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Ideas clave:
- El Departamento de Justicia de Estados Unidos incauta 225 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el fraude.
- El DOJ y las fuerzas de seguridad descubren una red mundial detrás de las estafas con criptomonedas.
- La mayor incautación de criptomonedas de la historia del Servicio Secreto de EEUU desbarata operaciones de blanqueo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado una demanda civil de confiscación en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia contra más de 225,3 millones de dólares en criptodivisas.
La acción del DOJ sigue a una amplia investigación del FBI y del Servicio Secreto de EE.UU., que utilizaron el análisis de blockchain para rastrear los fondos robados hasta un sofisticado esquema de fraude de inversión en criptodivisas. La criptomoneda, vinculada a una red internacional de blanqueo de capitales, se utilizaba supuestamente para ocultar ganancias ilícitas obtenidas de víctimas de estafas de confianza en criptomonedas.
Cómo hicieron las autoridades el seguimiento de los fondos
La denuncia de confiscación civil describe cómo los investigadores rastrearon la criptomoneda hasta direcciones implicadas en una operación de blanqueo global. Las autoridades utilizaron una combinación de análisis de cadenas de bloques y otras técnicas de investigación para descubrir la naturaleza y el alcance del fraude. La red que estaba detrás de esta operación ejecutó cientos de miles de transacciones a través de múltiples direcciones de criptodivisas para ocultar el origen de los fondos. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que estos fondos estaban vinculados a planes fraudulentos que engañaban a las víctimas haciéndoles creer que estaban realizando inversiones legítimas en criptomonedas.
Además, la red de blanqueo no era sólo nacional. Las víctimas se encontraban en todo Estados Unidos y en el extranjero, y se sospecha que más de 400 personas se vieron afectadas en todo el mundo. La investigación del Departamento de Justicia reveló que los autores habían defraudado millones de dólares a las víctimas, causándoles importantes perjuicios económicos. Como parte de su investigación, las autoridades federales confirmaron la existencia de docenas de víctimas radicadas en Estados Unidos. Identificaron las ganancias de estas estafas, que se habían dispersado a varias direcciones para evitar su detección.
Compromiso contra las criptoestafas
La acción de confiscación civil fue anunciada por la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro, que subrayó el compromiso del Departamento de hacer frente a las estafas con criptomonedas. Pirro explicó que este caso forma parte de un esfuerzo más amplio para proteger a los estadounidenses del fraude en las inversiones en criptodivisas. Como parte de esta iniciativa, el DOJ ha trabajado en coordinación con el FBI y el Servicio Secreto de EE.UU. para desmantelar las redes ilegales responsables del fraude. La colaboración también se extendió a socios del sector privado, como Tether, que desempeñó un papel en el rastreo de las transacciones ilícitas.
Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del DOJ, también señaló la importancia de la operación. Mencionó que la escala de la estafa en la inversión en criptodivisas ha sido un problema tan importante que la cantidad de dinero que pierden sus víctimas asciende a miles de millones de dólares al año. El trabajo del DOJ tiene como objetivo detener a estos grupos criminales y devolver el dinero robado a sus propietarios. El departamento también está decidido a proseguir sus esfuerzos para encontrar a los autores de estas estafas, que deben hacer justicia, según Galeotti.
La mayor incautación de criptomonedas del Servicio Secreto de EE.UU. hasta la fecha
La incautación de criptomonedas por valor de 225,3 millones de dólares fue la mayor de la historia del Servicio Secreto de EE.UU. El agente especial al mando Shawn Bradstreet, de la Oficina de Campo de San Francisco, dijo que las estafas causaban daños duraderos. Las víctimas habían depositado su confianza en operadores de inversión fraudulentos, muchos de los cuales se habían hecho pasar por asesores o socios.
Bradstreet señaló que los agentes analizaron las transacciones de blockchain para rastrear fondos, vincular direcciones y recuperar activos. La escala y complejidad de la investigación, añadió, reflejaba los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden en la lucha contra los delitos financieros cibernéticos.
El agente especial al cargo del FBI, Sanjay Virmani, se hizo eco de estas preocupaciones. Calificó la red de estafas de muy organizada y sofisticada, y señaló que los agentes rastreaban la actividad ilícita a través de cadenas de carteras en un esfuerzo por identificar a los estafadores y devolver los fondos a las víctimas.
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI informó de que los fraudes relacionados con las criptomonedas provocaron pérdidas de 5.800 millones de dólares sólo en 2024. Esta cifra subraya la creciente amenaza que suponen las estafas financieras online y la urgencia de la intervención de las fuerzas del orden.
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