KK fonctionnent sous la protection de la milice.
Les uniformes des gardes armés de ces sites porteraient l’insigne de la KNA, ce qui confirme le rôle actif du groupe. Les milices tirent des avantages financiers du soutien logistique qu’elles offrent aux opérateurs criminels qui utilisent leur territoire pour commettre des fraudes et des trafics.
En outre, la direction de Saw Chit Thu a transformé la KNA en un nœud central de l’écosystème de l’escroquerie en Birmanie.
Sous sa direction, l’organisation a mis en place un système lucratif facilitant les escroqueries aux cryptomonnaies. Ces opérations frauduleuses ciblent spécifiquement les victimes du monde entier, en particulier les États-Unis.
Exploiter les victimes par le biais de stratagèmes cryptographiques trompeurs
Les analystes du FinCEN et de l’OFAC ont identifié une recrudescence de la fraude aux crypto-monnaies liée à des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est. La Birmanie est devenue un point névralgique de ces activités frauduleuses.
En septembre, le FinCEN a publié une alerte soulignant la montée des escroqueries de type « dépeçage de porcs ». Ces escroqueries, qui impliquent l’esclavage et des monnaies virtuelles convertibles (CVC), étaient déjà très répandues.
En général, ces fraudes commencent par des escrocs qui nouent des relations personnelles sur des plateformes de messagerie. Au fil des semaines ou des mois, les victimes sont généralement vulnérables sur le plan émotionnel ou financier et sont convaincues d’investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaie.
Des scripts sophistiqués, de faux tableaux de bord de comptes et des appels vidéo mis en scène sont utilisés pour renforcer la crédibilité. Une fois que les victimes ont transféré d’importantes sommes d’argent, la communication cesse et les plateformes disparaissent.
De nombreux auteurs sont des victimes, victimes de la traite des êtres humains et forcées à participer à des opérations d’escroquerie. Ils sont constamment menacés de violence par l’organisation.
Leurs passeports leur sont retirés, les laissant pris au piège sans possibilité d’évasion. S’ils protestent, ils sont enfermés dans des centres de détention et soumis à des mauvais traitements.
Augmentation des pertes dues aux escroqueries sur les cryptomonnaies
Les autorités américaines estiment que les pertes financières dues à ces escroqueries ont atteint 2 milliards de dollars en 2022. Les pertes ont grimpé à 3,5 milliards de dollars en 2023, ce qui témoigne de l’impact croissant de ces escroqueries.
La recrudescence des escroqueries liées aux cryptomonnaies a conduit à des actions coordonnées de la part de diverses agences gouvernementales américaines. Le FinCEN a publié de nombreuses alertes soulignant les risques. Les autorités ont également imposé des sanctions à des personnes liées à des opérations similaires en Asie du Sud-Est.
À la suite des dernières sanctions, tous les avoirs de l’ANK et de ses dirigeants liés aux États-Unis sont désormais bloqués. Il est interdit aux personnes et aux entreprises américaines d’effectuer des transactions avec les personnes ou les entités sanctionnées.
L’OFAC a noté que les entités détenues à 50 % ou plus par ces parties sont également soumises à des sanctions. En outre, les personnes américaines et non américaines qui facilitent ces transactions pourraient faire l’objet de mesures d’application.
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