Le ministère américain de la justice dépose une plainte pour confiscation civile de 225 millions de dollars de crypto-monnaies.

Aperçu des principaux éléments :

• Le ministère américain de la justice saisit 225 millions de dollars de crypto-monnaies liées à des fraudes.
• Le ministère de la justice et les services répressifs mettent au jour un réseau mondial à l’origine d’escroqueries à la crypto-monnaie.
• La plus importante saisie de cryptomonnaies de l’histoire des services secrets américains perturbe les opérations de blanchiment.

Le ministère de la justice des États-Unis (DOJ) a déposé une plainte pour confiscation civile auprès du tribunal de district du district de Columbia contre plus de 225,3 millions de dollars en crypto-monnaie.

L’action du DOJ fait suite à une enquête approfondie menée par le FBI et les services secrets américains, qui ont utilisé l’analyse de la blockchain pour retracer les fonds volés à un système sophistiqué de fraude à l’investissement dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, liées à un réseau international de blanchiment d’argent, auraient été utilisées pour dissimuler des produits illicites obtenus auprès de victimes d’escroqueries à la confiance en crypto-monnaies.

Comment les autorités ont suivi les fonds

La plainte pour confiscation civile décrit comment les enquêteurs ont remonté la crypto-monnaie jusqu « à des adresses impliquées dans une opération de blanchiment à l » échelle mondiale. Les autorités ont utilisé une combinaison d’analyse de la blockchain et d’autres techniques d’enquête pour découvrir la nature et l’ampleur de la fraude. Le réseau à l’origine de cette opération a exécuté des centaines de milliers de transactions sur plusieurs adresses de crypto-monnaies afin de dissimuler la source des fonds. Au fil de l’enquête, il est apparu clairement que ces fonds étaient liés à des schémas frauduleux qui trompaient les victimes en leur faisant croire qu’elles réalisaient des investissements légitimes en crypto-monnaies.

En outre, le réseau de blanchiment n’était pas uniquement national. Les victimes se trouvaient aux États-Unis et à l’étranger, et plus de 400 personnes sont soupçonnées d’avoir été touchées au niveau mondial. L’enquête du ministère de la justice a révélé que les auteurs avaient escroqué des millions de dollars aux victimes, leur causant ainsi un préjudice financier important. Dans le cadre de leur enquête, les autorités fédérales ont confirmé l’existence de dizaines de victimes basées aux États-Unis. Elles ont identifié le produit de ces escroqueries, qui avait été dispersé à diverses adresses pour éviter d’être détecté.

Engagement dans la lutte contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies

L’action de confiscation civile a été annoncée par la procureure Jeanine Ferris Pirro, qui a souligné l’engagement du ministère à lutter contre les escroqueries aux crypto-monnaies. Mme Pirro a expliqué que cette affaire s’inscrivait dans le cadre d’un effort plus large visant à protéger les Américains contre les investissements frauduleux dans les crypto-monnaies. Dans le cadre de cette initiative, le ministère de la justice a travaillé en coordination avec le FBI et les services secrets américains pour démanteler les réseaux illégaux responsables de la fraude. La collaboration s’est également étendue à des partenaires du secteur privé, tels que Tether, qui ont joué un rôle dans le traçage des transactions illicites.

Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du ministère de la justice, a également souligné l’importance de l’opération. Il a indiqué que l’ampleur de l’escroquerie à l’investissement dans les crypto-monnaies est un problème si important que les sommes perdues par les victimes se chiffrent en milliards de dollars par an. Le travail du ministère de la justice vise à mettre un terme à ces groupes criminels et à restituer l’argent volé à ses propriétaires. Le ministère est également déterminé à poursuivre ses efforts pour retrouver les auteurs de ces escroqueries qui doivent rendre la justice, selon M. Galeotti.

La plus importante saisie de cryptomonnaies réalisée par les services secrets américains à ce jour

La saisie de 225,3 millions de dollars de cryptomonnaies est la plus importante de l’histoire des services secrets américains. L’agent spécial responsable Shawn Bradstreet, du bureau local de San Francisco, a déclaré que les escroqueries avaient causé des dommages durables. Les victimes avaient fait confiance à des opérateurs d’investissement frauduleux, dont beaucoup s’étaient fait passer pour des conseillers ou des partenaires.

Bradstreet a noté que les agents ont analysé les transactions de la blockchain pour tracer les fonds, relier les adresses et récupérer les actifs. L’ampleur et la complexité de l’enquête, a-t-il ajouté, reflètent les défis auxquels les forces de l’ordre sont confrontées dans la lutte contre les crimes financiers cybernétiques.

Sanjay Virmani, agent spécial du FBI, s’est fait l’écho de ces préoccupations. Il a qualifié le réseau d’escroquerie de très bien organisé et sophistiqué, notant que les agents traçaient l’activité illicite à travers les chaînes de portefeuilles dans le but d’identifier les escrocs et de restituer les fonds aux victimes.

L’Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI a indiqué que les fraudes liées aux cryptomonnaies ont entraîné des pertes de 5,8 milliards de dollars pour la seule année 2024. Ce chiffre souligne la menace croissante que représentent les escroqueries financières en ligne et l’urgence d’une intervention des forces de l’ordre.

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